A investigação judicial que busca explicar a origem do dinheiro utilizado no comprar uma casa de luxo no bairro de Pilar entrou numa nova fase de resumo confidencial. Esta decisão é do Tribunal de Crimes Económicos responsável por Marcelo Aguinskyque tomou a decisão após receber ordem do Ministério Público Cláudio Navas Rial.
O representante do Ministério Público solicitou esta medida após Parceria civil propôs a prorrogação de sua reclamação original, o que levou à preservação do processo.
Esta disposição significa que as partes interessadas não podem entrar temporariamente no caso, uma ferramenta jurídica frequentemente utilizada para prever o futuro. realizar o procedimento de prova que exige confidencialidade para que os resultados não decepcionem.
Neste contexto, o Tribunal ordenou uma invadiu uma empresa de contabilidade na cidade de Lomas de Zamora na noite de terça-feira. O objetivo do evento é apreensão de documentos pertencentes a conta relacionada a Luciano Pantanoum dos proprietários legais do imóvel investigado e denunciado marca os dirigentes da Associação de Futebol Argentino (AFA).
Pantano e sua mãe estão identificados no documento. Ana Conteque finge ser membro da empresa Real Central SRL. Esta empresa parece ser proprietária de um edifício legal na cidade de Villa Rosa e de outros dois edifícios do setor privado na mesma área. Ambos devem comparecer perante um juiz para verificar como conseguiram adquirir esses ativos valiosos.
Para garantir o direito de legítima defesa e permitir que os advogados dos réus conheçam a ação anterior, o juiz Aguinsky a intimação para investigação foi restabelecida na segunda-feira, 29 de dezembro. O juiz inicialmente deu um prazo de cinco dias após decidir o caso, mas então a data mudou.
O réu terá uma escolha apresente sua defesa pessoalmente ou por escrito. Após a conclusão deste processo legal, o tribunal considerará se é apropriado ordenar um novo padrão de prova, o que é uma tarefa pode ser prorrogado mesmo durante o recesso judicial de janeiroaté onde ele sabe Informações provenientes de fontes judiciais.
A investigação visa descobrir o que é real. responsável pelo pagamento das despesas e pela manutenção do imóvel tombado em nome da Real Central SRL. Relacionado às propriedades ali encontradas Aires del Pilarconstatou-se que o pagamento das despesas foi realizado em dinheiro na agência bancária, o que dificulta o acompanhamento direto do pagador.
Do mesmo modo, a investigação centrou-se numa frota 54 carros de última geração encontrado em uma casa de fazenda. O tribunal recebeu dados sobre os dispositivos Telepas desses veículos e concluiu que a taxaEle só pagou com cartão de créditoportanto, buscamos identificar a origem da moeda que eliminou a soma desse plástico.
Outro elemento que chamou a atenção dos pesquisadores é a presença de heliporto ativo dentro da propriedade Villa Rosa. A Justiça determinou que o tribunal identificasse as aeronaves que pousaram no local e coletasse a relação dos passageiros que utilizaram esses dispositivos.
Paralelamente, são exigidos relatórios das empresas prestadoras de serviços de internet, TV a cabo e telefonia móvel para analisar assinaturas vinculadas a endereços suspeitos.
Pantano, que é o presidente da Associação Argentina de Futsal e ocupou posição no fundo do clube Almirante Brown, listado como monotributista e gravou um dívida bancária de mais de dois milhões de pesos no momento do início do processo. Em parte, Conte é aposentado e autônomo.; Durante a pandemia da COVID-19, recebeu a renda familiar emergencial (IFE) fornecida pela ANSES.
Apesar desta situação financeira, a empresa “Central Parks Drinks SRL”, na qual a Pantano detém metade do capital até 2021, sofreu uma mudança significativa.
Em 16 de maio de 2024, a empresa mudou sua denominação para “Real Central SRL” e aumentou seu capital. de 300.000 pesos para 58 milhões de pesos. Nesta reestruturação, o antigo dirigente desportivo cedeu as suas ações à mãe que passou a ser acionista maioritária. Apenas duas semanas após essas transações, a empresa concluiu a compra dos ativos da empresa 105.000 hectares onde o prédio está localizado.
A denúncia apresentada pela Coalizão Cívica alertou sobre o potencial uso deste sistema jurídico “tela” para ocultar ativos de terceiros. O documento levantava a possibilidade de o crime de lavagem de dinheiro ter sido cometido através da deturpação da origem de bens de grande valor econômico. Além da casa principal, o local conta com pista de treinamento para cavalos e coudelaria onde vivem cavalos árabes e seus antepassados.
O caso estava inicialmente nas mãos de um juiz federal Daniel Rafecasque ordenou o primeiro ataque na sexta-feira, 12 de dezembro, proibiu os réus de deixar o país e congelou os seus bens. No entanto, o juiz declarou sua incompetência e o Senado decidiu que o documento deveria tramitar no foro de crimes econômicos, que continua em funcionamento.
