PHNOM PENH, Camboja — Um empresário supostamente ligado a uma operação fraudulenta online multibilionária foi extraditado do Camboja para a China, segundo agências governamentais.
Li Xiong, um cidadão chinês-cambojano que foi ex-presidente do grupo Huione, foi preso pela força-tarefa conjunta do Camboja após uma investigação de meses, segundo o Ministério do Interior.
Li é suspeito de envolvimento em crimes, incluindo jogos de azar, fraude, negócios ilegais e ocultação e ocultação de produtos do crime, informou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, citando o Ministério de Segurança Pública de Pequim.
Acredita-se que ele seja um membro de alto escalão de um sindicato criminoso liderado por Chen Zhi, fundador da empresa e banco Prince Holding Group, que foi acusado de fraude online. Chen foi libertado em janeiro. A cidadania cambojana de ambos os homens foi revogada antes de serem enviados para a China. A empresa negou qualquer irregularidade.
Os promotores dos EUA anunciaram em outubro acusações de conspiração contra Chen, dizendo que ele era o mentor de uma rede internacional de fraudes que usava suas outras empresas para lavar seus lucros. Chen disse que ganhou US$ 30 milhões por dia com as fraudes, de acordo com a acusação dos EUA.
A cibercriminalidade cresceu no Sudeste Asiático nos últimos anos, especialmente no Camboja e em Mianmar, com actividades ilegais a lucrar fortemente com as vítimas em todo o mundo, segundo especialistas da ONU e outros observadores.
A indústria ilegal está intimamente ligada ao tráfico de seres humanos, com cidadãos estrangeiros a trabalhar em fraudes românticas e de criptomoedas, muitas vezes depois de serem enganados por falsas ofertas de emprego e depois forçados a trabalhar em condições próximas da escravatura.
O Grupo Huione foi acusado pelo Departamento do Tesouro dos EUA de canalizar milhares de milhões de dólares para organizações criminosas internacionais, incluindo hackers norte-coreanos e redes fraudulentas no Sudeste Asiático. Huione chamou-lhe o “principal problema da lavagem de dinheiro”, restringindo todas as ligações com o sistema financeiro dos EUA e proibindo as instituições financeiras dos EUA de gerirem os seus negócios.
O braço bancário digital do grupo, Huione Pay, teve a sua licença revogada pelo Banco Nacional do Camboja por incumprimento e pelo seu papel num “mercado online ilegal” que facilitou milhares de milhões em transações criminosas.
Os legisladores cambojanos aprovaram na segunda-feira uma lei que visa a prisão perpétua contra fraudadores online, depois que o governo prometeu reprimi-los até o final de abril.
Cheang escreve para a Associated Press.
