Na quinta-feira, 9 de abril, o advogado de Entre Ríos Pedro De La Madrid admitiu em tribunal a responsabilidade do crime. A matéria, que existe fraude e violênciateve sua decisão em julgamento sumário realizado na cidade de Ambohitsilaozanaprovíncia de Entre Rios. Segundo o documento, “este homem aceitou os factos a seu respeito e confessou os seus crimes.
O processo, liderado por Fiscal Daniela Montangiecelebrado por acordo entre as partes relativamente à liquidação de um pena de prisão efectiva de três anos e seis meses. Este acordo significa a transferência do advogado para a unidade penal assim que terminar a pena. A resolução final do caso ficou a cargo do deputado Germán Dri, que considerará a aprovação do acordo e deverá se pronunciar nos próximos dias.
Segundo a investigação, De La Madrid admitiu a sua responsabilidade por vários comportamentos criminosos. Condenado por: três atos de uso ilegal de mão de obra e violação da imunidade judicial, ferimentos leves, adulteração de equipamentos governamentais, uso de documentos falsos e duas seções de fraude legal. Além disso, a melhor concorrência para falsificação de documentos inclui roubo, furto e ocultação de documentos e contabilidade fraudulenta.
Prenderam um advogado em Quilmes por falsificar sua identidade
Fernando Ochoa, advogado de 40 anos, foi detido pelo Tribunal na quinta-feira, acusado de liderar uma conspiração. fraude digital em Quilmes e Berazateguicom o valor de 500 mil dólares envolvidos e a utilização de identidade falsa do seu próprio cliente. Uma grande ação judicial foi realizada à tarde em um escritório de advocacia na rua San Martín, a poucos metros da rua Garibaldi, em Quilmes Centro, enquanto sua casa particular na área fechada de Hudson era revistada.
Durante uma busca no escritório do advogado de Ochoa e em sua casa em Hudson, a polícia prendeu a vizinhança. 20 cartões de crédito em nome de terceiro, além de computadores e dispositivos móveis que são as principais provas para a continuidade da investigação. Esses elementos permitem reconstruir o fluxo de dinheiro e a infraestrutura tecnológica utilizada para realizar a fraude, seguindo o padrão observado em casos recentes de fraude digital na região, segundo o relatório. O dia.
Segundo a investigação apresentada pela Promotoria nº 1 de Quilmes, a atividade ilegal de Ochoa consistia em enganar seus clientes dizendo que eles deveriam gravar selfies e dados biométricoseles estariam atualizando seus registros judiciais devido à digitalização do sistema. Assim que recebeu esta informação, o advogado procedeu à abertura de contas bancárias, à criação de cartões e à solicitação de empréstimos em nome das vítimas, sem o seu consentimento prévio.
O documento legal, lançado há quatro meses, é a base da denúncia de um dos envolvidos, que constatou em seu relatório do Banco Central da República da Argentina sobre atividades de bancos, cartões e créditos escritos que ele não conhecia. Esta descoberta permitiu às autoridades iniciar o trabalho de investigação que levou à prisão de Ochoa.
A cargo da investigação está o procurador Ariel Rivas, chefe da Procuradoria Especial para o crime de extorsão, fraude e fraude digital, com a colaboração do subprocurador Leandro Montejo e da secretária Gisela Gorosito, que coordenou a instalação técnica e jurídica. Ochoa ainda está nas mãos de Juizado de Sucessões nº 2 de Quilmesque é propriedade do juiz Martín Nolfi. As autoridades não excluem que mais vítimas se apresentem nos próximos dias, o que poderá aumentar significativamente as acusações contra elas.
