Usando informações falsas e acordos de compra e pedidos de empréstimo fraudulentos, quatro pessoas supostamente orquestraram um esquema de meses para vender uma casa em Burbank sem que o proprietário ou comprador soubesse do negócio de US$ 1,5 milhão.
O grupo, que incluía agentes imobiliários licenciados, falsificou assinaturas, apresentou pedidos de empréstimo fraudulentos e até discutiu o uso de disfarces para representar o comprador e o vendedor a fim de prosseguir com o negócio, de acordo com a queixa federal, e os réus planeavam pagar o empréstimo de quase 1 milhão de dólares para comprar a casa.
O esquema só foi descoberto após o fechamento do pregão em 2024 e um dos envolvidos recebeu grande quantidade de ações.
Na quarta-feira, as autoridades federais anunciaram a prisão de Glenis Cardona, 63, um comerciante de Highland; Ivan Reyes, 50, de Van Nuys; e Arshak Akopyan, 46, de Northridge. As autoridades também procuram Basil Tikriti, 54, de Marina del Rey, que supostamente participou do esquema.
Tikriti, segundo a denúncia federal, tem antecedentes criminais, com condenações por roubo de identidade e roubo.
De acordo com a denúncia, o esquema foi descoberto quando investigadores federais descobriram mensagens sobre ele enquanto trabalhavam em um esquema separado, mas relacionado, de fraude de empréstimos.
Neste caso, um agente do FBI encontrou mensagens suspeitas do WhatsApp e do Signal. O dono do telefone, segundo a denúncia, é considerado testemunha colaboradora de órgãos federais.
A polícia de Burbank já estava investigando, de acordo com a acusação, quando o proprietário disse à polícia que a casa havia sido vendida sem o seu conhecimento. O suposto comprador também falou com a Polícia de Burbank, dizendo aos policiais que não tinham conhecimento da compra e que agora deviam US$ 975.000 em dívidas.
Os agentes do FBI descobriram que a testemunha cooperante esteve em contato com um usuário do Signal chamado “GDL”. Os dois conversaram sobre vários imóveis, inclusive se tinham hipoteca e se os dois poderiam ter acesso físico a eles.
Então, em 31 de outubro de 2023, “GDL” enviou à testemunha o endereço da casa em Burbank, o nome do proprietário, número do seguro social, data de nascimento, número da carteira de motorista e uma mensagem de que a casa estava “pronta para funcionar… Eu tenho as chaves”.
Os réus também falaram em procurar alguém para atuar como comprador e ficaram preocupados com a possibilidade de verem um idoso na frente do cartório.
“Não tenho um homem de 65 anos com quem jogar futebol”, disse Tikriti à testemunha com quem trabalhei. “Eu não sou diretor de elenco.”
Tikriti sugeriu que ela pudesse jogar cabelos grisalhos na pessoa e dar-lhe um pedaço de pau para que ela tivesse cerca de 60 anos.
A venda foi fechada em 3 de janeiro de 2024, de acordo com a denúncia, e no mesmo dia, a conta bancária de Cardona nos EUA recebeu uma transferência bancária de US$ 60.000. Cardona então foi às compras, gastando mais de US$ 18 mil em uma concessionária de automóveis e milhares de dólares nas lojas Target, TJ Maxx, Coach e Nordstrom Rack.
O dinheiro do empréstimo também foi enviado a diversos terceiros para que os demais réus pudessem ter uma folga, segundo o promotor. Mas o esquema começou a dar errado quando os funcionários dessas operações repetiram algumas das transferências eletrônicas e começaram a levantar preocupações sobre possíveis fraudes.
Por exemplo, parte do dinheiro foi enviado para uma empresa que compra ouro, mas um funcionário ficou desconfiado quando alguém ligou para reclamar o ouro. A pessoa ligou de um número registrado em nome de um proprietário de Burbank, mas se identificou com um nome diferente.
O funcionário então ligou para o proprietário, que o alertou sobre o possível golpe.
A empresa campeã que subscreveu a transação também marcou a aquisição.
Os réus podem pegar até 30 anos de prisão se forem condenados.
