A investigação dos pagamentos efetuados pelo PSOE entre 2017 e 2024 suspeitos de peculato avança no Tribunal Nacional, uma das medidas definidas pelo juiz Ismael Moreno. Segundo a Europa Press, esta investigação é secreta e enquadra-se no chamado ‘Caso Koldo’, juntamente com outros factores que afectam antigos colegas de partido e empresários ligados a alegadas irregularidades económicas.
O Supremo Tribunal transferiu para o Tribunal Nacional o caso em que o ex-ministro José Luis Ábalos, o seu ex-assessor Koldo García, o empresário Víctor de Aldama e o ex-secretário da Associação do PSOE, Santos Cerdán, foram investigados por alegada fraude na adjudicação de obras públicas. O juiz Leopoldo Puente, segundo a Europa Press, enviou despacho no qual levará esta linha de investigação ao Tribunal Central de Educação número 2, responsável pelo ‘Caso Koldo’. Esta decisão ocorreu após Ábalos ter renunciado ao cargo de deputado, facto que alterou a competência do desenvolvimento do caso e da investigação judicial conexa.
A Europa Press observou detalhadamente que o Supremo Tribunal perdeu o poder de continuar a investigação de fraude na função pública, uma vez que o principal requisito é manter o estatuto de Ábalos como cidadão registado. O juiz Puente explicou que, de acordo com a sessão privada do Senado, o horário de abertura da audiência estabelece a competência do tribunal para a acusação. Se a perda da qualidade de pessoa autorizada ocorrer antes desta decisão, o caso permanece sob a jurisdição do Supremo Tribunal e segue para o Tribunal Nacional, como acontece com este documento desde setembro. Naquele mês, foi aberta uma seção especial voltada para a investigação de premiações ilegais relacionadas a serviços públicos, onde a ordem de abertura de julgamento oral ainda não foi emitida.
O Tribunal Nacional, especialmente o Tribunal Central de Educação nº 2, liderado pelo Juiz Ismael Moreno, já está desenvolvendo diversas linhas relacionadas ao ‘Caso Koldo’. A maior parte do caso trata da compra ilegal de máscaras durante o mês da epidemia, caso em que Ábalos, Koldo García e Aldama, entre outros, foram processados. A Europa Press nota que a audiência oral sobre as alegadas irregularidades na aquisição de material médico ainda está marcada para abril.
Por outro lado, conforme publicado pela Europa Press, outra investigação liderada pelo juiz Moreno centra-se no pagamento de dinheiro do PSOE. Este estudo, que abrange o período 2017-2024, indica o potencial de branqueamento de dinheiro proveniente da devolução de fundos pré-despesas a líderes partidários, trabalhadores e apoiantes. Suspeita-se que a falta de controlo interno tenha permitido aos ex-ministros Ábalos e Koldo García utilizar este fluxo de dinheiro para ocultar os benefícios de actividades alegadamente ilegais.
O nome de José Luis Ábalos também aparece em outra investigação judicial que tramita no Tribunal Nacional, desta vez sob a liderança do juiz Santiago Pedraz. Neste caso, denominado ‘caso dos hidrocarbonetos’, a investigação centra-se na fraude da empresa Villafuel. No documento, além da presença de Ábalos, Aldama aparece como investigador. A Europa Press informa que o caso envolve atividades comerciais que podem causar danos económicos significativos e mostrar sinais de atividade criminosa.
Com a recente decisão judicial, o caso de prémios ilegais de função pública é incluído na investigação central do ‘Caso Koldo’, alargando o âmbito da investigação sob a jurisdição do Tribunal Nacional. Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal apenas detém o caso relativo à aquisição de máscaras, pelo que o resto da investigação é remetido para os tribunais ordinários devido à perda do estatuto jurídico de Ábalos.
A investigação judicial, segundo a Europa Press, segue uma série de implicações desde ações administrativas na aquisição de material médico até aos procedimentos internos de financiamento dos partidos, incluindo empresas privadas investigadas por fraude. A ação conjunta de diferentes juízes do Tribunal Nacional visa identificar o papel de antigos membros e associados do PSOE em alegadas atividades ilegais, enquanto avança a investigação e a preparação do julgamento previsto para o próximo mês.
