A investigação internacional de crimes financeiros facilitou a prisão de Keyhahi Samahi Belfon, que as autoridades conhecem como um dos líderes da rede dedicada aos negócios globais.
Sua prisão na região de Medén, em Belén, poderia ser graças à coordenação da política nacional, Dijín, Interpol e Migración Colombia, e respondeu ao círculo coberto pela República Vermelha.
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A investigação começou após uma advertência do Ministério Público contra a República Dominicanaque alertou sobre atividades suspeitas associadas a Belfon Belfon na Colômbia.
A partir daí, a Migración Colombia e o escritório da Interpol nos dois países verificaram e compartilharam os dados migratórios para encontrá-lo e evitar sua partida. Da polícia de Medellín foi realizado: “Sua localização pode ser graças ao trabalho de verificação, aos protocolos de intercâmbio genético e à cooperação internacional”. entre a Interpol Colômbia e a Interpol Santo Domingo. “
A investigação da polícia apurou como funciona o sistema no país. Utilizaram nomes de empresas reconhecidos e domínios legais legítimos, criando confiança em potenciais compras internacionais.
Segundo informações do Ministério Público contra a nomeação contra a nomeação Blefon recebeu parte do dinheiro, que não será pequeno dado segundo a reportagem, a organização recebeu um total de USD 18.851.583,12 Por meio de falsificação como a utilização do sistema eletrônico no setor eletrônico e o diferencial da empresa americana americana re/max, como ferramenta para fortalecer a confiança da vítima e facilitar a transferência de fundos.
Segundo a investigação, o anúncio da Operação CHEETAH, anunciou no dia 7 de fevereiro, que a organização fez mais de 120 vítimas em países como República Dominicana, Porto Rico, Estados Unidos e vários países europeus.
A rede operou entre 2022 e 2024, resultando em vítimas na República Dominicana, nos Estados Unidos, no Canadá, em Porto Rico e em vários países europeus. Muito dinheiro foi transferido com a promessa de acesso a um projeto inexistente.
Com o dinheiro arrecadado, os integrantes do grupo receberam bens imóveis e imóveis para manter a legitimidade e o engano.
O Secretário de Defesa de Medellín, Manuel Villa, definiu: “Esta mulher faz parte de um sistema criminoso que, no contexto de um criadouro, é uma empresa utilizada para prejudicar os cidadãos. Dominicanos e estrangeiros através do projeto Forestios e da fraude digital que conhece milhões de dólares. “
As autoridades indicaram que o crime inclui a investigação de dinheiro, fraude, organizações criminosas, tecnológicas, falsas e organizações ilegais. A maior parte do dinheiro roubado seguiu circuitos eletrônicos e digitais, As operações fraudulentas visam tirar proveito da Internet e dos métodos de pagamento internacionais, dificultando a análise imediata do dinheiro.
A presença do carrinho Samahi Samahi Belfon no escritório do advogado representa um passo na abordagem internacional.
As autoridades judiciais colombianas aguardam um pedido oficial da República Dominicana para proceder à transferência. A Polícia Metropolitana do Vale do Aburrá Valropolitano destacou a importância da cooperação internacional:
Esta operação faz parte de uma política de longo prazo para evitar que a Colômbia, e especialmente cidades como Medellín, se tornem um refúgio para redes transnacionais. Nessa situação, as autoridades conseguiram prender 35 pessoas que queriam aviso vermelho naquela cidade. Da Polícia Metropolitana concluíram:
