Onze pessoas estão enfrentando acusações como parte de um enorme esquema de fraude em hospícios que, segundo os promotores, custou ao sistema de saúde da Califórnia US$ 267 milhões.
Atty. O General Rob Bonta anunciou os resultados da investigação chamada Operação Skip Trace. Cinco conspiradores importantes foram presos sob suspeita de crimes, incluindo fraude de seguros, lavagem de dinheiro, conspiração e roubo de identidade por seus papéis em um sofisticado esquema fraudulento de cuidados paliativos que opera no sul da Califórnia.
Se condenados, cada um poderá pegar no mínimo dez anos de prisão.
Os promotores dizem que os réus compraram identidades de não-californianos na dark web e os inscreveram no Medi-Cal por meio da Covered California, sem o seu conhecimento. Os réus compraram então uma empresa de cuidados paliativos e começaram a cobrar do Estado por serviços que não prestavam, de acordo com a denúncia criminal.
“Durante a vida deste esquema fraudulento, nem um único serviço legítimo de cuidados paliativos foi fornecido, mas milhões foram faturados através de um esquema fraudulento e calculado que explorou o sistema Medi-Cal”, disse Bonta. “Isto não é um erro ou um truque, é uma fraude deliberada. O abuso destrói a confiança, custa dinheiro e ameaça os cuidados daqueles que dele dependem.”
Os promotores disseram que Robert Sabiron Rubillar e Liezyl Rubillar, presidente-executivo e diretor financeiro da Legal Systems Billing Solutions, planejaram o esquema. A dupla foi presa na quarta-feira, junto com outras três pessoas, quando os investigadores executaram mandados de busca em 10 locais no sul da Califórnia.
Eles são acusados de conspiração e fraude de seguros por supostamente apresentarem reivindicações falsas do Medi-Cal para Cherish Hospice Inc., Emanuel Hospice e Azure Hospice Care Inc., de acordo com a queixa criminal.
Numa outra queixa-crime, que também nomeia o casal, outras 16 pessoas são acusadas de fraude em seguros, roubo de identidade e formação de quadrilha para cometer fraude em seguros de saúde. Nessa denúncia, os promotores disseram que Levon Darakchyan e Roberto Rubillar Jr. usaram pacientes falsos. para enviar pagamentos de cuidados paliativos do governo federal para JTN Hospice, Medlight Hospice, LED Hospice, Beloved Hospice Care, Hope of LA Hospice, Sunset Hospice, Secured Hospice e TC Hospice.
O grupo depositou fundos do governo em contas bancárias detidas por outros co-conspiradores acusados no caso, incluindo 33 milhões de dólares em contas bancárias detidas por Sarkis Ksachikyan, de acordo com a queixa criminal. A conspiração, disseram os promotores, usava uma série de artigos, e muitas vezes o local do hospício não era um prédio de tijolo e argamassa.
“Assim que o dinheiro é pago”, disse Bonta, “ele é enviado para uma rede complexa de mais de 130 empresas e escondido em contas bancárias, aplicativos de pagamento e criptomoedas para evitar detecção”.
As autoridades retiraram mais de US$ 30 milhões em fundos públicos do esquema, disse o procurador-geral.
A acusação é a mais recente de uma série de ações de alto nível tomadas por promotores federais e estaduais à medida que intensificam suas investigações sobre a operadora do hospital. O Presidente Trump e a sua administração procuraram retratar a Califórnia, especialmente o Condado de Los Angeles, como o centro dos cuidados paliativos.
Na semana passada, as autoridades federais prenderam oito pessoas e acusaram 15 num alegado esquema para roubar 50 milhões de dólares em dinheiro dos cuidados de saúde através da operação de clínicas falsas em todo o sul da Califórnia.
Bonta disse na quinta-feira que as autoridades federais também reprimiram a Geórgia, Texas e Ohio, observando que existem centros de cuidados paliativos em todo o país.
“Dizer que é um problema exclusivo da Califórnia é ridículo”, disse ele.
