É uma investigação judicial que tem méritos próprios Associação Argentina de Futebol (AFA) e seu presidente Cláudio “Chiqui“ Tapia Foi uma semana intensa, mesmo no início do judicialmente Janeiro. Fiscalizações conjuntas, retirada de segredos bancários e fiscais, disputas jurisdicionais nos tribunais e novas decisões mantiveram a rede caso criminal que avançam paralelamente em diferentes áreas e campos, com um consenso: a análise de gestão de dinheiro milionáriotanto no país como no estrangeiro, e o papel do sistema em relação ao futebol profissional.
Reuniu esta sexta-feira os mais visíveis, se o juiz criminal económico Marcelo Aguinsky negou o pedido de retirada da investigação devido à notificação lavagem de dinheiro em torno de um prédio localizado em Villa Rosa, bairro de Pilar, que é consumido por especialistas oficiais em 17 milhões de dólarese comunicou formalmente sua decisão ao amigo de Campana, Adrian González Charvayquem deve decidir se insiste na proibição. Se assim for, estará nas mãos do conflito entre as autoridades Câmara de San Martíncomo tribunal de recurso. Enquanto isso, o caso continuará no tribunal de Buenos Aires, com o mercado judicial foi realizado para gerar novas condições.
A causa do Casa de Pilar Tornou-se um dos eixos mais sensíveis do mundo judicial. A propriedade, assente num terreno com mais de 100.000 metros quadrados, conta com heliporto, armazém e mais de 50 carros colecionáveis e de alta qualidade, avaliados em aprox. 4 milhões de dólareso que aumenta o valor total do composto circundante 20 milhões de dólares. Oficialmente, o imóvel está em nome da empresa Real Central SRL, inclui Luciano Pantanomonotributista e sua mãe Ana Lúcia Conteaposentado. Para a pesquisadora, não há rendimento dos dois registros correspondentes à compra da casa – redigidos por 1,8 milhão de dólares– ou para a manutenção de bens confiscados.
Durante a fiscalização ordenada neste caso foram encontrados objetos e documentos que confirmaram a suspeita: uma placa do clube Barracas Central, liderada por Matias Tapia, filho do chefe da AFAe cartões de identificação de veículos em nome de familiares de administradores de outras sociedades. Somando-se a isso estão os fatos que Aguinsky destacou na decisão desta semana: cartão de crédito corporativo da AFAcom um consumo mensal próximo de 50 milhões de pesosincluindo despesas relacionadas com veículos roubados. Para o juiz, este elemento coloca a autoridade da AFA na “centro” de pesquisa e confirmar a hipótese de uma possível estratégia de introdução de nomes.
O juiz avalia imediatamente o andamento das novas condições. Deles, o último chamou dois pilotos de helicóptero como testemunhas já conhecido, que circulava no porto do prédio. Devido à falta de registo dos passageiros, será questionado sob juramento quem transportaram nesses voos, como parte de uma estratégia para identificar os verdadeiros beneficiários do imóvel. Para os investigadores, apenas os bens materiais são encontrados em Pilar, caso o suposto crime econômico tenha sido declarado fora desta jurisdição, excesso que respalda a competência do tribunal de crimes econômicos de Buenos Aires.
Junto com isso, o promotor no caso de crimes econômicos Cláudio Navas Rial Alertou que este caso pode estar relacionado com outro documento que afecta directamente a direcção da AFA: a investigação do alegado evasão e manipulação de contribuições previdenciárias. Neste documento, foi apresentado ao tribunal responsável pela Diego AmaranteTapia, o secretário-geral, foi formalmente acusado Cristian Malaspina e o gerente geral Gustavo Lourenço.
A denúncia, apresentada por Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (ARCA)confirmou que entre 2024 e 2025 a AFA realizou e não cumpriu o prazo quase US$ 19.353 milhões em linha com as contribuições e contribuições para a segurança social. Amarante permitiu que o processo judicial avançasse em medidas importantes, incluindo abolição do sigilo financeiro, bancário e financeiro dos arguidos, considerando que a análise das irregularidades e do montante considerado justifica o prosseguimento sem demora da investigação.
Outro capítulo relacionado à trajetória judicial relacionada ao contexto do órgão responsável por Tapia apareceu no tribunal federal de Lomas de Zamora. Lá, o juiz Luis Armella Foram promovidos ataques simultâneos na sede da AFA, na rua Viamonte, na propriedade de Ezeiza e na casa do operador do teatro. Javier Faroniproprietário da empresa TourProdEnter LLCintroduzido na Flórida em 2021.
Esta empresa foi designada pela AFA como empresários especificamente para gerir receitas e pagamentos externos, num contexto marcado pelo fortalecimento da taxa de câmbio. De acordo com os documentos constantes do processo, entre 2022 e 2025 TourProdEnter LLC conseguiu mais de 260 milhões de dólares em contas abertas em bancos americanos, de patrocinadores internacionais, direitos de transmissão, plataformas digitais e amistosos da seleção argentina em diversos continentes.
Faroni foi preso esta semana no Aeroparque quando tentava viajar para o Uruguai, após passar 12 horas no país. Embora Armella não tenha sido detida – a pedido do Procuradoria de Crimes Econômicos e Lavagem de Dinheiro (PROCELAC)– coloquei um restrições à saída do país e determinou a revogação dos segredos bancários, financeiros e bolsistas do empresário e de sua esposa Érica Gillette e outras pessoas associadas à empresa.
A pesquisa de Armella faz parte de um quadro mais amplo South Finance PSP SAo dinheiro de Ariel Valejoum empresário que reconheceu publicamente sua proximidade com Tapia e cujo nome foi encontrado ligado a acordos de patrocínio e empréstimo com clubes de futebol argentinos. Neste caso, já existe um preso sendo processado deterioração da ocultaçãoincluindo o tesoureiro da empresa, pego removendo computadores de um depósito em Turdera.
Durante esta semana, o Câmara de La Platacom voto do pessoal da casa Jorge Di Lorenzoresolveu o conflito entre Armella e seus colegas Frederico Villena. O tribunal decidiu que Villena deveria continuar liderando a ação movida pela ARCA Finanças do Sul para ser dito evasão fiscal sim lavagem de dinheirocancelando – por enquanto – a ligação ao processo tratado no tribunal de Armella.
A decisão foi decidida que os dois arquivos continuar em seus caminhos paralelos.
