A advogada do país, Luz Adriana Catcho, falou na tarde desta quinta-feira, 30 de outubro, sobre o procedimento realizado na análise técnica (CTI) na sede da Colombia Humana, em Bogotá.
No comunicado à comunicação social, as autoridades explicaram que a devida diligência faz parte da investigação da Direcção de Corrupção para o financiamento da campanha presidencial de 2022, que inclui o gerente presidencial da EcoPetrol, Ricardo Roa Barragán.
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“O que sei é que a devida diligência faz parte do programa forcológico que tem sido desenvolvido na Direcção de Corrupção, que está relacionado com irregularidades que têm sido denunciadas e que são campanhas públicas de conhecimento público, Basicamente, existem duas linhas de investigação: uma que deve estar alinhada com os limites da eleição, e outra com a aquisição de rendimentos ilegais.“, apontou para o camargo.
Acrescentou que o trabalho do Ministério Público visa cumprir o mandato constitucional da investigação exaustiva de todos os factos que possam ser criminais. Nele, ele concluiu que “Em 100% da investigação esse é o dever do Ministério Público: chegar ao resultado final. Não é um comportamento necessário que o promotor deva desenvolver“O chefe do órgão governamental disse.
A fiscalização do centro político foi realizada na quarta-feira, 29 de outubro, em cumprimento da sentença proferida pelo tribunal criminal de 80 anos. O objetivo da due diligence é coletar “financeiros, contábeis, contratuais, marketing e serviços” relativos à campanha presidencial de 2022.
Segundo a carta assinada por Luz ángela Giraldo López, do grupo de fiscalização do CTI, e dirigida a Andrea Vargas, secretária-geral da sociedade, a condição hipkipsy “Verificar os factos e identificar as funções adequadas na estrutura institucional do Ministério Público e na investigação para apurar o financiamento e as violações da campanha presidencial de 2022.“.
As instruções para o CTI são realizar uma “busca seletiva na base de dados do movimento político colombiano Humana”, a fim de obter documentos financeiros e contábeis de acordo com a gestão e a contabilidade. Os requisitos incluem contratos, faturas, recibos, comprovantes de rendimentos, extratos bancários, relatórios contábeis e registros de serviços.
O documento judicial também questionava a comunidade política e os gestores de campanha sobre os contratos assinados durante 2022, incluindo alterações, prorrogações, prorrogações e relatórios ou contratos de serviços ou contratos.
O documento também afirma que “É confirmado e apoiado o pagamento exigido pela ação política colombiana Humana às seguintes empresas que prestaram serviços à campanha presidencial na histórica coalizão de 2022, em nome dos dois organizadores Ricardo Barragán: Rba Logistics Service Sas e Google LLC “.
O Ministério Público solicitou movimentações e atividades financeiras, divulgação de data, valor e assunto, tendo o relatório sido assinado pelo representante legal e pelo auditor da atividade política.
A diligência está focada na investigação de irregularidades no financiamento da campanha presidencial de Gustavo Petro em 2022. Os juízes do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Benjamín Ortiz e Álvaro Hernán Prada, Determinaram que a campanha ultrapassou o limite de gastos de mais de 5,3 bilhões de pesos, incluindo o primeiro e o segundo turnos presidenciais..
O relatório da CNE também indicou que não foram comunicadas contribuições de organizações como a Fecode e a USO, nem despesas através de empresas como a Sociezan de la Ibagué (SADI). Esses resultados motivaram uma nova investigação do Ministério Público, focada na diluição de recursos e no não registro de contribuições em relatórios oficiais de campanha.
