São Paul – O Brasil disse na quinta -feira que os fundos de investimento e o setor de combustível apreenderam cerca de US $ 220 milhões relacionados à rede criminal espalhada como parte da inspeção nacional do esquema de lavagem de dinheiro.
Os policiais implementaram 14 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de parada preventiva, resultando em cinco prisões, que foi o maior funcionamento contra o crime organizado na história do país.
As autoridades federais não nomearam nenhuma pessoa ou empresas direcionadas pelas autoridades, citando a inspeção em andamento e em andamento. No entanto, o advogado estadual de São Paul, que contribuiu para a ação, disse que o esquema inclui o Sindicato do Crime do Primeiro Comando de Capital ou membros do PCC.
Lewandowski disse: “Em algumas partes da indústria de combustíveis, esta operação afirma como as organizações criminosas se infiltraram e solicitam e como ela se conecta ao setor financeiro através de planos de lavagem de dinheiro”.
Mais tarde, o Presidente Luiz Inceo Lula da Silva disse em X: “Esta foi a maior resposta à operação pelo estado brasileiro em nossa história até agora em nossa história”.
“É nosso compromisso proteger cidadãos e clientes; reduzindo o fluxo de dinheiro ilegal, a recuperação da posse pública e a garantia do mercado de combustível direito e transparente com qualidade e concorrência razoável”, disse Lula.
Oficiais bilhões identificaram 40 fundos de investimento com um valor combinado de propriedade de bilhões de 1 bilhão (cerca de US $ 5,5 bilhões). Os fundos foram usados para proteger as propriedades para organizações criminais, que possuem propriedades como terminais portuários, quatro plantas de etanol e cerca de 1000 postos de gasolina em 10 estados brasileiros.
O ministro das Finanças, Fernando Haddad, disse a repórteres: “As pessoas sabem como funciona, mas fizeram esforços nacionais para alcançar o meio do problema e poder lidar com isso”.
Andrea Chaws, vice -secretária de aplicação fiscal no Serviço Federal de Receita Brasileira, disse que a investigação foi destacada na infiltração “extremamente séria” da economia real e do mercado financeiro.
“Isso afeta toda a cadeia de suprimentos – desde importações de combustíveis, produção, distribuição e comercialização”, disse Chaws.
O Gabinete do Advogado do Governo do Estado de Sau Paulo disse que as organizações criminosas usaram combustível adulterado em mais de 300 postos de gasolina para desperdiçar dinheiro ilegal através da complexa rede do intermediário com as empresas de shell, fundos de investimento e instituições de pagamento.
“Uma parte importante dos fundos desnecessários foi usada para obter plantas de etanol e expandir as atividades criminosas desse grupo, que agora inclui distribuidores de combustível, empresas de transporte e postos de gasolina”, disse o queixoso.
A fraude também incluiu importações irregulares de metanol do porto de Paranu, no estado do Paraná. O metanol não foi entregue aos destinatários listados acima, mas enviados ao posto de gasolina e distribuidor, onde foi usado para adulterar o combustível.
As bombas indicaram que o baixo combustível real foi obtido ou pelo menos combustível, acusando -as.
O Fórum Brasileiro sobre Segurança Pública – um grupo separado de criminosos Navio Nasento disse que as organizações criminosas se tornaram um marco nessa ação para lidar com o setor estratégico da economia brasileira.
“Combustível, bebidas, cigarros e muitos outros itens – considerando o centro desse setor financeiro, é necessário expandir a implementação – que são nomeados por organizações criminosas”.
O PCC é o maior e mais poderoso grupo criminoso organizado do Brasil. Foi criado em 1999, 199, dentro do Penntonry de São Paulo do poeto para melhorar a situação da prisão. Ele rapidamente começou a usar força para direcionar a transação e operações de resgate da droga externa. Nos últimos anos, a gangue tornou seus departamentos de investimento diversos em vários mercados ilegais.
Pesoa escreve para a Associated Press.
