Transações financeiras para dezenas de milhões dólarestransferir para lá filiais sem atividade real e uma rede de relacionamento pouco claro observe a gestão financeira de Associação Argentina de Futebol (AFA) através da sua conta em EUA. De acordo com uma pesquisa realizada O paíspelo menos 42 milhões de dólares distribuído para essa conta quatro empresas registradas na Flórida que não possui funcionários e atividades anunciadas, das quais o proprietário participa história de insolvência e as relações sociais têm pouco a ver com o mundo dos negócios. Estas funções contribuem para o ambiente bancário global que já ultrapassa os quatro anos 260 milhões de dólaresnão há transparência suficiente sobre onde vai o dinheiro ou quem realmente beneficia.
O núcleo deste sistema financeiro é TourProdEnter LLCempresa fundada em agosto de 2021 em Flórida que, poucos meses após a sua criação, desapareceu Agente de marketing exclusivo da AFA fora do país. De acordo com o acordo aprovado pela comissão executiva liderada por Cláudio “Chiqui” Tapiaa empresa foi encarregada de arrecadar receitas de patrocinadores, direitos televisivos e jogos amistososefetuar o pagamento e, após deduzida a comissão, enviar o saldo para a AFA. Durante esse período, a TourProdEnter LLC administrou mais de 260 milhões de dólares através de uma conta aberta Bank of America (US$ 146 milhões), Sinovus (US$ 72,4 milhões), Citibank (US$ 41 milhões) sim JP Morgande acordo com registros bancários confidenciais.
A renda de TourProdEnter Eles são da maioria empresa de apoio e empresas associadas à Seleção Argentina, como Adidasque foi realizado no Bank of America 78,6 milhões de dólares. Também digno de nota é a contribuição de Seção de futebol argentino (responsável pelo streaming do AFA Play) e Empresa de radiodifusão repórtero que explica uma parte significativa da receita. No entanto, nem todas as viagens visavam a acção institucional: uma grande proporção foi Adcap Uruguai Agente de Valores Mobiliáriosque recebeu cerca de 110 milhões de dólares e atuou como intermediário na transação de câmbio, transferindo poderes como Ilhas Virgens Britânicas sim ARGENTINA.
porta-voz de Adcap Uruguai reconheceu seu papel como agente financeiro e afirmou que O país que a transação estava incluída na regulamentação vigente e estava amparada por documentos, garantindo que os recursos da TourProdEnter LLC fossem transferidos para a conta AFA no banco argentino após a obtenção de um título. Porém, na ficha oficial da AFA – apresentada a Supervisão Geral do Poder Judiciário (IGJ)– Existe apenas a TourProdEnter LLC, conhecida como devedora, e não declara o seu papel no sistema internacional de cobrança e pagamento.
Pelo menos 42 milhões de dólares foi colocado lá Soagu Services LLC (US$ 10,8 milhões), Marmasch LLC (US$ 13,4 milhões), Velp LLC (US$ 3 milhões) sim Velpasalt LLC (US$ 14,7 milhões)sociedade de responsabilidade limitada com sede lá Flórida que carece de pessoal, não registra atividades comerciais e apresenta as características “empresa fantasma” usado como veículo para transferir dinheiro para pessoas desconhecidas.
A população local se beneficia dessas assinaturas Bariloche, Argentinacujo perfil é incomum para lidar com somas tão grandes de dinheiro: benefícios sociaistrabalhadores em pequenas empresas e sujeitos altamente endividados do sistema financeiro.
Por exemplo, Javier Alejandro Ojeda Jaraassociado à Soagu Services LLC, enfrentando dívidas de milhões na Argentina e trabalhando em uma farmácia em Bariloche. Seus colegas, Mariela Marisa Schmalzproprietário da Marmasch LLC, também mora na mesma cidade e tem péssimos antecedentes jurídicos e bancários. Um padrão semelhante é observado no caso de Verônica Inês Lopezchefe da Velp LLC e suas afiliadas Roberto Salicerelativo à Velpasalt LLC, que foi declarada falida em 2019 por suspeita de fraude, tendo o processo sido encerrado por falta de bens. Questionado, Salice negou qualquer ligação com a TourProdEnter LLC e garantiu que era responsável apenas pela “gestão”.
O endereço cadastrado Miami Para estas empresas, correspondem a serviços de “escritório virtual” oferecidos para arrendamento temporário, não constando da lista de imobiliárias registadas como residência. Além disso, duas das empresas utilizaram Agentes registrados Inc.tem sido destacada em estudos internacionais como facilitadora de estruturas corporativas ambíguas.
Pessoas próximas da gestão da TourProdEnter confirmaram que esta empresa segue os arranjos materiais e financeiros da AFA conforme estipulado no acordo. Do lado Adcap UruguaiO porta-voz insistiu na regularidade e no procedimento. As tentativas de contato com os proprietários das empresas mencionadas foram infrutíferas.
Nos balanços de AFA entregue a IGJ, TourProdEnter LLC Mencionado pela primeira vez em junho de 2024 como devedor com um notável equilíbrio de 13.296 milhões de pesos (o mesmo que 14,5 milhões de dólares ao preço oficial da época), liderando a lista das empresas apoiadoras com dívidas para com a empresa.
Foi aprovado em convenção presidida por Cláudio Tapiaque destacou a área de “Compras Financeiras” e a renegociação de acordos de patrocínio. Contudo, até então, no conselho de administração da AFA, os devedores estavam agrupados numa categoria geral que tornava impossível identificar os intervenientes individuais e monitorizar o fluxo de dinheiro.
O aumento das receitas dos patrocinadores a partir de 2021 coincidiu com o sucesso desportivo e o reforço do contrato com a TourProdEnter LLC, embora a diferença nas transferências para fora do país e o reflexo incompleto no balanço oficial tenham criado uma área branca, reconhecida pelas autoridades da IGJ, que alertam para a ausência de discriminação legal como discriminação legal.
Dentro da AFA, Tapia e sua equipe defenderam a gestão financeira e o superávit obtido após a Copa do Mundo do Catar, justificando as atividades internacionais em resposta à troca de recursos na Argentina. No entanto, a recusa em tornar o acompanhamento transparente e em identificar os beneficiários finais da transferência levanta questões em aberto sobre a integridade do sistema estabelecido.
Ao monitorar essas atividades da empresa, no verificou que uma das LLCs receptoras, Velpembora tenha recebido transferências relacionadas mesmo tendo sido liquidado oficialmente, o que reforça dúvidas sobre a posição final do dinheiro e a transparência de todo o sistema financeiro.
A investigação da Justiça argentina devido às acusações contra ele lavagem de dinheiro em torno da propriedade de um edifício 105 mil metros quadrados em Villa Rosa, Pilar, pode virar nesta segunda-feira, quando Luciano Pantano e sua mãe Ana Lúcia Conte primeira aparição perante um juiz Marcelo Aguinsky. Ambos são acusados de atuar como dirigentes da AFA, que será proprietária do prédio.
O juiz Aguinsky iniciou a investigação instruindo Pantano e Conte a serem notificados de que podem testemunhar, juntamente com seus advogados. Mariano Moran. Decidiram fazê-lo, embora não oficialmente, e comunicar por videoconferência às 11 horas. A sua participação não assume a forma de investigação conjunta ou de depoimento, mas responde ao artigo 73 do Código Penal Nacional, que confere ao arguido o direito de explicar os factos e apresentar provas.
O documentário de Pantano e Conte centra-se na sua comunidade, Central Real SRLnão apenas o dono da casa sob investigação, mas também o dono da casa cinquenta e quatro carros luxuosos e colecionáveis e moradia no bairro Praça Ayres de Pilar. Durante a investigação, o tribunal continuou a retirar o sigilo monetário, bancário e fiscal, verificando que nem Pantano nem Conte presentes declararam o dinheiro ou a capacidade de tributar de acordo com o valor e quantidade de bens em seu nome. Esta verificação confirmou a presunção judicial de que seria tanto emprestar um nome.
