Em 4 de fevereiro de 2026, as autoridades internacionais confirmaram a prisão de Alex Saab, empresário colombiano em Caracas, Venezuela, ligado ao esquema de financiamento do regime de Nicolás Maduro.
Este facto reforçou a atenção das autoridades colombianas devido ao activo processo judicial que está a ser levado a cabo contra elas no país. A Procuradoria-Geral da República, segundo relatos Na FM, apostando em uma última tática: um recurso de cassação perante o Supremo Tribunal Federal que pode reabrir a seção penal mais importante do caso.
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A disputa atual gira em torno da execução hipotecária de pelo menos sete propriedades em Barranquilla, Atlântico, cujo valor é estimado em US$ 35.000.000.000. Entre eles está um edifício no valor de 28 milhões de aryi que, segundo o promotor, foi obtido com dinheiro ilegal. e escondido através da empresa Dubera SAS. Para a organização, a empresa foi criada para ocultar os bens associados às atividades fraudulentas.
Prosseguindo para a fase final do processo judicial. euA Câmara de Acusação Criminal do Supremo Tribunal Federal está a avaliar o recurso interposto pelo Ministério Público contra a absolvição de Alex Saab e do seu caixa, Devis José Mendoza Lapeira, acusados de branqueamento de capitais e contrabando.
Esta ação é o último recurso no âmbito judicial para reabrir o debate sobre a questão da lavagem de dinheiro. A função do departamento judiciário é acolher a pretensão do relator, realizar audiência de apoio oral e proferir sentença definitiva.
Durante a investigação, a empresa Shatex SA emergiu como o centro do alegado andaime económico dado a Alex Saab na Colômbia. Embora a empresa tenha garantido que as suas atividades estão relacionadas com o comércio exterior, o Ministério Público confirmou que funciona como uma plataforma simulando importações e exportações inexistentes, o que facilitou a movimentação de grandes quantias de dinheiro. Uma conclusão importante do relatório de inteligência financeira constatou um aumento de capital de 923% em 2007, considerado sem justificação no movimento normal do sector têxtil.
A investigação da instituição liderada por Luz Adriana Camargo revelou também a existência de dupla contabilização: os rendimentos reais declarados à Direcção Nacional de Impostos e Alfândegas (Dian) são fisicamente baixos para reduzir a obrigação tributária, enquanto o balanço apresentado no sistema financeiro apresentou um valor inflacionado. Esta manipulação facilitou o acesso ao crédito e à entrada de divisas, especialmente da Venezuela.
Segundo o Ministério Público, o Tribunal de Apelação de Barranquilla cometeu um erro na avaliação das provas ao interpretar que o desempenho financeiro da Saab responde a uma simples deficiência administrativa e não a um esquema criminoso planejado.
Na opinião do Ministério de Estado, a aceitação desta medida permitirá que a impunidade seja a base do sistema, incluindo a introdução e transferência, dentro do sistema financeiro colombiano, do dinheiro proveniente de atividades corruptas relacionadas com o programa alimentar CLAP na Venezuela.
Depois de divulgar o significado da detenção de Saab, o seu advogado, Luigi Giuliano, anunciou em comunicado aos meios de comunicação acima mencionados que as informações sobre o seu cliente são “totalmente falsas”.
Com efeito, referiu que esteve em contacto com o empresário ligado a Nicolás Maduro, que lhe garantiu que se encontrava no seu apartamento sem quaisquer preocupações.
“Estive com ele esta manhã, está tranquilo em Caracas e esta tarde vou vê-lo novamente”, disse o homem de terno.
