Um assaltante de bancos condenado — que roubou a identidade de um dos homens mais ricos do mundo para obter um reembolso de impostos de 1,4 milhões de dólares — aguarda agora sentença por outro tipo de esquema de fraude que teve como alvo corretores do sul da Califórnia.
Moundir Kamil, 56 anos, planejou um esquema de quase US$ 1 milhão que visava surfistas enquanto surfavam nas ondas, de acordo com promotores federais.
Kamil, residente de Orange County, junto com os co-conspiradores Jordan Adams e Jennifer Pruneda, se confessaram culpados em setembro de conspiração para cometer fraude bancária, tentativa de fraude bancária e roubo de identidade. A sentença de Kamil é esperada para quarta-feira, no centro de Los Angeles.
De acordo com documentos judiciais e reportagens da mídiaKamil e seus cúmplices invadiram carros para roubar cartões de crédito, cartões de débito, celulares e outras formas de identificação para fazer compras fraudulentas posteriormente, incluindo bens de luxo e eletrônicos de alta qualidade, totalizando pelo menos US$ 850 mil.
Os roubos ocorreram em várias praias do sul da Califórnia, incluindo Pacific Palisades, Malibu e Manhattan Beach, bem como nas praias da área de San Diego e locais populares de surf, de abril de 2021 a dezembro de 2022.
Em um caso relatado por um Surfistas em Newport Beachela descobriu que alguém havia levado as chaves de sua casa de praia e as usou para roubar sua bolsa e o celular do carro enquanto ela viajava. Mais tarde, o ladrão foi identificado e considerado parte de uma gangue liderada por Kamil.
O esquema também inclui observadores que verão onde os surfistas estão bloqueando suas chaves antes de pegarem as ondas; em seguida, o cúmplice pegou as chaves e invadiu o carro, levando celular e carteira. Kamil conseguiu hackear o software de reconhecimento facial do telefone para acessar os aplicativos das vítimas, disseram os promotores. Os ladrões então roubaram o banco e outras contas.
Quando a administradora do cartão de crédito ligar para verificar a fraude, os ladrões atenderão o telefone e aceitarão a cobrança, dizem os documentos.
Kamil conhece bem o orçamento.
Em 2011, ele confessado uma fraude bancária por roubar quase US$ 1,4 milhão em declarações fiscais do bilionário Donald Bren, corretor de imóveis e presidente da Irvine Co.
Um juiz federal ordenou que Kamil pagasse US$ 1,1 milhão em restituição. Ele também foi condenado a 99 dias de prisão e três anos de liberdade condicional, que incluiu tratamento psiquiátrico para o vício do jogo.
Em 2003, ele condenado por roubar seis bancos em Orange County, que foi condenado a 30 meses de prisão federal e apelidado de “Give Me More Gangsters”, por exigir dinheiro extra de um entregador.
City News Service contribuiu para este relatório.
