O presidente da AFA, Cláudio “Chiqui” Tapiapassou por uma situação incômoda poucos minutos antes de retornar à Argentina com parte da seleção que disputou a última Copa do Mundo.
Como ele poderia consertar Informações, Agentes do Federal Bureau of Investigation (FBI) detiveram o líder no Aeroporto Internacional JFK, em Nova York, e pediram seu celular e aparelhos eletrônicos..
Fontes locais que confirmaram a situação garantiram que as autoridades também apreenderam computadores e telemóveis de outros membros da delegação que se dirigiu segunda-feira a Buenos Aires no voo AR 1971 operado pela empresa Aerolíneas Argentinas.
A partida ocorreu por volta das 8h40, originalmente às 6h30, o que atrasou a chegada da seleção campeã mundial ao Aeroporto Internacional de Ezeiza, onde milhares de torcedores esperavam para comemorar as conquistas da seleção no campeonato mundial.
Entre os jogadores que viajaram com Tapia não estavam Lionel Messi e Rodrigo De Paul. La Pulga chegou um dia à Argentina, em um avião particular, e ficou em sua casa em Rosário com sua família.
A AFA, através de comunicado assinado pelo advogado Gregorio Dalbón, negou a notícia. “Isso está completamente errado“, disse o advogado e acrescentou:”Nenhum dos episódios foi mencionado“.
Além dos detalhes das ações realizadas no aeroporto de Nova York, o procedimento confirma que Tapia e outros líderes argentinos já estão sob investigação do distrito sul da Flórida.
De acordo com documentos judiciais obtidos por este meio de comunicação, Tapia deve comparecer como testemunha perante o Tribunal Distrital do Sul da Flórida. Você também deverá fornecer todas as suas informações de contato Tourprodenteincluindo relacionamentos com Pablo Toviggino, Diego Lucero e Javier Faroni.
Todos eles estão a ser investigados num caso que coloca em evidência o sistema financeiro utilizado para gerir os acordos comerciais internacionais da AFA. A Tourprodenter, administrada por Faroni, é uma empresa registrada na Flórida como agente comercial exclusivo da AFA para acordos de patrocínio, amizades e direitos televisivos.
O escândalo e a principal revelação
As investigações começaram durante a Copa do Mundo e levaram hoje à apreensão de celulares e aparelhos eletrônicos. Enquanto Claudio “Chiqui” Tapia e a liderança da AFA estavam com a Seleção Nacional nos Estados Unidos, agentes do FBI e promotores do Departamento de Justiça começaram a reconstruir as ações realizadas por meio do sistema financeiro utilizado para administrar os acordos comerciais internacionais da empresa. Mais de US$ 300 milhões estão sendo gastos na investigação.
Uma das primeiras etapas conhecidas da investigação foi intimar a operadora Guilherme Tofonique mantém conflito jurídico com a AFA e condenou o funcionamento deste sistema comercial. O encontro foi realizado diretamente em Miami, durou mais de duas horas e teve como objetivo receber informações e documentos sobre a movimentação de dinheiro por meio de bancos e empresas sediadas nos Estados Unidos.
A investigação é liderada por três procuradores federais especializados em crimes econômico-financeiros. É sobre Patrick Gushue e Christopher Tingcom sede em Washington e Michael Bergermembro do Gabinete do Procurador Distrital do Distrito Sul da Flórida. Gushue faz parte da Unidade de Integridade Bancária do Departamento de Justiça, enquanto Berger tem experiência em casos complexos de lavagem de dinheiro.
As condições identificadas no início não significam que haja acusação ou abertura oficial de processo criminal. Os investigadores estão nas fases preliminares de recuperação da distribuição total dos fundos, identificação dos indivíduos e empresas envolvidas, determinação de quem foi o beneficiário final da transferência e determinação se alguma das atividades pode ser criminosa ao abrigo da lei dos EUA.
Aparece no meio da investigação Tourprodenter LLCa empresa de Faroni e sua esposa, Erica Gillette, que foi nomeada por decisão de Tapia como representante especial para cobrar o acordo internacional da AFA. A empresa ficou encarregada de receber dinheiro de patrocinadores, direitos comerciais, amistosos e outras empresas ligadas à Seleção Argentina, além de receber comissões pela intervenção e logística do evento.
Os documentos bancários obtidos pelo tribunal norte-americano permitiram verificar que o dinheiro não fluía através de uma única conta. A atividade foi realizada através de contas abertas no Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus e PNC Bank. 13.554.200,64 dólares americanos passaram, só em menos de um ano, das empresas associadas aos acordos comerciais da AFA na Ásia, Europa, Médio Oriente e outras regiões.
O comunicado mostrou que parte dos recursos permaneceu na conta por 24, 48 ou 72 horas antes de ser transferida para outro local. Junto com pagamentos relacionados a logística, voos privados, transporte, combustível, consultoria e gestão de eventos, milhões foram transferidos para empresas pouco conhecidas ou desconhecidas. Estes incluem Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt e Mafer, que receberam 3.171.800 dólares apenas de contas do Banco PNC.
Muitas dessas empresas compartilhavam endereços, agentes registrados ou escritórios virtuais na Flórida e algumas foram dissolvidas ou deixaram de ser registradas após o início da campanha. A dispersão do dinheiro entre diferentes bancos, a utilização de múltiplas empresas e a sucessão de transferências de dinheiro dificultaram a identificação imediata da origem e do destino final do dinheiro.
O material examinado pelas autoridades norte-americanas resultou, em geral, do procedimento de descoberta dado pelo tribunal norte-americano no julgamento de Tofoni contra a AFA. Este documento não é apenas prova de uma disputa comercial e começou a ser analisado diretamente pelo Departamento de Justiça e pelo FBI para determinar se é apropriado prosseguir com uma investigação criminal.
Neste contexto, a apreensão dos telemóveis, computadores e outros dispositivos eletrónicos de Tapia e dos membros da delegação representa um novo passo na investigação. A medida permite o armazenamento de comunicações, arquivos e registros digitais que podem ser comparados a transações bancárias, documentos comerciais e depoimentos coletados por autoridades federais.
