O resultado do caso do Fórum Philateli, um dos processos jurídicos mais importantes para o fraude economia em Espanha, ainda existe hoje, quase vinte anos depois. Agora, o Tribunal Superior de Madrid acaba de confirmar a condenação de um advogado que desviou dinheiro de uma vítima de fraude, segundo relatos. Imprensa Europa.
Os juízes confirmaram na decisão que os advogados retiraram o dinheiro das vítimas para um fim específico: gerir o processo criminal do tribunal. Assuntos do Fórum de Filatelia. Confirmaram, no entanto, que não utilizou esse dinheiro para o fim acordado nem o devolveu ao seu legítimo proprietário, o que para o tribunal constitui peculato. O tribunal rejeitou o argumento da defesa, que diz não haver fraude e erro na avaliação das provas, e considerou que a relação de confiança na advocacia apenas agrava a conduta.
A sentença prevê pena de prisão de um ano e meio e obrigação de restituição cerca de 20.000 euros. O tribunal confirmou que o facto de a condenada ser advogada era um factor decisivo para lhe confiar dinheiro e enfatizou o especial dever de lealdade e diligência exigido numa relação profissional.
O caso do Fórum Filatelico representa um dos maiores esquemas de pirâmide da história recente de Espanha. Mais de 400.000 pessoas Eles ficaram feridos e houve milhões de dólares em prejuízos econômicos. O julgamento levou à condenação criminal de muitos dos perpetradores, bem como à abertura de vários processos paralelos.
No processo de julgamento, o juiz considerou que ficou provado que os clientes do Fórum Filatelico foram enganados: foi-lhes oferecida a compra de muitos selos com a promessa de recompras a preços elevados e com benefícios garantidos, superiores aos dos bancos, mas na verdade o valor dos selos era pequeno e o sistema só era sustentado pela chegada de novos investidores (estrutura básica do esquema de pirâmide).
O tribunal condenou os 16 arguidos, incluindo o ex-presidente da sociedade, a penas de prisão que variam entre seis meses e 11 anos e dez meses de prisão. Francisco Brionestambém foi multado em 49,7 milhões de euros.
O Fórum Filatelico utilizou empresas intermediárias e áreas de vendas inflar artificialmente o valor da eleição e o desvio de dinheiro para a propriedade do acusado. Os clientes não sabem que os juros e retornos prometidos só podem ser continuados com dinheiro novo de novos investidores, porque a empresa não possui outras fontes de recursos. As contas anuais da empresa não refletiam os compromissos dos clientes e o excesso de ativos financeiros, apresentando uma falsa imagem de solvência e rentabilidade.
Além disso, alguns deles participaram ativamente em atividades para ocultar a origem ilegal do dinheiro que desviaram, recorrendo a empresas de fachada e contas offshore. O tribunal afirmou no momento do julgamento: “A vontade dos investidores foi detida pelo engano, e esse engano determinou o comportamento que eles praticaram para se prejudicarem, ao colocarem o seu dinheiro numa situação desconhecida onde poderiam perder”.
