O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou na quinta-feira a acusação contra dois executivos do setor imobiliário acusados, na sua ausência, de não receberem milhões de dólares em fundos destinados ao combate aos sem-abrigo.
Os promotores indiciaram Steven Taylor, 44, por sete acusações de fraude bancária e uma acusação de lavagem de dinheiro, alegando que ele usou empréstimos fraudulentos para obter empréstimos e acordos para transações de câmbio.
Uma dessas transações envolveu uma casa de repouso em um bairro de Los Angeles que ele disse ter comprado e rapidamente comprou por mais que o dobro do preço da casa vazia em Weingart Center Weingart. Para comprar o edifício de mais de 70 unidades em Cheviot, Weesart usou dinheiro da cidade e da iniciativa habitacional do estado, um programa para converter rapidamente hotéis e outros edifícios em casas ou abrigos para moradores de rua.
Taylor foi acusado de mentir sobre o financiamento de US$ 11,2 milhões e disse que planejava reformar e usar ele mesmo Cheviot Hills.
Na época, Taylor havia firmado um acordo para vender a propriedade a Weingart por US$ 27,3 milhões, disseram os promotores. Os procuradores dos EUA disseram que houve transações duplas que foram ocultadas dos credores e outros.
Em outro caso, ele enviou um e-mail para um funcionário de outro banco, confirmando que o empréstimo do banco estava encerrado, conforme a denúncia-crime. A denúncia alega que Taylor alterou extratos bancários reais, alterando valores em dólares e números de contas bancárias para mostrar milhões de dólares que não existiam.
Taylor não respondeu imediatamente a um pedido de comentário e seu advogado, Michael Freedman, não quis comentar.
A publicação online Westide relatou a venda de Cheviot Hills em 2024, mas disse que Weingart pagou mais do que o dobro do que pagou.
Os promotores disseram que estavam investigando o que a cidade e Weingart sabiam sobre as ações de Taylor. Kevin Murray, presidente e CEO da Weingart, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Questionado sobre a transação em agosto, disse que “não existe relação prévia com o vendedor e não é contínua” e o contribuinte “e o contribuinte pagou o preço de mercado da casa”.
Em um comunicado, a prefeita Karen Bass disse que “o governo tem tolerância zero com a corrupção – ponto final”.
“Estamos trabalhando com o Ministério Público dos EUA para garantir que qualquer pessoa que se envolva em fraude contra a cidade enfrente toda a força da lei e nosso compromisso inabalável com a responsabilização”, disse Bass.
No segundo caso, Cody Holmes, 31 anos, um homem de Beverly Hills que é CFO da incorporadora imobiliária Shangri-La, foi preso na manhã de quinta-feira em conexão com outro projeto.
O estado pagou US$ 25,9 milhões em HomeKey à incorporadora Shangri-La Industries LLC para converter uma cabana de madeira em uma casa vazia.
Os promotores disseram que Holmes e Shangri-La apresentaram balanços falsos ao estado, exagerando suas receitas.
O dinheiro da doação foi usado para pagar contas de cartão de crédito de contas americanas vinculadas a Holmes, disseram os promotores. Em novembro e dezembro de 2022, mais de US$ 2,2 milhões foram transferidos da conta Shangri-LA para a conta controlada de Holmes. De 2022 a 2023, mais de US$ 2 milhões foram gastos em cartões American Express, incluindo transações em varejistas sofisticados.
Em uma ação no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, Shangri-La acusou Holmes de esmagar o dinheiro e gastá-lo em produções especiais, incluindo ingressos para música e festivais de arte e festivais de arte, joias e casas de festas sofisticadas.
Freedman, o advogado que representa Holmes, não quis comentar.
“Responsabilidade pelo uso de bilhões de dólares em impostos destinados a combater os sem-teto a partir de hoje”, disse Atty. Bill Essayli disse em um comunicado. “Dizem que os dois casos criminais são a ponta do iceberg e eles pretendem seguir todas as suas pistas e prender todos os que violaram a lei federal”.
“Se você roubar dinheiro ou permitir que seja roubado, nós o encontraremos e o perseguiremos”, disse ele em entrevista coletiva na manhã de quinta-feira.
A Time relatou muito sobre o conturbado projeto de conteúdo de Shangri-La e as consequências da tentativa de expansão do país.
Os advogados da Califórnia abriram um processo civil contra a indústria de Shangri-La em janeiro de 2024, buscando a devolução de mais de US$ 100 milhões de dólares na propriedade e pediram ao tribunal que estabelecesse sete ativos.
A denúncia afirmava que Shangri-La contraiu seis das sete hipotecas e não obteve a aprovação do estado nem registrou as restrições comerciais necessárias ao imóvel requerido. O governo tomou conhecimento do problema quando o banco enviou o aviso de inadimplência.
O processo chamou o presidente-executivo de Shangri-La, Andy Meyers, e os sem-teto de Santa Monica, sem-teto, sem-teto, sem-teto, sem-teto infinito na segunda fase, em vez do nome de Holmes.
Shangri-La recebeu mais de US$ 114 milhões por meio do programa Homekey na Califórnia para transformar sete de seus hotéis em casas para inquilinos anteriormente inseguros.
Trabalhando com a ascensão do Segundo, Shangri-La ampliou o primeiro projeto, iniciando o projeto de Concessão de Motel em Denver e quatro na Carolina do Sul, segundo reportagens da imprensa local.
Nenhum desses projetos foi concluído.
As acusações foram anunciadas na quinta-feira, seis meses depois de Essayli ter anunciado o envio de fraude financeira e corrupção envolvendo o dinheiro dos sem-abrigo e de alguns funcionários que não confiavam nas pessoas atribuídas às pessoas que dormiam nas ruas.
O número de moradores de rua em La County caiu 4% este ano, de acordo com a contagem anual divulgada em julho. 72.308 pessoas foram avaliadas em abrigos ou nas ruas da província, incluindo 43.699 pessoas na cidade de La
No início deste ano, o Conselho do Condado de LA votou pela retirada do financiamento do condado da autoridade para os sem-abrigo de Los Angeles e pela criação do seu próprio departamento para os sem-abrigo. A medida seguiu-se a duas auditorias críticas que concluíram que Lahsa, o órgão de fiscalização da cidade, não conseguiu monitorizar adequadamente as suas finanças e programas, deixando-os vulneráveis a fraudes e fraudes.
Uma das verificações foi o juiz distrital dos EUA, David O. Carter, como declaração de um grupo de que Lahsa não completou a falta de moradia, mas não tem o controle financeiro adequado da licença para prestar os serviços que presta.
