A história de Luis Alejandro Vuteff Este é um dos mais interessantes esquemas internacionais de corrupção chavista. Porteño, financiador, registrado na área de finanças e negócios a ex-AFIP, anteriormente monotributista, fundou duas empresas familiares há onze anos. Ele tinha um parceiro que, em mais de um aspecto, definiu sua vida: Antonietta Capriles Ledezma, venezuelana, filha do ex-senador e ex-prefeito de Caracas, Antonio Ledezmaoponentes do chavismo.
Em 2018, O Tribunal dos Estados Unidos o acusou de conspiração com um parceiro suíço com uma mãe argentina para limpar US$ 1,2 bilhão da corrupção chavista. A origem do dinheiro: subornos da petrolífera estatal Petróleos de Venezuela SA Depois de ser deportado para a Suíça em 2022, ele negociou com o Departamento de Justiça para se declarar culpado. Ele cumpria pena de 30 meses por lavagem de dinheiro em meados de dezembro o ano de 2024.
Além disso, Vuteff foi interrogado no Tribunal Argentinocom o mesmo processo criminal iniciado em 2019 no Tribunal de Crimes Económicos, com cobrança apresentada pelo PROCELACcom base em um relatório de inteligência da unidade de inteligência financeira. Hoje, seis anos depois, o financista foi finalmente processado como parte de um “esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo ex-funcionários da República Bolivariana da Venezuela e da empresa estatal Petróleos de Venezuela SA”, afirmam os documentos do caso.
O juiz Marcelo Aguinsky piorou sua situação sem emitir pena de prisãoacusá-lo do crime de “lavagem criminosa de dinheiro, cometido de forma regular”, justifica a sentença com a qual a Infobae concordou. Também foi confiscado e vale 5,1 milhões de dólares.
Duas mulheres da família Vuteff, inicialmente acusadas – que montaram duas empresas com o financiador – foramparte preservada. O juiz decidiu suspender a proibição geral de propriedade que onerava ambas as partes.
O relatório da FIU observou uma série de atividades suspeitas no CEDIN, títulos, veículos e propriedades. Entre as propriedades, destaca-se um campo em Pellegrini, província de Buenos Aires. comprado em outubro de 2015 por 575 mil dólares -75 mil dólares, o restante em CEDINs-, e duas casas portenhas pelas quais foram pagos quase meio milhão de dólares a mais, além de um BMW e uma loja de 1,3 milhão de dólares. Eles também ajudam Outros 261 mil dólares por transferência bancária de lugares como Suza e os Estados Unidos.
Em Espanha, Vuteff esteve ligado a outro caso grave – citado pelo juiz Aguinsky na sua acusação – com o suíço-argentino Ralph Steinmann. Este motivo está relacionado A empresa Nervis Gerardo Villalobos Cárdenaso ex-ministro da Energia Elétrica Hugo Chávez que ocupou o cargo entre 2004 e 2006, conduziu investigações em Andorra e nos Estados Unidos.
Aqui, o grupo Swissinvest é “supostamente antigo lavando propriedades na Espanha e internacionalmente com dinheiro do crime de corrupção por gerentes seniores da PDVSA”, continuou Aguinsky. A Swissinvest “será controlada por Luis Fernando Vuteff”, continuou a acusação. quase cinco milhões de euros.
Em sua investigação, Vuteff negou as acusações e negou qualquer irregularidadepara garantir que ele foi investigado em outros casos por acusações semelhantes.
No entanto, o juiz disse que “sob a forma de consultoria para a empresa, ou os gastos obtidos com a obra incorridos, como viagens, estadias em hotéis, despesas de escritório, administração, etc., Vuteff vinculando a renda de pessoas associadas à sociedade pública venezuelana ilegal – mencionado anteriormente – virá da atividade real e também é legal que o dinheiro que ganhou com este trabalho e o aplicou neste país.
“O dinheiro ganho e isso Chegada à Argentina pode ser fruto de lucros obtidos no exteriorporque neste país a pessoa citada não recebia nenhum tipo de rendimento, segundo o relatório da AFIP”, continuou o juiz.
