ele Tribunal Oral Federal 4 absolvido Ricardo Echegaray e outros 10 acusados em juízo da proposta de limpeza do antigo AFIP. Os juízes chegaram a esta decisão depois de rejeitarem as acusações da acusação por falta de provas.
De acordo com a acusação original, como administrador federal da receita estadual, Echegaray cancelou o primeiro concurso para trabalhos de limpeza profissional e posteriormente adjudicou o contrato a outra empresa que foi considerado o dobro do preço. Esse fato começou a ser investigado na Justiça em 2011.
Apesar das suspeitas, no momento da sua acusação, O promotor Abel Córdoba concluiu que não foram comprovados os benefícios fraudulentos exigidos pelo crime de transações inconsistentes nem os danos comerciais efetivos exigidos pela fraude na administração pública.
Córdoba Afirmou que após uma análise “completa e completa” das provas investigativas, testemunhais e da defesa, existiam “obstáculos intransponíveis” para sustentar as acusações credíveis, pelas quais solicitou a absolvição de todos os arguidos.
Esta opinião foi decidida pelo tribunal, formado Néstor Guillermo Costabel, Ricardo Ángel Basilico e Fernando Canerodecidiu que não poderia proferir uma sentença devido à falta de acusações.
O veredicto chegou ao ex-chefe do departamento AFIP, Ricardo Echegaray; para os dirigentes da organização naquele momento Guilherme Adolfo Espineira, Orlando Luís Franco, Cristina Alejandra Mercado, Gustavo Ivan Malnis sim Pablo Jorge Aguilera; para o presidente do Cleanlux, Cecília Peluso; e membros de Comissão de Avaliação Miriam Esther Cashki, Gustavo David Obercie, Rodolfo Alberto Noah sim Alida Mirta Gacio.
Na conclusão deste julgamento, o TOF 4 deve definir uma data para iniciar outro processo pendente Echegarayrelacionadas com a actividade ilegal de cobrança de imposto sobre o valor acrescentado na importação de descodificadores de televisão.
Os réus compareceram às sustentações orais para ouvir as irregularidades constatadas no acampamento. AFIP durante o processo de recrutamento da empresa Limpiolux SA Há 15 anos, por US$ 15.196 mil, um orçamento que, segundo suspeitas, duplicou o lance anterior que estava vazio.
Ricardo Echegaray foi acusado de ordenar o cancelamento da licitação anterior, e Peluso, como representante da empresa, foi acusado de entrar na concessão com preço supostamente inflacionado. Os restantes arguidos são acusados de participação num esquema criminoso com possibilidade de envolvimento.
Ao final da discussão, o promotor Córdoba Sabia que o valor do serviço coincidia com o orçamento aceite no e-mail do comprador que se opôs à licitação, cujo orçamento coincidia totalmente com o da empresa adjudicatária do contrato. Por isso, acreditava que a hipótese motriz não ultrapassava o nível da conjectura e que as evidências produzidas no debate reduziam a dúvida.
Em troca, o assistente financeiro Juan Manuel Gaset Maisonave afirmou que nenhuma relação anterior ou adicional entre mediadores eficazes e Echegarayou os membros da comissão avaliadora ou da área jurídica.
Ricardo Echegaray espero que o Suprema Corte resolve a denúncia apresentada por sua defesa em maio passado, que visa devolver a pena de 4 anos e 8 meses de prisão, por ser o responsável pela gestão da fraude neste caso. Combustíveis de petróleo.
Os seus advogados insistiram que a sentença não tinha sentido e que houve clara perseguição política durante a investigação, por isso estão confiantes na decisão do tribunal de anular a sentença.
A investigação girou em torno de ações de detenção injustas por Imposto sobre Transferência de Combustível (ITC)homenagem prestada pela petroleira ao cliente final. Em vez de transferir os recursos arrecadados para a AFIP, a empresa os utilizou para investir em outras empresas do Grupo Indalo.
