México está em alta até 2025 segundo lugar no mundo como um objetivo transferir associado com Fraude na Internetno topo das economias asiáticas com uma longa tradição de actividade de capital informal.
O relatório anual do FBI sobre crimes na Internet 2025 destaca que este fenómeno coloca o país numa posição crítica para a economia nacional e para a segurança do sistema bancário, o que tem um impacto direto na prevenção de estratégias de branqueamento de capitais e no envolvimento dos utilizadores em esquemas de fraude digital cada vez mais sofisticados.
O relatório do FBI detalhou que o México tinha 1.782 transferências das vítimas de golpistas, o menor número em Hong Kong, que se concentrou em 1.858 empregos desse tipo. Este número reflete o progresso em relação a 2024, quando o país registou 1.498 comércios ilegais e ficou em terceiro lugar no mundo, depois do Vietname.
De acordo com a distribuição do relatório, outros países para onde este dinheiro foi primeiro são a Indonésia, com 1.685 atividades; Vietnã, com 1.583; Filipinas, com 1.538; e China, com 1.301 casos. Índia, Costa Rica, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos aparecem na classificação, embora com pontuações mais baixas. O crescimento observado responde ao estímulo extraordinário do funcionamento do rede de crimes cibernéticosque utiliza a infra-estrutura bancária nacional como nó preferencial triangular a moeda ilegal pego em crimes cibernéticos.
Perdas de crimes cibernéticos aumentam 26% com fraude de investimento dominando o esquema
Uma investigação do FBI documentou isso Perdas globais com crimes cibernéticos ultrapassarão US$ 20,8 bilhões até 2025aumentou 26% em relação ao ano passado. O diretor de operações da Seção Criminal e Cibernética do FBI, José A. Perezreferiu que “a fraude de reinvestimento é a principal componente destas perdas, que aumentaram 65% face ao ano anterior”.
A fraude em investimentos, especialmente em criptomoedas, emergiu como o método de captação de recursos mais utilizado, seguida pela fraude em e-mail comercial (BEC) e atividades de phishing. Este último, definido pela Universidade de Harvard como um ataque de engenharia social que visa fazer com que as pessoas forneçam informações confidenciais ou realizem ações que comprometam a segurança, está em constante desenvolvimento tecnológico para escapar dos sistemas de segurança.
Pressão sobre o sistema bancário mexicano e como ele funciona prevenção à lavagem de dinheiro Isto aumenta quando os criminosos transnacionais optam por transferir fundos para contas nacionais antes de serem introduzidos no sistema jurídico. O relatório alerta que o aumento dos ativos digitais e a falta de regulamentação nas bolsas de criptomoedas estão a aumentar o nível de exposição dos utilizadores e dos bancos.
O México avança com reclamações e se afirma como corredor internacional
Paralelamente, a atividade de notificação dos utilizadores mexicanos também apresentou uma tendência ascendente. Até 2025, o Centro de Reclamações sobre Crimes na Internet (IC3) do FBI documentou 1.654 reclamações do território nacional, as reclamações aumentaram quase 500 em comparação com 1.116 em 2024. Isso colocou o México em 11º lugar entre os 200 países analisados, atrás apenas do Brasil na América Latina, que somou 2.686 casos.
Os números mostram que o México é destino de capitais fraudulentos e um dos países com maior número de pessoas diretamente afetadas. Os crimes mais comuns incluíram phishing, fraude em investimentos, manipulação digital e fraude no comércio eletrônico.
O FBI confirmou no relatório que a maioria das atividades GOLPES NA INTERNET Eles operam a partir de sedes no Sudeste Asiático e na Índia, onde estão envolvidos esquemas de phishing, golpes de suporte técnico e crimes financeiros. O fluxo de recursos internacionais e a rapidez das operações complicam o trabalho das forças de segurança.
Os Estados Unidos coordenam sistemas internacionais antifraude
Dada a magnitude do problema, o FBI explicou que reforçou a cooperação internacional através de mecanismos como Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN)que permite o monitoramento e o congelamento de fundos quando as reclamações são recebidas prontamente. Em 2025, as autoridades dos EUA conseguiram garantir a sua identidade US$ 171.970.000reflectindo a escala e a sofisticação deste mercado informal.
Procurador-Geral Interino dos Estados Unidos, Todd Blancheanunciou em 7 de abril de 2026 que fortalecerá suas ações para dar continuidade às fraudes na Internet e punir empresários locais e internacionais. Blanche disse: “Aos fraudadores que tentam tirar vantagem de nosso país, avisamos: o Departamento irá investigá-los, iremos acusá-los de um crime e garantiremos que vocês sejam punidos por suas ações”.
Estes dados mostram que a relação entre os bancos e o aumento das reclamações colocam o México num duplo papel no mapa global do cibercrime. O país é um centro de lavagem de dinheiro, um destino para transferências ilegais e um território onde milhares de pessoas são vítimas diretas de fraudes digitais, num mundo onde a tecnologia evolui tão rapidamente quanto as táticas dos criminosos.
- O México alcançou o segundo lugar no mundo como local de migração de bancos fraudulentos provenientes de fraudes na Internet durante o ano de 2025, logo abaixo de Hong Kong.
- As perdas com crimes cibernéticos ultrapassaram os 20,8 mil milhões de dólares nesse ano, sendo a fraude de investimento e o phishing os crimes mais comuns.
- O número de reclamações no México subiu para 1.654 em 2025, confirmando o país como um dos pontos importantes para o fluxo de capitais internacionais ilegais.
