Em poucos meses, um plano de negociação de dólar que incluía agências bancárias, casas de câmbio e figuras ligadas ao futebol argentino, foi colocada no centro do setor judicial e financeiro.
Investigação federal e resumo interno de Banco Central (BCRA) mapeia os movimentos que, segundo fontes familiarizadas com a investigação, têm afetado a disponibilidade de moeda estrangeira e a transparência do sistema bancário.
Entre 2022 e 2023, o evento conhecido como “A escada” Expandido abaixo da taxa de câmbio. Fontes próximas ao acompanhamento do processo descrevem o circuito de captação e venda de dólares que começou nos bancos comerciais e circulou entre as casas de câmbio, até que o rastro foi completamente perdido.
Tudo começou com a transição de um banco para uma grande casa de câmbio, como Megalatina sim Galoe continuou na ordem de transferência de empresa para empresa. No último link, a casa de câmbio deixou de informar o destino do dinheiro, bateu recordes ou não informou a atividade.
No último link, a casa de câmbio deixou de informar o destino do dinheiro, bateu recordes ou não informou a atividade.
O movimento floresceu devido à falta de controle e regulamentação. Durante a paralisação, a lei permitiu que as casas de câmbio comprassem livremente dólares dos bancos, o que supostamente financiaria as vendas no varejo, embora o limite para o público seja de US$ 100 em dinheiro e US$ 200 em notas bancárias. Não havia limite para compras no atacado.
Fontes judiciais confirmaram que o BCRA estabeleceu um limite até 30 de novembro de 2023: a quantidade de dinheiro que uma exchange pode receber não pode exceder a quantia vendida a um vendedor no mês anterior. A maior parte das atividades de “La Escalerita” já foram concluídas.
Estima-se, através de processos criminais sumários e em curso, que 84% do dinheiro envolvido, cerca de 1.400 a 1.500 milhões de dólares, perdeu todos os vestígios no sistema jurídico. O resto do trabalho pode corresponder a transações reais, como compras de importação, embora a percentagem exata não seja garantida.
O andamento da investigação judicial levou a pelo menos 60 batidas contra bancos, instituições financeiras e casas de câmbio na cidade de Buenos Aires, nos subúrbios de Buenos Aires e Bahía Blanca. Três juízes federais, Maria Servini, Maria Eugênia Capuchetti sim Sebastião Casanelloparticipando do documento em que se investiga a compra de dólares oficiais que posteriormente foi transmitido ao mercado paralelo, resultando em uma diferença no valor de milhões de dólares.
Os processos criminais sumários e em curso estimam que 84% do dinheiro envolvido, entre 1.400 e 1.500 milhões de dólares, perdeu todos os vestígios no sistema oficial.
O principal motivo, a cargo Maria Servini e o promotor Carlos Stonelisurgiu de reclamações de Unidade de Informação Financeira (UIF) preparado em relatórios do BCRA. Lá, estão em análise compras de cerca de 1,5 bilhão de dólares entre janeiro e outubro de 2023, em pleno período eleitoral. O nome de Ariel Valejo e a assinatura Finanças do Sul encontrado no arquivo, com os links mencionados para a Federação Argentina de Futebol e seu presidente, Cláudio “Chiqui” Tapia. A casa da mãe de Vallejo em Banfield também foi invadida.
A fonte descreve um método que permite a um pequeno banco abrir dezenas de contas em casas de câmbio em um curto espaço de tempo, aumentando o volume de trabalho. Muitas casas de câmbio não têm demanda suficiente por dinheiro ou relatório do diretor.
Entre 2021 e 2023, o BCRA fechou cerca de 60 casas de câmbio por descumprimento, quase para ocultar o destino do dinheiro. A falta de controlo interno e de mitigação resultou num aumento da transversalidade.
De acordo com o comunicado de imprensa do tribunal, a investigação preliminar realizada nas cinco casas de câmbio revelou que cinco pessoas, cada uma representando empresas diferentes, quase levaram dinheiro. 475 milhões de dólares entre janeiro e agosto de 2023. O doador Elias Piccirilloatualmente sob execução hipotecária, no ano passado vendeu mais de 251 milhões de dólares para organizações que não verificaram a origem do dinheiro. O trabalho concentrou-se entre janeiro e dezembro de 2023, com ritmo diário de mais de US$ 700.000.
O BCRA descreveu em seu parecer o “método exploratório” do câmbio e explicou como as moedas obtidas desapareceram do valor oficial porque foram retiradas da moeda. Num dos relatórios internos, a organização sustentou que “houve indícios que levam a considerar a implementação de um sistema que, a título de atividades regulares, tem como objetivo a obtenção de divisas em valores oficiais para serem utilizadas no abastecimento do mercado paralelo”.
O BCRA descreveu em seu parecer as “práticas exploratórias” do câmbio e explicou como os rendimentos do valor oficial desapareceram sem rastreabilidade após serem retirados da moeda.
Pelo contrário, o BCRA iniciou processos contra casas de câmbio e bancos por violação da Lei. Lei de Crimes em Moeda Estrangeira. As penalidades por infrações podem ser até dez vezes maiores, embora a execução dependa de interpretação judicial. A fonte sublinhou que parte do lucro veio da diferença entre o dólar oficial e o dólar azul, sendo o lucro repartido entre a casa de câmbio e os donos dos bancos. O movimento ficou conhecido na cidade como “escadadinha” porque o financiamento entre as empresas foi aumentando até perder o controle.
A questão de AFA sim Chiqui Tapia Faz parte desse sistema. O BCRA iniciou uma investigação oficial contra a Federação Argentina de Futebol, seu presidente e tesoureiro Alejandro Nadur e Pablo Toviggino por violação da lei penal sobre câmbio. O documento, assinado em 30 de dezembro e ainda não comunicado à AFA, abrange as cinco áreas de trabalho entre 2020 e 2023, no total. 131 milhões de dólares sim 94 milhões de euros. O foco da investigação é a entrada e/ou depósito ilegal de divisas provenientes de contratos de patrocínio, direitos televisivos e transferências de dinheiro. FIFA sim Conmebol.
Neste caso, a estratégia descrita é a mudança do conceito de rendimento, de “outros serviços especiais, cultura e entretenimento” para “outras transferências correntes”. Desta forma, a AFA conseguiu declarar os rendimentos como subvenção e evitar a pressão da moeda estrangeira no mercado oficial. Dessa forma vieram recursos da Adidas, Fox, Imagen Satelital, INSA e Argentina Football Distribution. O acordo com a Adidas, por 260 milhões de euros até 2030, aparece com quase 95 milhões de euros Instável até 2020. O dinheiro da Fox e da Argentina Football Distribution, mais de 45 milhões de dólares sim 78 milhões de dólarestambém participou deste evento.
A AFA conseguiu declarar a receita como uma subvenção e evitar forçar a entrada do dinheiro no mercado oficial
Estão incluídos na análise os rendimentos que não são depositados e os rendimentos que não são recebidos diretamente no mercado único de câmbio. O arquivo contém uma transferência de FIFA o US$ 498.000 aguardando o acordo e 6,2 milhões de dólares aguardando recebimento e liquidação, com a ação de Conmebol o 8,6 milhões de dólares sim 5,9 milhões de dólares em duas categorias. A defesa da AFA baseia-se na natureza da doação que, segundo a regulamentação, a isenta da obrigação de depósito de moeda estrangeira no mercado oficial.
ele BCRA concedeu diversas prorrogações para a AFA responder ao resumo, sendo a última marcada para 1º de setembro de 2025. cobrindo a ação que antecedeu a Copa do Mundo no Catar. Fontes estimam que o próximo movimento foi enviado diretamente para uma conta offshore. É a primeira vez que a autoridade financeira procede a um resumo formal contra a AFA sobre estes pontos.
