Juiz Campana Adrián González Charvay ordenou um novo ataque aos dois centros mais importantes da AFAlocalizado na rua Viamonte, na Cidade Autônoma de Buenos Aires, e em Ezeiza, onde está localizada a propriedade de Lionel Andrés Messi.
Durante a ação da Prefeitura, os funcionários buscaram os acordos assinados entre a Federação Argentina de Futebol e a empresa TourProdEnter LLCliderado por Javier Faroni e Erica Gillete, que representam a companhia da seleção nacional no exterior.
Além disso, estão também a ser procurados documentos de contabilidade administrativa relativos aos crimes anteriormente investigados, nomeadamente o dinheiro utilizado na compra da moradia Pilar, por se suspeitar que sejam provenientes destes contratos.
González Charvay também é o juiz responsável pelo documento de Villa Pilar vale 17 milhões de dólares que se diz que os líderes da AFA passarão pelas pessoas anteriores.
TourProdEnter funcionou como coletor especial para acordos internacionais da AFAem qualquer lugar do mundo, exceto Argentina. Tinham a seu cargo a “representação comercial para promoção de acordos financeiros, a organização de eventos desportivos e/ou comerciais em que a AFA e/ou a sua Selecção Nacional participem, a responsabilidade da logística e, em particular, a recolha de acordos financeiros e/ou acordos de apoio celebrados pela AFA no estrangeiro”, segundo o caso.
A empresa tomou uma Comissão de 30% mais outros 10% para indicações. De acordo com a denúncia apresentada pelo líder da sociedade civil Facundo Del Gaiso sim Matias Yofe Em Campana existirá uma rede internacional de intermediários financeiros que, entre os anos 2021 e 2025, poderá transmitir mais de 300 milhões de dólares.
Nos documentos bancários fornecidos pela Justiça dos Estados Unidos, também há indícios de que houve transferência de dinheiro para empresa associada a Pablo Tovigginotesoureiro da AFA.
Vários casos foram abertos sobre lavagem de dinheiro. Este caso também está sendo investigado em Campana, no Tribunal Federal nº 2 de Lomas de Zamora, que é seu substituto. Luis Armellae no Juizado Criminal e de Construção nº 11, presidido por um Juiz Paula Petazzi.
Segundo a opinião do Juiz González Charvay, é apropriado consolidar a investigação para evitar investigações duplicadas ou julgamentos conflitantes. Na verdade, na próxima semana deverá haver uma decisão de cassação sobre o futuro do processo.
A disputa judicial pela propriedade da residência de Pilar está agora nas mãos da Câmara de Cassação Criminal, mas na próxima semana determinará se a investigação continuará sob a jurisdição do tribunal federal Sino ou retornar ao tribunal de crimes econômicos no Cidade de Buenos Aires (CABA). A audiência da vitória das partes foi realizada no dia 30 de março, às 11h30.
A mais alta instância criminal federal acatou o recurso do Ministério Público e irá rever a decisão que excluiu da competência do júri a investigação dos bens de Pilar. Marcelo Aguinsky.
A investigação centra-se na aquisição do imóvel principal em Pilar, cedido à empresa Real Central SRL, de Luciano Nicolás Pantano e de sua mãe, Ana Lucía Conte, que figuram como arguidos neste caso.
Segundo a denúncia, a empresa não conseguiu verificar a origem do dinheiro destinado às operações imobiliárias, levantando suspeitas de que tenha sido utilizado como “tela” para esconder os verdadeiros proprietários: os alegados dirigentes da AFA. O caso gira, portanto, em torno da análise da possibilidade de uma operação financeira, no contexto de possíveis relações com atividades de futebol profissional.
Enviado à jurisdição da Justiça Federal Campana por decisão de Alberto Lugonesjuiz da Câmara Federal de San Martín. Esta decisão, baseada na localização física do edifício, provocou a oposição de Aguinsky, juiz econômico penal da CABA, bem como de promotores, especialmente Carlos Cearras, promotor de San Martín. O Ceará apresentou a denúncia ao Tribunal de Cassação, por considerar que a decisão não possui fundamentação suficiente de competência e não respeita as condições básicas estabelecidas para estes casos.
o Sala I do Tribunal Penal Nacionalincluindo juízes Javier Carbajo, Angela Ledesma sim Mariano Borinskyadmitiu a ligação e declarou que ela foi “rejeitada indevidamente”, resultando em seu tratamento, segundo Informações. O tribunal não emitiu um parecer sobre a questão principal – competência – mas considerou que havia elementos distintos dignos do seu envolvimento preliminar, incluindo a discussão de garantias constitucionais, como o devido processo legal e o Estado de justiça natural.
