Madrid, 6 fev (EFE) .- Francisco de Borbón von Hardenberg, primo do rei Felipe VI, negou “qualquer ligação a qualquer actividade ilegal”, relativamente à sua detenção esta semana pelo alegado crime de manipulação de uma rede de tráfico de droga com a qual o ex-chefe da polícia possa estar envolvido.
O juiz Francisco de Jorge compareceu na quarta-feira no Supremo Tribunal de Justiça, tendo sido libertado provisoriamente por 50 mil euros, por estar investigado pelo crime de branqueamento de capitais no tráfico de estupefacientes.
Um relatório policial do Serviço de Negócios Estrangeiros da Polícia Nacional liga Francisco de Borbón ao alegado branqueamento de capitais internacional por parte do alegado líder da conspiração, Ignacio Torán – que compareceu esta sexta-feira perante um juiz – no Panamá e no país africano de São Tomé e Príncipe.
Num comunicado enviado aos meios de comunicação, Francisco de Borbón “rejeita qualquer coisa relacionada com atividades ilegais de qualquer espécie, mantém a integridade das suas ações e rejeita qualquer sugestão em contrário”.
Salientando que a investigação é “totalmente subjetiva” e não há “presença de alegações” ou “decisões definitivas”, e insiste na “cooperação plena e completa com as autoridades competentes”.
Em seu depoimento, ele fala sobre informações “imprecisas” ou “falsas” e explica alguns aspectos do banco aos quais o boletim de ocorrência o vinculava.
Três deles, Be Bank, ET Bank e VXL Bank, são, segundo a polícia, “bancos não registados” que serão geridos por Borbón e Bijan B., e um local para “mostrar aos clientes” o esquema “o dinheiro que irão proteger”, segundo um relatório obtido pela EFE.
A este respeito, Francisco de Borbón confirmou que estas entidades “ainda não possuem licença bancária para operar em nenhum país, o que as torna incapazes de exercer atividades financeiras”.
Negou “relacionamento ou participação” no Be Bank, que é um site “sem registro de empresa” e “não tem caráter de banco”; no ET Bank, que é “um projeto de banco digital, mas não obteve licença e nunca foi aberto”; ou no VXL Bank, “mais um projeto de banca digital sem licença bancária em São Tomé e Príncipe”.
Ele também explicou que a ET Finntech, empresa irlandesa que conecta a Polícia ao ET Bank, é “uma empresa de desenvolvimento de software e não uma empresa de criptomoeda”.
A declaração especifica que trabalhar “num setor regulamentado, como serviços bancários ou de criptomoedas, requer uma licença especial” e “sem tal autorização, nenhuma empresa pode operar neste setor regulamentado”.
A ET Finntech “não tinha essa licença e não pretendia obtê-la, porque não se destinava a esse fim”. EFE
