O juiz nos crimes económicos Marcelo Aguinsky Hoje, ordenou à DGI que fizesse um “estudo aprofundado” dos aspectos económicos e financeiros da rede de empresas que participaram na compra e venda da luxuosa casa de Pilar, que se suspeita ser o dirigente máximo da AFA.
Fê-lo durante uma reunião que durou pouco mais de meia hora com o chefe do Diretor Geral de Impostos, Mariano Mengochea, em sua sede judicial na Avenida de los Inmigrantes 1950, Retiro. Foi uma reunião de trabalho, uma vez que a associação era assistente judicial neste caso e o juiz entregou ao funcionário uma carta judicial com detalhes das empresas que ele ordenou que fossem investigadas.
Este é um deles Real Central SRL e para o antigo proprietário da villa em Villa Rosa Malta SRL, em uma lista de pelo menos cinco empresas.
Desta forma, avançará a análise da rede de compra e venda de moradias e moradias na zona privada “Ayres del Pilar”, enquanto na próxima segunda-feira será realizada a primeira defesa que será feita pelos alegados dirigentes, o monotributista, nesta matéria. Luciano Pantano e sua mãe aposentada, Ana Conte. Segundo explicou fonte judicial ao Infobae, a nomeação será através da plataforma virtual Zoom, nos dias 11 e 12, podendo ambos optar por apresentar-se perante o juiz ou enviar defesa escrita.
A análise das empresas foi feita após parecer do Ministério Público Cláudio Navas Rialque solicitou explicitamente a prossecução das medidas destinadas a reabilitar o anterior incidente de alegado branqueamento de capitais, cujo eixo é O controle fiscal, financeiro e financeiro “atrasado” de todas as atividades registradas em relação à propriedade.
Entre outras medidas, foram solicitadas câmeras de segurança nas proximidades do edifício Villa Rosa, enquanto relatos indicam que na véspera do ataque judicial levaram alguns cavalos e carros.
“Nos extensos documentos apresentados ao tribunal na última terça-feira, a acusação concentrou-se em encontrar a ‘rastreabilidade’ da atividade suspeita.” Aconteceu depois Parceria civil ampliou a denúncia criminal.
O resumo do caso estava em sigilo desde a tarde de terça-feira e durante o feriado de Natal e foi retirado na sexta-feira. Estabeleceu requisitos para triagem especial, como a verificação de auditorias de contas relacionadas a supostos adultos.
Os principais acusados são Pantano e sua mãe, integrantes da Central Real SRLa empresa que aparece como proprietária do prédio oficial de Villa Rosa e de outros dois prédios da iniciativa privada. Aires del Pilar. Ambos deverão confirmar a origem do dinheiro utilizado na aquisição e manutenção destes imóveis e foram convocados na próxima segunda-feira para se defenderem por escrito ou pessoalmente.
A linha central da pesquisa visa determinar quem melhor cobre as despesas operacionais: despesas, serviços, seguros, manutenção e mobilidade. “No caso de Ayres del Pilar, verifica-se que as despesas foram pagas através da agência bancária”.
A investigação também encontrou 54 carros de alto padrão em um depósito do imóvel, que também foram pagos com um único cartão de crédito. O tribunal já ordenou a restituição da origem do valor das súmulas plásticas canceladas.
Outro eixo sensível é a presença de um heliporto ativo no interior da vila. O relatório foi solicitado para identificar aeronaves, tráfego e passageiros, com a intenção de vincular essas transferências aos supostos verdadeiros beneficiários do imóvel.
Pantano estava registrado como monotributista e devia mais de dois milhões de pesos ao banco no início do caso. Sua mãe, aposentada e autônoma, recebeu o IFE durante epidemias. Porém, em maio de 2024 a empresa – então chamada Central Parks Drinks SRL– aumentou o seu capital social de 300 mil para 58 milhões de pesos, mudou a sua denominação para Central Real SRL e, poucas semanas depois, concluiu a compra de mais de 100 mil metros quadrados de imóveis.
Para os denunciantes, esta sequência confirma a hipótese de estrutura corporativa usada como tela, destinada a ocultar a origem ilegal do dinheiro.
o Parceria civil acusado “A possibilidade de utilização da empresa como tela de património de terceiros”, o que “faz concluir pela possibilidade da prática do crime de branqueamento de capitais através da ocultação e manipulação da origem de bens de elevado valor económico”.
