As autoridades tailandesas realizaram uma grande operação contra uma rede de fraude online que opera em todo o Sudeste Asiático, adquirindo activos no valor de 300 milhões de dólares, que incluem uma participação numa grande empresa. A repressão segue-se à divulgação da detenção de 42 pessoas que se acredita estarem ligadas a estas redes criminosas, especialmente nas regiões em desenvolvimento da Tailândia, Myanmar e Camboja, que se tornaram famosas por fraudes e outras atividades ilegais.
A operação especial tem como alvo figuras proeminentes como Chen Zhi, um empresário sino-cambojano e chefe do Grupo Prince, uma empresa que recebeu financiamento estatal nos Estados Unidos e no Reino Unido. Junto com ele, dois outros cidadãos cambojanos, Kok an e Yim Leak, também são enviados com um grande orçamento. Apesar dos pedidos de comentários, o grupo Prince permaneceu em silêncio e Chen, que enfrenta processo por parte dos Estados Unidos, não foi encontrado para explicar mais sobre as alegações. A organização historicamente negou qualquer irregularidade.
Os últimos desenvolvimentos indicam que Hong Kong e Singapura tomaram medidas semelhantes nos últimos dois meses, a diluição ou propriedade de activos ligados ao grupo Prince que valem 354 milhões de dólares e 116 milhões de dólares. Essas ações foram tomadas a partir das penalidades associadas ao funcionamento do centro de golpes. Em Outubro, o Departamento de Justiça dos EUA indiciou Chen por uma conspiração de escutas telefónicas e de branqueamento de capitais relacionada com um esquema fraudulento de trabalho forçado no Camboja, o primeiro dos quais não foi contestado.
Acredita-se que Yim Leak, outra pessoa de interesse, esteja ligado a uma poderosa rede criminosa no Camboja, envolvida na implementação de transferências fraudulentas de dinheiro. A atual ação das autoridades tailandesas inclui a extração da conta de negociação ligada ao Yim Leak, com grande participação na empresa Bangchak.
Kok A está sob investigação; As autoridades tailandesas afirmam que ele utilizou fundos ilícitos para adquirir activos na Tailândia e revelam ligações a infra-estruturas no Camboja que se acredita estarem envolvidas em operações fraudulentas. A repressão em curso reflecte um esforço crescente das autoridades do Sudeste Asiático para desmantelar os sindicatos do crime organizado da região que exploram pessoas vulneráveis através de tácticas online.
