Ele postou uma foto sua no Instagram segurando uma grande quantia em dinheiro. Tratava-se de publicidade para co-conspiradores, disseram os promotores federais, em um esquema de fraude frenético que arrecadou US$ 2,8 milhões antes que as autoridades os alcançassem.
Um membro da gangue de rua South LA Crips foi condenado na quinta-feira a nove anos de prisão federal, disse o Departamento de Justiça.
Chase Matthew Griffin, 26 anos, se confessou culpado em março de uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária. Ele também foi condenado a pagar uma restituição de US$ 307.386, disse o Departamento de Justiça em um comunicado à imprensa.
Como o esquema funcionava, disseram as autoridades, era que Griffin usaria as redes sociais para anunciar “a vários titulares de contas bancárias para lhe dar acesso às suas contas”.
O réu e outros roubaram cheques dos correios e depois os alteraram ou criaram versões falsas para que parecessem pagáveis a cúmplices que contrataram nas redes sociais.
Griffin ou um cúmplice depositavam cheques fraudulentos, muitas vezes no valor de “dezenas de milhares de dólares”, nas contas dos cúmplices e depois corriam para retirar o dinheiro antes que o banco pudesse detectar a fraude.
Num incidente, em dezembro de 2023, uma empresa de North Hollywood relatou o envio de três cheques totalizando US$ 84.490 para uma caixa de coleta em Tarzana. Os cheques nunca chegaram ao destino e foram depositados em contas do JPMorgan Chase não relacionadas aos beneficiários, disse o Departamento de Justiça.
Uma análise policial da conta bancária do Chase onde um dos cheques foi depositado mostrou que US$ 22.487 foram depositados na Upland. Esse cheque e outro no valor de US$ 29.081 foram roubados “e usados para criar um cheque fraudulento com a mesma data, número do cheque” e o mesmo valor do original, mas com um pagamento diferente, disseram as autoridades.
Pouco depois do depósito, o dinheiro foi rapidamente retirado – através de saques em caixas eletrônicos, pagamentos Zelle e CashApp, compras de passagens aéreas, bem como compras com cartão em cassinos do condado de San Bernardino, disse o Departamento de Justiça.
Griffin, também conhecido como “Trey”, é um residente de Atlanta que morou em Ontário e no sul de Los Angeles, disseram os promotores. Ele se declarou culpado em 5 de março de uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária e foi condenado à prisão federal a partir de setembro de 2025.
