O Tribunal de Recurso de Andaluzia (TSJA) confirmou a pena de quatro anos de prisão e uma multa de 180 mil euros imposta a um homem por usar o seu filho de três anos para lavar o produto da venda de drogas em El Puerto de Santa María, de acordo com as sentenças recolhidas pelo Imprensa Europa.
Após exame dos factos provados, o TSJA considerou comprovada a participação do arguido em crimes contra a saúde pública, pois o produto da venda do drogas Eles têm como objetivo ocultar a origem de recursos ilegais, por meio de diversos atos notariais. Segundo a decisão, no dia 15 de fevereiro de 2019, o homem dirigiu-se com o amigo ao cartório notarial local e entregou 65 mil euros ao filho mais novo, só o arguido sabia de onde vinha o dinheiro.
O procedimento judicial indica que o homem legalizou então a compra da casa por 57 mil euros, e também dinheiro. nome do seu filho de três anosrepresentar legalmente menores. Desta forma, os fundos ilegais foram convertidos em bens em nome de menores, “para obter uma movimentação eficaz” para dar “cobertura jurídica” dos bens, de acordo com o decreto emitido pelo órgão acima mencionado.
A defesa apelou da decisão Tribunal Provincial de Cádizafirmando que não há evidências de que o dinheiro seja oriundo de atividades criminosas e que as fontes utilizadas sejam condizentes com a própria renda, como loterias, venda de casas e carros. O TSJA, no entanto, rejeitou o recurso ao considerar que ficou provado que o produto das referidas atividades ilícitas conduziu à anulação da escritura notarial e ao reconhecimento integral da condenação por branqueamento de capitais.
Por outro lado, é sábado Guarda Civil anunciou que destruiu em Barcelona, no âmbito da operação ‘Varkov’, uma organização criminosa dedicada à fraude amorosa e à recolha de fundos para investimentos que se dizia nunca terem sido realizados, crime pelo qual três pessoas foram detidas.
Os prisioneiros se mudaram 760.000 euros através de mais de 500 bancos e causou danos económicos de até 500.000 euros, segundo o relatório da Guarda Nacional no seu comunicado de sábado.
No âmbito da operação, foram realizadas três buscas em Barcelona, duas em casa e outra no escritório comercial de uma empresa que – drama foram confiscados dois carros, equipamentos eletrônicos, documentos da empresa, contratos simulados e documentos relacionados ao incidente e além disso, foram confiscadas 33 contas bancárias e 6 imóveis.
A investigação começou depois que uma mulher reclamou que foi obrigada a investir em um disse ser um projeto imobiliário nos altos lucros de um homem com quem ela mantinha um relacionamento amoroso e, como resultado da denúncia, os agentes confirmaram que o investigador principal conduzia esse relacionamento amoroso para ganhar muito dinheiro.
*Com informações da Europa Press
