Um funcionário de uma empresa em Vícar (Almería) e a sua amante foram detidos sob a acusação de actividade ilegal. preço 629.320 euros através de transferências não autorizadas, conseguindo um aumento significativo de ativos num curto espaço de tempo. A operação denominada ‘Cabank’ só foi lançada após uma notificação interna da empresa, que evidenciou a atuação do banco em desacordo com o normal funcionamento da empresa, conforme afirmou a Guarda Civil através de comunicado de imprensa recolhido por Imprensa Europa e da agência EFE.
A investigação começou depois que a empresa alertou trabalho atípico em sua conta, o que levou os órgãos a descobrirem que o funcionário havia utilizado suas credenciais de trabalho para fazer transferências para contas bancárias diretamente vinculadas a seus colegas de trabalho. o transferirrealizadas em diferentes moedas e datas, levaram ao levantamento gradual da quantia de 629.320 euros, conforme explicou o Comandante da Guarda Civil de Almeria.
A investigação confirmou que o dinheiro que desviou não foi parar na conta do casal, mas acabou na aquisição de diversos bens materiais na data seguinte ao início da transferência. Durante as buscas na casa partilhada por ambas as partes, os assaltantes levaram vários documentos, computadores, outros equipamentos informáticos, jóias, relógios e uma carrinha. duas motos e um carrocuja data de compra coincide com o período de atividade ilegal constatado, conforme reportado pela Guarda Nacional.
Durante o desenvolvimento da operação ‘Cabank’, além dos dois principais envolvidos, os investigadores apontaram terceira pessoaque está sendo investigado por supostamente estar relacionado aos incidentes. A Guarda Nacional confirmou que a investigação ainda está em curso, pois aguarda a recepção de documentos financeiros adicionais que possam explicar o fluxo do dinheiro. Concluídas as buscas e os primeiros procedimentos, tanto os detidos como todo o material apreendido foram entregues ao Poder Judiciário de Almería.
Este mês não foi o único incidente como este. No início de fevereiro teve início o julgamento em Pontevedra, solicitado pelo Ministério Público cinco anos de prisão para cinco acusados de fraudar uma empresa em 343.608 euros usando métodos de “phishing”, depois de enganá-los com e-mails falsos.
Parte do dinheiro roubado pelos suspeitos acabou num banco na Roménia, depois de transferido entre diferentes contas controladas pelos suspeitos, o que dificultou a localização do dinheiro. A Procuradoria-Geral da República apurou, segundo documentos apurados pela imprensa, que havia uma parcela desses recursos. retirada de dinheiro e o outro é o tema das novas transferências, que permitiram a expansão para contas bancárias fora de Espanha.
O tribunal designado no Tribunal Provincial de Pontevedra examinará os detalhes das práticas fraudulentas, incluindo transferências, roubo de identidade por email e subsequentes atividades bancárias.
*Com informações da agência
