O credor uruguaio Sara Goldring Ele descobriu que o saldo da conta de seu cliente havia diminuído e decidiu ocultar essa informação. Em 2022 a empresa informou que estava enfrentando uma perda de milhões de dólares e a investigação revelou que ele usou dinheiro de alguns investidores para cobrir as perdas de outros.
A queda foi explicada, segundo a versão deles, pelo desastre que a empresa listada na Nasdaq teve durante a pandemia. E esconder essa informação levou Goldring acusado de peculato e enfrenta a pena máxima por esse crime: quatro anos de prisão.
Isso vem de uma ação movida pelo Procurador-Geral da República por lavagem de dinheiro contra Goldring, por causa de seu trabalho como chefe da corretora. Proteção de Valores Mobiliários (CVM). De acordo com a ação, relatada por O paíso fpromotor que acompanha o caso, Enrique Rodríguezconcluiu que a empresária aproveitou 21 milhões de dólares que pertence ao custodiante.
Porém, do valor total devido ao final do evento, apenas 0,7% estava lá.
Por esta razão, o A Procuradoria uruguaia pede a condenação de Goldring a quatro anos de prisão. Mas o facto é que, segundo a investigação do Procurador-Geral da República, ele utilizou o dinheiro que lhe foi confiado pelo seu cliente para pagar os danos económicos causados por outros investidores.
O promotor disse: “Ele comprometeu o dinheiro que lhe foi confiado por suas vítimas para uso pessoal (para realizar investimentos no funcionamento do mercado de ações e produtos financeiros), se usei para outros fins (resolve perdas econômicas de outros investidores), transforme isso em seu próprio benefíciopois isso lhe permitiu cobrar comissões, manter a imagem da empresa, evitar correr e perder clientes em sua carteira, e ainda, em benefício de terceiros, responsabilizar-se por prejuízos em outros assuntos, não atendendo aos requisitos.
Como foi a mudança? A corretora aproveitou as ordens de gestão gratuitas que os clientes lhe deram para vender opções às carteiras de clientes com designs agressivos, informou anteriormente um semanário local. procurar. Nos bancos estrangeiros, funcionava na modalidade “omnibus compte” – de diversos clientes -, prática comum no mercado.
A venda de ações é uma ação que significa que o comprador adquire o direito, mas não a obrigação, de vender ativos, que neste caso fazem parte de uma empresa listada na bolsa americana. Esta é uma atividade de alto risco porque, embora possam gerar grandes lucros, se o preço das ações cair abaixo do valor previamente acordado, podem ocorrer perdas significativas.
Mas, de acordo com o registro do promotor O país, clientes que tinham posição na conta coletiva e não investiram na atividade de depósitoseus valores foram afetados porque foram usados “de forma indevida e sem consulta ao réu para fazer face aos prejuízos do consumidor”.
Os guardiões nunca souberam disso. Na verdadeas suas contas não reflectiam as “perdas ou circunstâncias económicas dos investidores individuais”.que não conseguiu tomar uma decisão diante de grandes perdas. Na verdade, Goldring revelou isso ao Procurador-Geral Ele escondeu a informação do cliente para evitar a corrida.
Segundo a investigação fiscal, a empresa não “informou adequadamente os seus clientes sobre o verdadeiro valor dos seus ativos financeiros”: destruiu o valor de remover e fazê-los acreditar que têm mais dinheiro.
“O réu instruiu seus funcionários a falsificarem os extratos de conta enviados aos seus clientes, para que não vissem os enormes prejuízos que sofreram”, afirma o processo.
