A Força-Tarefa de Ação Financeira (Fatf) emitiu um alerta sobre a saída do Paquistão em 2022, indicando que não garante o combate ao financiamento do terrorismo ou ao financiamento de atividades. No final da sessão judicial de Outubro, a gorda presidente Elisa de Anda sublinhou que países como o Paquistão, mesmo que haja um grau no processo de financiamento, permanecem sob “controlo”.
Esta declaração de advertência refere-se a relatórios que indicam que a organização terrorista no Paquistão, Jaish-e-Mohammed (Jem), estaria a explorar pagamentos digitais para financiar a criação de novos campos de treino. A exclusão do Paquistão encerrou a era de aumento de poder, a exclusão do Paquistão marcou o final de 2008. Esta exclusão foi muito importante para a economia em dificuldades do Paquistão, facilitando o acesso ao mercado internacional e ao Fundo Monetário Internacional (FMI) durante a crise financeira.
No entanto, as últimas informações da Índia levantaram o alarme, sugerindo que Jem lançou serviços locais de pagamento digital, como EasyPaisa e Sadapay, para reunir instalações de treinamento para 313 pessoas em todo o Paquistão. Esta ação segue-se à “Operação Sindoor” na Índia, que visou e removeu o Markaz de Subhanallah Markaz e muitos outros centros de formação, resultando no extermínio de muitos trabalhadores. Em retaliação, Jem lançou uma campanha massiva nas redes sociais, apelando aos seus apoiantes para ajudarem a reconstruir estes edifícios.
Falando sobre a questão do financiamento digital, Madrazo garantiu que o Fatf continuou seus esforços para retirar os países que foram retirados da lista de cabelo. O Paquistão, como membro do grupo Ásia/Pacífico sobre lavagem de dinheiro (APG), é monitorado por este órgão regional que apoia o padrão fennf em toda a região Ásia-Pacífico. Fundada em 1997, a APG está empenhada em combater o financiamento, o financiamento do terrorismo e a proliferação do financiamento.
Madrazo explicou que não há proteção absoluta para o governo pós-fechamento. “Qualquer país que esteja na lista cinza, mas na lista cinza, não é uma bala para as atividades de criminosos, financeiros ou terroristas”, disse ele. Ele instou todas as autoridades, incluindo aquelas que estão decepcionadas, a continuarem os seus esforços para prevenir o crime.
Em resposta a questões sobre o recente ataque em Pahalgam, Marazo reiterou o compromisso de Madrazo, afirmando que a organização pretende fortalecer os padrões globais e a sua implementação para coibir eficazmente o branqueamento de capitais. A FatF condenou o ataque terrorista Pahalgam, que foi contra a Frente de Resistência (TRF) – uma procuração negociada com o Lashkar-e-Taiba (Nawa), com sede no Paquistão.
