Os quatro novos réus neste caso Finanças do Sul – a empresa Ariel Valejoso financiador tem forte ligação ao negócio do futebol e é um empresário próximo do presidente da Associação Argentina de Futebol (AFA), Cláudio “Chiqui” Tapia– publicado em decisão de juiz federal Lomas de Zamora, Luis Armelladepois de investigado.
Da mesma forma, eles continuam investigando: Eles estão proibidos de sair do país, seus passaportes são apreendidos e devem comparecer uma vez por mês à Unidade Especial de Investigação. Polícia Federal Argentinaalém de outras condições de pressão.
São acusados de “ocultar, alterar e fazer desaparecer vestígios, provas e materiais relacionados com o desvio de dinheiro de origem ilegal por pessoas singulares a identificar em nome e com a intervenção do grupo empresarial Sur Finanzas, actividade realizada regularmente e por membros de organizações ou gangues criadas para a prática de tais crimes”.
É sobre Juan Miguel Soler (técnico de informática), César Abílio Zapaia (oficial de conformidade), Daniela Eliana Sánchez (secretário particular de Ariel Vallejo) e Rolando Esteban Soloaga (chefe de segurança e motorista).
Para cada um deles, cabe ao Ministério Público Cecília Incardona ofereceu-lhes a possibilidade tornou-se um “parceiro acusado” em troca de fornecer provas dos níveis mais elevados da Sur Finanzas. Segundo a acusação, eles intervieram num plano interno destinado a ocultar e destruir provas importantes deste caso. Os suspeitos disseram que discutiriam a proposta com seus advogados.
As novas provas também podem implicar Vallejos em ações para obstruir a investigação, falsificando documentos, ocultando computadores, bem como removendo e apagando mídias de computadores.
O documento teve início em novembro passado após denúncia de Diretor Geral de Tributaçãoque alertou sobre medidas que poderiam ter permitido a fuga de 3.327 milhões de dólares em impostos.
A investigação aponta para a existência de branqueamento de capitais e fraude fiscal conexa Finanças do Sul. Vallejos esteve profundamente envolvido no negócio do futebol argentino através de seu relacionamento com Tapia. O centro das atenções é a relação entre a financeira e as diferentes instituições desportivas que a empresa poderia ter ajudado com o empréstimo a uma taxa elevada.
Se for assim São LourençoA Justiça apurou o repasse com honorários classificados nos autos como “treinamento” e confirmou que a operação teria sido realizada “com autorização e recomendação do AFA“Embora de acordo com documentos judiciais, a própria AFA tenha dito ao clube para recorrer ao Sur Finanzas para obter financiamento. Liga de futebol profissional colocar dinheiro em uma televisão adequada para um clube de lá Neblockchainconhecida como Sur Finanzas.
A operação em análise atinge 17 clubes: Independente, concorrência, São Lourenço, Tenda central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Protetor de Belgrano, Esportes armênios, Doca Sul, aventureiro, Os Andes, Hummock, Platense, Estrela Sul de São Vicente, Temperley sim Arenas vitorianas.
Os últimos quatro arguidos faziam parte da estrutura interna da sociedade financeira e, segundo avaliação do tribunal, faziam parte da rede destinada a encobrir as atividades investigadas.
Acusado de ocultar, alterar ou desaparecer provas, como computadores ligados a alegados esquemas de branqueamento de capitais. Em sua entrevista ele disse: “Aqui está uma coisa que quero pedir desculpas por ter feito algo ‘estúpido’, eu disse que durante o ataque escondi um computador na minha bolsa o que não é verdade porque esse computador não estava no escritório, era o computador que eu tinha em casa, era um computador novo e estava bom, pedi a senha, porque não tinha nada e era um computador novo.
O tribunal o acusa de cometer o mesmo crime que Zapaia. De acordo com a investigação realizada com o confisco dos telemóveis apreendidos, apurou-se que no dia 25/12/2012 às 7 horas e 44 minutos — data da primeira rusga — ele conversou com eles. Micaela Sanchezque escreveu: “SOU MIKA, NÃO VENHA AQUI PORQUE PRECISO QUE VOCÊ TRABALHE NA SUA CASA.” (Todas as letras maiúsculas correspondem ao arquivo).
Por sua vez, Soler respondeu: “O QUE VOCÊ PRECISA?” Então, recebeu uma mensagem dizendo: “pode chegar a todos eles (por causa do ataque ao gabinete do Finanças do Sul), VOCÊ SABE”, e a ordem: “OBTENHA O PLANO, PLANEJE SE PUDER”.
Também aparece outro tópico com o contato listado como “NAHIARA SUR FINANZAS CORP”, datado de 03/12/25 às 15h26. pediu-lhe para se conectar ao seu PC e “limpá-lo corretamente”.
Durante a investigação, também lhe mostraram uma mensagem de uma pessoa chamada “SUSANA SUR FINANZAS”, que no dia 01/12, às 02h07, lhe pediu que acessasse o computador do caixa eletrônico e interrompesse o programa, chamando-o pelo nome. Gastão (SIC o motivo).
Ele é investigado por coordenar atividades de logística e dar instruções aos motoristas após a fiscalização. De acordo com a pesquisa:
“O locutor, chamado ‘Rolo’, poderá comandar o motorista, Juan Cervin sim Sérgio da Silveirapois após a primeira batida, em 01/12/25, ele convocou Juan Cervín, primeiro ao posto de gasolina e depois à sua casa para dar instruções específicas sobre a operação. Assim, ele deu instruções sobre as vans que deveriam estar escondidas.
Entre as mensagens incluídas no arquivo:
“Boa noite pessoal, amanhã às 11h no barraco civil, deixem o caminhão longe da filial e Olá meus amigos!!
“Desculpe o horário, amanhã nos encontraremos em casa às 19h”, pediu. Ariel (Valejo) para resolver os problemas que já conhecemos, e para informar a continuação do trabalho, se quiser ir em frente e me dar uma mão para resolver, agradeço! Muito obrigado pessoal, se você não puder fazer nada, por favor me avise. “
O tribunal acusa-o de organizar um “plano que visa ocultar e destruir provas”, ao emitir ordens de expropriação da empresa, ordenar a retirada da maior parte do capital das sucursais e deixar apenas uma “pequena” quantia para ser apurada por precaução. Ele foi acusado de ser secretário de Vallejos e recebeu dele ordens diretas para fortalecer as atividades investigadas.
Acredita-se também que ele pediu para ser informado da presença da polícia e, quando chegaram forças de diversos departamentos, ordenou: “Parem o movimento”. Além disso, ele teria ordenado que “Augustin apagasse todas as câmeras”.
Concluindo, os investigadores suspeitam que Vallejos esteve diretamente envolvido na eliminação e ocultação de provas. Os bate-papos incluídos no arquivo e as capacidades dos telefones e dispositivos apreendidos indicam que existem:
- Um comando para “limpar” o formulário e registrar se há um ataque potencial.
- Instruções para remover o programa do computador ATM.
- Uma mensagem celebrando a entrega de equipamentos “não utilizados” enquanto outros estavam escondidos.
- Um guia para “limpar” um computador.
- Arranjos para retirada do veículo e organização dos guardas após a cerimônia.
- Instruções para deixar apenas “pouco” dinheiro na agência e interromper a atividade na presença da polícia.
As mensagens foram lidas aos arguidos durante o interrogatório e não foram negadas, embora alguns tenham tentado minimizar o seu conteúdo.
Com quatro novos agentes acusados de ocultação e destruição de provas, o caso continua a desvendar uma rede de movimentos de dinheiro, futebol e multimilionários que ainda estão sob análise judicial.
