A Unidade de Crimes Económicos e Financeiros (UDEF) da Polícia Nacional está ligada ao relatório, ao qual o Infobae tem acesso, de José Luis Rodríguez Zapatero no pré-pagamento de um empréstimo de 500.000 euros, financiado por uma única transferência de 498.000 euros feita em janeiro de 2025 da conta do presidente Espinosas, então esposa de Espinosas primeiro. De acordo com as informações obtidas no relatório que você inseriu Informaçõeso comprar uma casa Uma habitação unifamiliar em Madrid ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2024, por 580 mil euros.
Entre abril de 2021 e dezembro de 2025, Laura e Alba Rodríguez Espinosa, filhas de Zapatero, poderão ter recebido transferências no valor de 447.095,31 euros de contas ligadas à empresa. O que éFav, conforme consta do Relatório de Inteligência Financeira. Em ambos os casos, conforme autorizado na conta aparece José Luis Rodríguez Zapatero. A propriedade do ex-presidente e da sua esposa teve um aumento notável nos últimos oito anos, adquirindo três moradias em locais diferentes, incluindo uma casa em Lanzarote no valor de um milhão de euros e uma casa de três andares num dos bairros mais caros de Madrid, com 400 metros quadrados.
De acordo com o relatório analisado por Informaçõeso empréstimo de 500 mil euros foi concedido pelo Banco Santander com prazo de 20 anos, mas foi reembolsado em apenas 11 meses através de 498.000 eurosordem de María Sonsoles Espinosa da segunda conta CaixaBank, que anteriormente era financiada por outra conta conjunta. Este movimento, considerado incomum pela sua rapidez, coincide com o dinheiro supostamente fluindo para a UDEF através da coleta de comissões ilegais e da criação de órgãos consultivos.
A UDEF refere-se a José Luis Rodríguez Zapatero como o líder da rede de exportadores de influência, ligando o ex-presidente e seus aliados à realização do morder no valor de dois milhões de euros através da rede da empresa, incluindo a chamada Boutique Financeiradiz-se que se pretendia ocultar a origem das comissões.
O empresário Julio Martínez Martínez parece ser o responsável por esta rede, para a qual foram transferidos pelo menos 490.780 euros entre março de 2021 e junho de 2025 através dos serviços de consultoria alegadamente fictícios. Do artigo analisado fica claro que a influência de Zapatero em algumas organizações públicas pode ter contribuído para o resgate da Plus Ultra, uma companhia aérea à qual o Governo concedeu uma ajuda pública de 53 milhões de euros em dois pagamentos separados.
O juiz encarregado do caso no Tribunal Nacional, José Luis Calama, vincula a arrecadação destes fundos à mediação do ex-presidente, especialmente da companhia aérea, confirmando esta afirmação através de mensagens e comunicações cortadas pela Polícia Nacional que refletem os encontros de Zapatero com ex-ministros. José Luís Ábalos sim José Luís Escrivá. Da mesma forma, o relatório citado pelo Infobae indica que a transferência recebida pela filha de Zapatero de uma conta vinculada ao Whathefav pode ter transferido o dinheiro da comissão ilegal para uma conta privada. Em ambos os relatos, o ex-presidente parece ter sido autorizado.
