No desenvolvimento do crime, a polícia da zona rural da Austrália, na Austrália, prendeu a dupla de filhas que disse se opor ao esquema de fraude que extorquiu US$ 40 milhões (R$ 70 milhões) do alvo vietnamita. A mãe de 53 anos e seu filho de 25 foram detidos em sua casa em Betesay.
As autoridades descreveram o casal como membros-chave de uma fraude e conspiração maior. No início desta operação, a mãe se passou por fã de Feng Shui e cartomante, e disse que teria a capacidade de identificar um futuro brilhante para seu cliente. Ele pregou suas idéias espirituais e convenceu as pessoas a contrair empréstimos e prometeu que o ‘bilionário’ se tornaria um salvador financeiro.
Durante a manhã do suicídio no prédio do seu equipamento, a polícia retirou as provas secretas, incluindo documentos financeiros, telemóveis, 40 barras de ouro. A fiança foi negada. Enquanto isso, sua filha enfrenta sete acusações, incluindo atividade criminosa e empresa criminosa. Apesar das acusações, a filha obteve fiança e seu próximo comparecimento está marcado para janeiro.
A investigação desta fraude foi ignorada em 2024, quando as autoridades começaram a examinar seriamente o financiamento em Sydney. Este sindicato utilizou as informações pessoais roubadas para obter um empréstimo através de uma instituição financeira, na verdade, para comprar um “Carro Fantasma” que não existia. À medida que a investigação avançava, não foi encontrado um grande esquema de grande reciclagem que incluísse acidentes graves e dívida interna a bancos e muitas empresas financeiras.
O detetive Gordon Arbinja, do esquadrão financeiro, comentou sobre a complexidade da investigação, o fato de que “o que começou como uma investigação sobre financiamento fraudulento se tornou um dos criminosos financeiros mais graves que já vi em meu trabalho com o Esquadrão Financeiro Sudrimes”. Desde o início da investigação, as autoridades prenderam outras 17 pessoas relacionadas com o sindicato e apreenderam bens avaliados em 60 milhões de dólares.
Este caso destaca o crescimento crescente das redes de crime financeiro e até onde os indivíduos podem chegar para explorar populações vulneráveis para ganho pessoal. Interromper esta fraude pode ter efeitos duradouros não só no alvo, mas também no sistema financeiro em geral.
