A Procuradoria Geral da República (FGR) Foi anunciado na noite desta quinta-feira, 16 de julho, que a rede de huachicol promotor liderado pelo ex-governador Baixa Califórnia, Ernesto Ruffo Appelé o maior encontrado lá Méxicocom danos superiores 4 bilhões de pesos para o tesouro.
O Procurador-Geral da República anunciou, Ernestina Godoy Ramoshoras depois da detenção do ex-líder do PAN ali Enseada.
A investigação revelou que apenas a rede declarou à alfândega 10% os hidrocarbonetos que são muito importantes: este é o relatório em torno 10 mil litros por vagão-tanque ferrovia na verdade, ele foi criado lá 110 mil, e os diferentes conteúdos da importação também foram declarados para não dizer que se tratava de petróleo.
Também foi anunciada a participação dos servidores públicos.
Por outro lado, o promotor informou que geralmente contra o fiscal de huachicol, de 1º de dezembro de 2025 a 15 de julho deste ano, o FGR levou à reciclagem 407 habitantes conectado a uma enorme rede de exportação de petróleo que funciona por via marítima, ferroviária e terrestre.
O ponto de partida da rede é a garantia de 33 tanques com hidrocarbonetos encontrados em julho de 2025 em Ramos Arizpe, Coahuilade acordo com um vídeo divulgado pelo governo mexicano. O Secretário de Segurança Nacional, o Secretário de Defesa e Segurança Cidadã, o FGRDefesa Civil, Pemex e Agência Aduaneira.
Com base nessa garantia, foi realizada uma investigação para identificar a origem, a transferência e o destino do produto, bem como as pessoas e empresas envolvidas na obra.
O trabalho de inteligência permitiu o desenvolvimento do sistema por meio da análise e indexação de informações sobre pessoas, empresas, representantes legais, sócios, endereços e documentos administrativos.
De acordo com os dados divulgados, a rede era operada por serviços portuários, dragas e empresas operadoras portuárias que Ruffo Appel foi constituída e foi então que ele apareceu como acionista majoritário, o que seria Ingemar.
A empresa ligada à rede dedicava-se oficialmente à importação de derivados de petróleo, mas quando a mercadoria cruzava. EUA Afirmaram que eram inferiores aos reais ou que os produtos eram gravados de forma diferente do que foi trazido.
O petróleo vem das refinarias de lá Texas e distribuído principalmente lá Coahuila, Durango sim Zacatecas. A importação foi feita pela alfândega O Laredo, Cidade de Camargo, Matamoros sim Reynosaem Tamaulipas. Uma vez no território do país, a mercadoria entrou sem taxas alfandegárias e lançado no trilho.
Destes pontos, e não possuir licença do órgão regulador do setor energético, o produto passou por alguém e tratores sete empresas diferentes pessoas encarregadas de sua distribuição.
O estudo também destacou a contribuição de funcionário público como parte do plano. Entre os objectivos identificados estão funcionários aduaneiros e pessoal de agências autorizadas que facilitaram a entrada de produtos sem controlos adequados.
A investigação revelou que cerca de 15 milhões 299 mil 830 litros O petróleo não foi divulgado às autoridades e trabalhou com a rede Um total de 162 carros-tanque foram identificados.
Para imposto especial sobre produção e serviços (IEPS), a perda estimada foi de 88 milhões 511 mil 516 pesos. Este valor somou 18 milhões 289 mil 304 pesos para imposto sobre valor agregado.
Este número é parcial. De acordo com dados compartilhados por Ernestina Godoy, perda total de fundos públicos derivados de 4 mil 238 empregos Nova Iorque importação ilegal encontrado entre janeiro e julho de 2025 ultrapassou o 4 bilhões de pesos.
No caso do gasóleo, a rede introduziu dez vezes mais do que o número de licenças; com a gasolina convencional, mais de três vezes e meia o que é possível.
Paralelamente, o FGR atividade conhecida mais de 3 mil 75 milhões de pesos através de quase 80 contas bancárias nacionais e mais de bolsas de câmbio 1.386 milhões de dólares.
É provável que as contas recebam fundos e os transfiram quase imediatamente, mantendo saldos mínimos, uma característica dos chamados ponte de contasde acordo com relatórios.
Segundo a investigação, foi transmitido à empresa estrangeira por meio do aparelho transferências internacionaisdesenvolver um sistema de triangulação financeira.
o FGR obteve um mandado de prisão anti-prisão 25 gols. No momento do anúncio, Ruffo Appel e outras quatro pessoas foram presas. Infobae México foi mencionado anteriormente que ele tem um parceiro Ingemarconhecido como Ricardo Thompson Navarrofoi recebido no mesmo dia Enseada das forças federais.
Da mesma forma, o Ministério Público Federal relataram que a primeira parte das atividades operacionais resultou num impacto económico de 32 milhões 808 mil pesos para a associação e permitiu que dezenas de trens parassem lá Saltillo, O Laredo sim São Luís Potosí.
durante a conferênciaGodoy Ramos Ele não vinculou a rede a organizações criminosas, como os cartéis mexicanos, e não nomeou a estrutura fiscal do huachicol.
