Após a cerimônia de abertura do 144ª Assembleia Nacional dentro Congresso Nacionalo presidente Javier Miley fez algumas declarações fora do lugar onde indicou o retorno de Nahuel Galloo governo tomou o gendarme à força por mais de um ano Nicolás Maduro, na Venezuelae por que investigar o Associação Argentina de Futebol (AFA).
Em discussão com LN+o presidente falou sobre a guerra de 1974 Muhammad Ali x George Foremanconhecido como “The Rumble in the Jungle”, irá ligá-lo à situação atual da AFA e de seus proprietários, Cláudio “Chiqui” Tapia.
“É Ali-Foreman. Foreman se nocauteou“, disse o presidente, falando sobre o golpe no oitavo round, que deu a Alí o título mundial dos pesos pesados. Ao ser questionado pela jornalista Cristina Pérez se ele quis dizer que Tapia acabou na mesma situação, Milei respondeu: “O que vejo é que tudo o que ele faz é mais sujo.”
A declaração de Milei saiu quando ela descobriu novo banco em EUA conseguiu mais de 13 milhões de dólares associado com AFAcom a transferência de 3 milhões de dólares para uma empresa de fachada. Os sistemas de justiça americano e argentino estão trabalhando para esclarecer a posição final, que pode ultrapassar o 300 milhões de dólares.
A investigação judicial que investiga as atividades financeiras da Associação de Futebol Argentino (AFA) nos Estados Unidos revelou o surgimento de um novo banco no sistema de gestão financeira: o PNC Bank.
De acordo com um documento especial obtido por Informaçõesa empresa Tourprodentepor ordem de Claudio Tapia, enviou através deste banco uma cifra de mais de 13 milhões de dólares em menos de um ano, devolvendo os rendimentos e transferências já vistos em outras empresas.
O documento obtido por esta mídia indica que é desta conta Banco PNC o pagamento é emitido US$ 3.171.800 a cinco empresas conhecidas como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt e Mafer. Estas empresas, quando expostas a investigações jornalísticas, foram na sua maioria destruídas. A dimensão da operação colocou o sistema no centro de uma investigação judicial devido à falta de controlo sobre a origem do dinheiro.
Para a lista de bancos participantes na gestão de recursos internacionais na AFA – que já inclui quatro sucursais como Bank of America, Citibank, JP Morgan e Synovus– foi constituída a referida sociedade, com sede aí Pitsburgo. Essa ampliação do mapa financeiro é confirmada pelos registros obtidos no método de pesquisa realizado no âmbito da ação judicial do empresário. Guilherme Tofoni. Foi desenvolvido um sistema em que o Tourprodenter passou a ser o cobrador exclusivo do contrato da Seleção Argentina na decisão de Tapia.
As empresas que enviam dinheiro para contas bancárias PNC incluem Star Rights Limited, Cotti Coffee International Limited, Socios Technologies Ag e Wise Usjuntamente com outras empresas estrangeiras. Além disso, ocorreram transferências entre diferentes contas do mesmo Tourprodenter, o que dificultou a determinação da origem exata dos fundos.
O que motivou a investigação foi a denúncia do empresário Guillermo Tofoni, embaixador da FIFA e experiente organizador de compromissos internacionais. Tofoni compareceu perante as autoridades norte-americanas após violar o acordo assinado com Tapia relativo à organização de jogos amigáveis da seleção nacional.
Até agora, a investigação confirmou que a transferência total entre todas as empresas suspeitas mais de 50 milhões de dólares, o que aumenta a quantidade de controle judicial em ambos os países.
no passado A Corte negou o pedido de viagem à Venezuela até ao próximo dia 3 de março, para participar na inauguração do início da construção de um centro nacional com elevadas competências naquele país.
