ele Congresso Nova Iorque GUATEMALA agendado para 2 de junho a aprovação da terceira leitura e a redação final da lei sobre lavagem de dinheiro e financiamento de atividades terroristas, embora antes disso seja realizada uma reunião adicional na segunda-feira, 1º de junho, para tentar fechar as alterações que ainda não têm consenso e alterar o texto da proposta de GAFI.
A discussão centra-se sobretudo na independência do crime de branqueamento de capitais, que divide o bloco e a equipa técnica. Deputado José Chic, no escritório da VOS, disse que a proposta final dos artigos 73 e 74 será examinada pela Comissão Econômica, pela Auditoria Especial e pela Associação Bancária da Guatemala “de acordo com as recomendações internacionais”.
O presidente da Comissão Económica, Jorge Ayaladisseram que nas últimas três reuniões consideraram oito alterações oferecido por diferentes blocos, com apoio técnico da Superintendência de Bancos e do IVE. Desse grupo, dois obtiveram viabilidade parcial, três totalmente e três não obtiveram aprovação técnica.
Ayala explicou que existem dois e 25 artigos com partes aplicáveis, enquanto os artigos 52, 83 e 111 são tecnicamente aplicáveis. Os artigos 8.º, 73.º e 74.º não foram acordados, pois tratam de abordagens baseadas no risco, classificação de crimes e independência do branqueamento de capitais.
De acordo com Jorge Ayalao segundo artigo modifica três definições: pessoas politicamente expostas, relações e relações questionáveis. Artigo 25.º refere-se ao grau de solidariedade e filiação política das pessoas num caso particular.
O artigo 52.º contribui para intervenções de controlo específicas na formação e sensibilização. O artigo 83.º define três fases do crime de branqueamento de capitais: sugestão, conspiração e tentativa, com pena de um terço, enquanto o 111 altera o Código Notarial para excluir apenas os aspectos relevantes da lei sobre lavagem de dinheiro e sua regulamentação.
A principal divergência centra-se nos artigos 73 e 74. Ayala explicou que uma das propostas procurava incluir os critérios na definição dos crimes anteriores, com o argumento de reforçar a presunção de inocência e o processo judicial, mas alertou que esta alteração poderia afectar a independência dos crimes estabelecidos na reforma de 2010.
O próprio Ayala confirmou que os restantes artigos já incluem mais garantias do que as regras atuais, porque confirmam que o branqueamento de capitais é feito por quem sabe de onde vem o dinheiro ilegal. De acordo com esta interpretação, o Ministério do Interior deve provar esse conhecimento, mas não há necessidade de alterar estes dois artigos de uma forma que enfraqueça a reforma anterior.
O representante Inês Castillodo gabinete da UNE, afirmou que existe um “alto compromisso” do Congresso em avançar na reforma e no alinhamento das leis nacionais com as recomendações do GAFI sem contradizer a Constituição ou violar os direitos humanos. Ele também confirmou que não serão apresentadas mais alterações, mas apenas o que foi publicado está sendo discutido neste momento.
Castillo concordou que o debate central continua independência do crime. Segundo ele, deveria haver um crime anterior explicando a origem ilegal do dinheiro para acusar alguém de lavagem de dinheiro, mas acrescentou que a lavagem de dinheiro é considerada um crime não estatal. GUATEMALApor ser signatário desses compromissos, ele deve atender a esse padrão.
O representante da ONU acrescentou que a reforma visa corrigir o impacto da lei actual na economia informal. Segundo a sua apresentação, o novo artigo impedirá a recepção de simples branqueamento de capitais bancários por comerciantes ilegais que não pagaram impostos e centrará a acção penal no crime organizado, tráfico de seres humanos, corrupção e tráfico de droga.
O Presidente do Congresso, Luis Contrerasargumentou que a nova proposta é mais segura do que as regras atuais. De acordo com sua explicação, alerta do IVE hoje Isto pode levar à prisão imediata e a acusações de branqueamento de capitais, enquanto com a reforma o Ministério de Estado deve demonstrar à sua maneira que a pessoa está a cometer este crime e não pode confiar neste alerta para o provar.
Contreras confirmou que na segunda-feira convidará a imprensa para a reunião onde espera assinar o acordo anterior. Explicou ainda que haverá uma cerimónia solene primeiro na sessão de terça-feira, depois a reunião da comissão que nomeia o Controlador, depois as actividades educativas nas escolas que serão devolvidas à comissão, e depois o debate sobre a lei de combate ao branqueamento de capitais, que continuará no dia seguinte até ao final do dia.
