A Vara Criminal Federal nº 8 da Capital Federal emitiu sentença na quinta-feira. três anos de prisão suspensa EFE desqualificação total para sempre para capitão tenente Andrés Ramón Tapia Ruiz pela indenização de quase dois milhões de pesos, quando era tesoureiro da Serviço Hidrográfico Naval o Marinha Argentina em 2015.
Segundo a investigação, estes fundos públicos correspondem ao pagamento de taxas de utilização de edifícios públicos com parques aquáticos. Mundo marinho em San Clemente del Tuyú, na costa atlântica. Assim, conseguiu resolver o sistema instalado pelos réus para que o movimento não fosse visto.
A punição imposta ao Tenente Comandante Tapia Ruiz incluiu a implementação de construção econômica no valor de 274.696.471 pesos pelos danos causados pelo Estado, conforme artigo 29, parágrafo 1º, do código penal. Além disso, o tribunal, incluindo os juízes Sabrina Namer, Gabriela Iníguez e o juiz Nicolás Tosellio identificou como mandante do crime de lavagem de dinheiro.
Explicou o Supremo Tribunal Criminal Federal nº 8, mas a base de A sentença será proferida em 17 de abrildependendo do site promotor. O julgamento começou em 10 de fevereiro e coincidiu com a sentença de 25 de março solicitada pelo procurador-adjunto. Miguel Yivoffno Ministério Público nº 8 perante o Tribunal de Justiça Federal, onde o Procurador-Geral da República Marcelo Colombo.
Segundo as informações recebidas, em seu depoimento, o Ministério Público confirmou que Tapia Ruiz roubou, entre novembro e dezembro de 2015, 1.849.000 pesos da anuidade que a Mundo Marino teve de pagar por aquele edifício, nos termos do acordo de utilização conjunta assinado em 1997.
Para compensar o dinheiro, o ex-tesoureiro do Serviço Hidrográfico Naval matou movimento para impedir que dinheiro entre na conta de cobrança do departamento governamental e cuidou de sua entrega direta.
Entre as ações que foram denunciadas à empresa está a mudança na forma de pagamento, que teria sido feita pela empresa. Ministério da Economiaque na verdade não existia.
Desta forma, ele conseguiu pagar as taxas através de um cheque emitido pela organização, em vez de uma transferência bancária normal. Foi assim que Tapia Ruiz recebeu esses cheques, endossou-os e distribuiu-os a terceiros.
Após a primeira recusa por motivos legais, conseguiu emitir novo cheque, que foi depositado na conta da empresa. Colecionador Centenário SAnão há receita no erário público. Por fim, a investigação revelou que Tapia Ruiz foi quem entregou recibos apócrifos para funcionários da empresa para cada pagamento, o que permitiu ocultar a operação.
Durante a sua investigação, Tapia Ruiz explicou que foi tesoureiro do Serviço de Hidrografia Naval entre 2013 e fevereiro de 2016. Por isso, sustentou que a acusação contra ele estava “armada” pelas suas “palavras” e pelo seu “ódio pessoal”.
Segundo esta história, o arguido negou a prática do crime e disse: “Não sou responsável pela tabela de ingressos”, que se refere às irregularidades encontradas entre outros funcionários do setor onde atuava como contador.
Perguntas respondidas e até mesmo o acusado aceitou a assinatura para ele Em nota enviada às autoridades do Mundo marinhoonde pediu o pagamento da anuidade de forma diferente da habitual.
Ele também admitiu enviar e-mails para a empresa a partir de sua conta pessoal. Contudo, em ambos os casos distanciou-se do conteúdo destas comunicações. Por outro lado, admitiu que sua assinatura constava do cheque entregue pela Mundo Marinoembora tenha negado qualquer responsabilidade pela destinação final desses recursos.
