A ex-autoridade e ex-diretor nacional (DIAN), Christian Junot Quiñónez, anunciou a investigação de um advogado contra um ex-gerente sênior por danos financeiros de 44.000.
O caso está relacionado à não transferência de ligações ilegais por meio de óleo combustível, o que pode ser lucrativo para a empresa. e lavagem de dinheiro.
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Em declaração pública, Quiñónez explicou que a investigação não foi notificada ao ministério público ou a outros órgãos reguladores. “Até o momento não informei a investigação do Ministério Público ou de outros órgãos reguladores”, disse.
Além disso, determinou que, de acordo com a data indicada no comunicado da Entidade Investigadora, 2022 e fevereiro de 2022, não exerceram o cargo de deputado fiscalizador e sua posse em agosto de 2023.
“De acordo com a data citada, não exercia o cargo de deputado de fiscalização e gastos, que considerei em 923 e 2024 em 2023, e ninguém sabia dos danos ao Estado que causaram o aborto.
A advocacia destacou que os três investigadores – Pilar Fernando Pardo, Christian Junot Quiñónez e Gustavo Adolfo Mosquera – não conseguiram se deslocar a um órgão competente, para pedir a restituição da Petrobras pelo depósito de 47 mil pesos. Esta falta de gestão criou um “bom silêncio administrativo”, figura jurídica que significa que o consentimento tácito é o consentimento do contribuinte quando a autoridade não responde no prazo estabelecido.
O trabalho da alimentação pública fez com que a empresa ganhasse muito lucro econômico e a pista perdesse a possibilidade de captação dos recursos. A investigação busca determinar se a falha foi por descuido, desconhecimento dos procedimentos internos ou falha do sistema do sistema.
Em seu discurso, Quiñónez defendeu sua atuação na administração tributária e destacou os resultados obtidos durante sua gestão. “Minha passagem pela Dian Dian foi marcada por um trabalho profissional, excepcional e excepcional. Há mais de 12 anos estou envolvido de uma forma muito sensível e importante para o departamento”, disse ele.
O anterior responsável lembrou que foi reconhecido como o melhor gestor de viagens em 2023, um valor digno que, como pediu, apoia a transparência e o compromisso que manteve o seu cargo. “Os resultados da minha gestão fizeram-me receber o prémio de autoridade máxima em 2023, para poder dar o meu trabalho e o código de conduta nos assuntos económicos do país, que as autoridades consideram se assim o exigirem”, disse.
Fontes do Watchdog confirmaram que a investigação está em fase preliminar, portanto nenhuma acusação foi apresentada, nenhuma punição ou punição foi imposta. O processo visa “verificar a existência das referidas atividades, criadas ou violadoras do seu controlo e determinar se participaram ou não de forma justa”, segundo o gabinete do advogado em comunicado oficial.
A unidade de controle analisará os documentos relativos ao arquivo fiscal e verificará se há comunicação interna que alertou sobre o prazo para a solicitação. Ele também considerará se o gestor é o responsável direto ou se a deficiência surgiu por falta de gestão livre dentro do departamento.
O gabinete do advogado destacou que o caso é particularmente importante pelo montante de dinheiro envolvido e pelo impacto que pode ter no processo fiscal. Se a responsabilidade dos interessados for confirmada, poderão ser impostas sanções que incluem a destituição e a impossibilidade de exercer cargos públicos, de acordo com o código penal geral.
Embora o processo ainda esteja em andamento, a trilha não divulgou um comunicado oficial sobre a investigação. No entanto, a autoridade activa indicou que a empresa implementou mecanismos internos para reforçar o controlo do período de controlo e prevenir situações semelhantes.
Christian Quiñónez reiterou a sua vontade de cooperar com as autoridades se necessário e frustrado por manter absoluta confiança de que a situação será explicada. Ele disse:
