o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) o Departamento do Tesouro dos EUA recentemente sancionado rede de fraude temporal do Cartel de Nova Geração de Jalisco (CJNG)identificando oito figuras-chave no esquema envolvendo o resort mexicano Jardins Kovay.
Este evento, que inclui organizações como FBI e o DEArepresenta uma ação coordenada contra um sistema que fraudou centenas Cidadãos dos EUA e do Canadá através de engano e manipulação na sede turista Mexicano.
ele CJNG mudou suas fontes de renda além do tráfico de drogas, acrescentou fraude de tempo, apropriação indébita e roubo de combustível.
Jardins Kovayencontrado no A Cruz Huanacaxtle, Nayarité o centro dessas atividades, onde são encontradas vítimas e canalizados recursos para organizações criminosas.
Segundo ele Departamento do TesouroA rede obteve informações de proprietários norte-americanos através de funcionários corruptos e envolveu-se em fraudes, incluindo negociação de propinas, cobrança de comissões antecipadas, roubo de identidade e esquemas de restituição.
O Vvítimas, especialmente os idosos, relatou uma perda significativa devido a 300 milhões de dólares entre 2019 e 2023, segundo dados do FBI.
As autoridades dos EUA, através do OFACcongelou os activos e contas dos mencionados e impediu que empresas e cidadãos dos EUA fizessem negócios com eles. O caso de Jardins Kovay mostra a estrutura do crime e sua capacidade de replicar o modelo de fraude em diferentes áreas turísticas do México.
As atividades do OFAC não são apenas pessoas físicas, mas também 17 empresas mexicanas. Sabe-se que essas entidades pertencem, são controladas ou são operadas por grandes partes envolvidas em redes fraudulentas.
Trabalhando na área de turismo, alojamento, serviços financeiros e negócios.
- Jardins Kovay (localização de timeshare em La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit)
- Administrador e Comerciante do Mar, SA de CV (serviço e processamento de reserva de hotel)
- Serviços de Consultoria e Importação, SA de CV (serviço empresarial)
- Controlador Corporativo Explora, SA de CV (segurar)
- Soluções Solugas em Gasolineras, SA de CV (combustível)
- Ponto 54, SA de CV (turismo)
- High Land Park, SA de CV (turismo)
- Colinas Projetos e Construções, SA de CV (imobiliária)
- Ornitorrinco Imobiliária, SA de CV (imobiliária)
- VG Desarrollos De La Bahía, SA de CV (imobiliária)
- Deep Blue Desarrollos, S. de RL de CV (serviços financeiros)
- Deep Blue Services, SA de CV (serviços financeiros)
- Estratégia PVR, S. de RL de CV (serviços financeiros)
- Reef Advanced Administration, S. de RL de CV (serviços financeiros)
- Gestão Hoteleira Internacional, LLC (sociedade registrada no Texas, de propriedade de Rivera Miramontes)
- Clube Desportivo de Futebol GMX, S. de RL de CV (propriedade de Oscar Enrique Jiménez Tapia “El Tagayas”)
- Construtora Palácios PV, SA de CV (propriedade de José Eduardo Palacios Rodríguez)
- Agência Internacional de Serviços Turísticos G8, SA de CV (propriedade de José Eduardo Palacios Rodríguez)
- Empresa de Transmissões Imobiliárias Internacionais, SA de CV (propriedade de José Eduardo Palacios Rodríguez)
Adicionar estas empresas à lista de sanções significa congelar todos os seus activos sob jurisdição dos EUA e proibir cidadãos e empresas dos EUA de fazerem negócios com elas. Além disso, qualquer empresa que possua, direta ou indiretamente, 50% ou mais dos sancionados, é automaticamente barrada.
No evento mais recente, Cinco indivíduos foram formalmente sancionados pela OFAC identificados como principais intervenientes na atividade fraudulenta de timeshare associada a Kovay Gardens: Carlos Humberto Rivera Miramontes, Oscar Enrique Jiménez Tapia (“El Tagayas”), José Luis Gutiérrez Ochoa (“El Tolín”), Jonathan Faustino Ríos González (“Johnny Hood”) e José Eduardo Palacios Rodrígue.
No entanto, a análise da estrutura do crime revela estaA rede operacional conhecida consiste em oito caracterescom a ajuda de Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”), Audias Flores Silva (“El Jardinero”) e Michael Ibarra Díaz Jr., que foram punidos por atividades anteriores ou ocupam importantes cargos de gestão e comunicação nas redes CJNG e Kovay Gardens.
- Nemésio Oseguera Cervantes (“El Mencho”)
Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, é o líder e fundador do CJNG. Nascido em Michoacán em 17 de julho de 1966, montou uma organização criminosa com presença em mais de 40 países e uma rede financeira que incluía investimentos em turismo, imobiliário e comércio. O governo dos EUA está oferecendo uma recompensa de US$ 15 milhões por informações que levem à sua prisão.
- Audias Flores Silva (“O Jardineiro”)
Audias Flores Silva, também conhecido como El Jardinero, nasceu em 1980 em Huetamo, Michoacán. Foi descrito pelo Departamento do Tesouro e pela DEA como um dos operadores mais perigosos do CJNG e uma figura proeminente na última colaboração com Los Chapitos, do Cartel de Sinaloa. Durante décadas foi chefe da defesa do El Mencho e controlou estádios em Jalisco, Nayarit, Zacatecas e Colima.
Flores Silva enfrenta acusações de coordenar rotas de tráfico de drogas da América Central, operar um laboratório de metanfetaminas e administrar negócios e propriedades na Bahía de Banderas, Puerto Vallarta e Guadalajara por lavagem de dinheiro.
Em 2016, foi preso após um ataque da polícia estadual em Soyatlán, Jalisco, no qual 15 trabalhadores foram mortos, embora tenha sido posteriormente libertado por falta de provas. Mais tarde, foi condenado a 45 anos de prisão, mas foi libertado.
- Carlos Humberto Rivera Miramontes
Carlos Humberto Rivera Miramontes é conhecido como o fundador e administrador do Kovay Gardens, um resort que começou a operar como Vallarta Gardens há mais de 20 anos. Segundo o Departamento do Tesouro, ele facilitou a venda fraudulenta de timeshare a turistas, prometendo benefícios e benefícios inexistentes.
Rivera Miramontes compartilhou dados de clientes com uma central de atendimento (“sala de cozinha”) controlada pela CJNG, permitindo a execução de vendas e reabastecimento fraudulentos.
Rivera Miramontes administra uma rede de empresas dos setores turístico, imobiliário e financeiro, todas sancionadas pela OFAC.
- Michael Ibarra Diaz, Jr.
Michael Ibarra Díaz, Jr. é sócio e sócio de Rivera Miramontes em Kovay Gardens. Segundo o Departamento do Tesouro, ajudou a atrair turistas americanos e canadianos, facilitou a venda fraudulenta de timeshare e desviou recursos para a CJNG. Ibarra Diaz Jr. enfrentou vários processos por fraude imobiliária no México e nos Estados Unidos.
- Oscar Enrique Jiménez Tapia (“El Tagayas”)
Oscar Enrique Jiménez Tapia, vulgo El Tagayas, é conhecido por ser o chefe de operações da organização criminosa em Bucerías, Nayarit. Segundo diversas investigações, Tagayas dirige uma rede responsável por sequestros, extorsões, confiscos, roubos e assassinatos na região da Bahía de Banderas, incluindo cidades como Las Varas, Guayabitos e Jarretaderas.
Segundo a mídia local, eles usam como fachada a empresa de combate às galinhas da fazenda Elizabeth de El Tolín, que está sob seu controle. A sua mulher, Susana “N”, vangloria-se das viagens e luxos da família nas redes sociais.
No campo cultural, Tagayas é participante do corredor “El Compa Tagayas” de Roberto Junior e Su Bandeño, que divulga seu trabalho de origem humilde, seu amor pela briga de galos e a história de “começar por baixo”.
- José Luis Gutiérrez Ochoa (“El Tolin”)
José Luis Gutiérrez Ochoa, aliás El Tolín, é gerente regional da CJNG em Nayarit e irmão de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, genro de El Mencho, esposa de Laisha Michelle Oseguera González.
Filho de José Luis Gutiérrez Valencia (“Don Chelo”), Tolín supervisiona a arrecadação de recursos provenientes de fraudes e outras atividades ilegais, além de coordenar o laboratório de medicamentos e proteger a organização na área.
A cultura criminosa também o inclui no corredor “Soy El Tolín” de Jason Arreguín, cujas letras enfatizam sua identidade como “operador leal” do CJNG, sua lealdade ao grupo e à família e seu gosto por uma vida de perigo:
“São quatro letras, vocês já sabem a chave da equipe que represento aqui na empresa… Sou Tolín, tenho perfil, olhar enraizado e milhares de prudência, sempre na moda, às vezes flamejante, em Jalisco e Michoacán voto aqui.”
- Jonathan Faustino Ríos González (“Johnny Hood”)
Jonathan Faustino Ríos González, vulgo Johnny Hood, aparece como associado direto de El Tagayas e operador de um call center (“sala de queima”) que entrará em contato com as vítimas para realizar processos de revenda, fraude de aluguel e reembolso.
- José Eduardo Palacios Rodríguez
José Eduardo Palacios Rodríguez desempenha o mesmo papel de Johnny Hood, operando um centro de fraude em Nayarit e administrando empresas imobiliárias sancionadas.
