Na última seção do Copa do Mundo 2026 e a chegada da Argentina à grande final onde a “Scaloneta” defenderá o título contra a seleção espanhola, o processo judicial que liga a financeira Finanças do Sul juntamente com AFA Vá em frente e divulgue informações nos enormes arquivos a cargo dos juízes federais Luis Armella e isso traz o imposto Cecília Incardona. Ele foi entrevistado novamente nas últimas horas Eduardo Juan Spinosaex-presidente de Clube Atlético Banfield, desta vez representa o “Valor das ações do Banfileña Reconstruction Trust“.
Tal como fez na sua primeira investigação, negou qualquer tipo de responsabilidade pelos crimes de que é acusado, incluindo ser uma rede ilegal com funcionários de Sur Finanzas, Maximiliano Ariel Vallejo– amigo do presidente da Federação Argentina de Futebol, Claudio “Chiqui” Tapia– convida posses no futebol crioulo.
A única coisa que resta a fazer neste caso é obter uma declaração investigativa do Ignácio Javier Uzquizaex-tesoureiro de Clube Atlético Banfieldno ano em que foram investigados os supostos crimes, e o atual tesoureiro. Associação Argentina de Tênis (AAT).
Após a ação de defesa, marcada para 5 de agosto, o Ministério Público poderá publicar sua opinião sobre o acusado e o juiz poderá avaliá-la e ordenar a acusação ou a falta de dignidade do acusado.
A investigação tem como cerne a relação entre a empresa que administra o Sur Finanzas Group SA e vários clubes afiliados à AFA. A acusação confirmou que o grupo financeiro ligado à AFA desenvolveu uma estratégia de entrada no desporto, através da qual se aproveitou da situação de carência do clube de futebol e se posicionou como financiador para introduzir o alegado capital fraudulento, sob a aparência de apoio financeiro jurídico.
Eduardo Espinosa liderou o Clube Atlético Banfield em três períodos: 2012-2015, 2015-2018 e 2021 a outubro de 2024, conforme lista realizada pela Matías Mariotto ganhou a eleição. A promotoria o coloca no centro do movimento: ele afirma que permitiu que o clube se transformasse em elo para injetar capital ilegal por meio de patrocínios e contratos com holdings. Vallejocom pagamento enviado através Valor das ações do Banfileña Reconstruction Trustmarcado como “um carro chato.”
A razão da defesa de Spinosa é que a acusação aceitou “ações complexas e fez com que parecessem esquemas simples, lineares e secretos”, enquanto os factos que emergem dos documentos que os acompanham são completamente diferentes.
A defesa identifica os quatro grupos em questão – o contrato com a Auriga League SA, o Banfileña Reconstruction Trust, os dois contratos com o Sur Finanzas Group SA e as atividades de apoio com as empresas do mesmo grupo – e analisa-os um a um para mostrar que cada um teve uma presença real, análise de apoio e integração institucional na vida do clube.
Para o advogado do réu, Diego Maria Olmedo sim Hernán Guaitaas pesadas acusações contra o ex-presidente Banfield não especifica qualquer engano pessoal, ocultação ou transferência de propriedade que nãoem vez disso, os números que obteve da posição institucional em que viveu são questionáveis. Diz-se que a acusação não o demonstrou Eduardo Juan Spinosa agiu fora do órgão decisório do Clube.
O documento termina com um pedido claro de demissão nos termos do art. 336 do Código Penal.
Sobre ele Valor das ações do Banfileña Reconstruction Trusta defesa forneceu documentos comprovativos da sua constituição em 18 de dezembro de 2012 — muitos anos antes dos factos sob investigação —, da aprovação ilegal dos sócios pela Assembleia Nacional em 10 de maio de 2013 e das suas sucessivas prorrogações nos anos 2015/2016, 2018 e 2021.
A defesa também cita o acordo de liquidação de dívidas de setembro de 2024 (Anexo T), que inclui novamente a constituição do trust de 2012, a ratificação de 2013 e alterações subsequentes. A defesa concluiu que “o uso do trust não ilumina a área;
A segurança também questiona a lógica financeira que se estende a Banfield a irregularidade dada ao grupo Finanças do Sul e seu mestre, Maximiliano Ariel Vallejo: “Uma coisa é a opinião criminal levantada sobre Vallejo e a empresa que o rodeia, e a outra é a avaliação especial de cada ação realizada por terceiros” ele disse.
Um dos eixos que a segurança tem tentado destruir é o movimento de apoio a empresas de todo o mundo. Finanças do Sulque a promotoria apresentou como um disfarce oficial para justificar o fluxo da economia sem motivo real.
Spinosa apresentou documento que comprovará a existência do serviço de suporte emitido pela Sur Finanzas Group SA em 12 de dezembro de 2022, documento sobre o cartão com troca de cheques, faturas e projeções de interesses especiais em publicidade.
Além da análise da ação, a defesa constrói um argumento sobre o crime: a denúncia não descreve o comportamento específico do indivíduo. Espinosa. “A acusação não pode demonstrar que Eduardo Juan Spinosa agiu fora do órgão decisório do Clubeindependentemente dos documentos comprovativos, ou contrários ao quadro institucional que controlou a celebração e implementação destes eventos”, continua a carta.
A defesa destacou que as acusações são dirigidas ao diretor do antigo clube esportivo da periferia sul de Buenos Aires, sendo a suspeita, em geral, de onde ele mora. Mas afirmou que “o direito penal da lei exige a conduta de determinado indivíduo e não permite que essa condição seja tomada sumariamente com base, apenas no ponto de vista, no cargo ocupado ou na assinatura de instrumento que pareça fazer parte do circuito oficial do clube”. Esta deficiência, diz o documento, “é uma das fraquezas estruturais mais óbvias da acusação”.
A defesa dedicou um capítulo inteiro para mostrar que a hipótese da acusação foi desmentida pelas provas documentais. “A acusação não nega a existência do documento; o que faz é ignorar o seu real conteúdo. E essa, aliás, é a sua maior falha”.
A defesa destacou que o processo contém “contratos, anexos, atas, reconhecimentos de firma, faturas, cheques, balanços, aprovações de assembleia e extratos bancários”, pelo que “a avaliação do crime não pode basear-se em intuições, suspeitas globais ou extrapolações retiradas de outras situações”.
A conclusão da defesa deste estudo é que “Quanto mais consideramos as ferramentas, aprovações, justificativas, ações e sequência de ações das instituições, torna-se absurda a ideia de atividades negativas e clandestinas”. E acrescentou que o direito penal “não tem de punir erros empresariais, decisões financeiras pesadas, contratos complexos ou estruturas institucionais que possam ser contestadas a partir de outras esferas jurídicas ou económicas”.
Cabe agora aos tribunais e ao Ministério Público analisar o caso e depois decidir como proceder.
