o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou novas sanções contra o sistema do regime iraniano para arrecadar dinheiro através Estreito de Ormuz. As condições incluem a nomeação de a empresa identificado como um ator-chave em um esquema de extorsão patrocinado por Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC)que exige que os navios comerciais façam seguro marítimo que devem passar pela área. Essas políticas, administradas por Companhia de seguros marítimos do Golfo Pérsico sim Autoridade de Serviços Marítimos HormuzSafeprocura gerar receitas offshore, incluindo a aceitação de pagamentos por ativos digitais para evitar sanções.
O pedido inclui a constituição de um seguro aprovado pelo IRGC, cuja cobertura se destina a proteger a embarcação contra riscos como a captura, embora esses riscos sejam, em geral, causados pelo próprio Irão. Segundo o secretário do Tesouro, Scott Bessant“Os Estados Unidos não permitirão que o Irão mantenha o comércio global como refém ou utilize o transporte marítimo internacional para financiar o terrorismo, a violência e a repressão do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica”.
A ação da OFAC reforça a política de pressão máxima sobre a economia iraniana, segundo o Ordem Executiva 13902 e o Documento de segurança nacional 2. Além de sancionar empresas ligadas ao regime de seguros, a OFAC sancionou vários navios utilizados para transportar petróleo e produtos petroquímicos iranianos, parte de uma rede de transporte secreta conhecida como “veículos secretos”. Desde o início do ano, mais de 100 navios relacionados com esta rede foram sancionados para restringir o fluxo de petróleo do regime iraniano.
As medidas respondem aos esforços do Irão para fortalecer a sua economia após o impacto da Operação Fúria Épica. O governo, segundo um comunicado oficial, enfrenta uma economia “em queda livre” e uma inflação tripla, o que o levou a procurar fontes alternativas de financiamento através da utilização de seguradoras e do reconhecimento de activos digitais.
O regime iraniano, através A Companhia de Seguros Marítimos do Golfo Pérsico (PGMIC) e o Autoridade de Serviços Marítimos HormuzSafeexige que os navios que passam pelo Estreito de Ormuz subscrevam um contrato de seguro marítimo, cujas apólices são revistas e emitidas por uma agência designada pelos Estados Unidos e apoiada pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Esta cobertura inclui o risco de captura de navios, risco criado pelas próprias autoridades iranianas.
A empresa Ormuz Segurodesenvolvido pelo Ministério da Economia do Irão, apresenta-se como um fornecedor de serviços marítimos digitais e aceita pagamentos através de Bitcoin e outros ativos digitais para escapar das sanções ocidentais. Este financiador promoveu um financiador iraniano sancionado Padre Morteza Zanjani e trabalhar em benefício do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, reforçando o controlo do regime sobre as actividades marítimas na região.
Entre as embarcações sancionadas pela OFAC estão BOM BOMarvora a bandeira das Ilhas Marshall e trabalha em Preço das ações da Qi Hang Ship Management Limited; ele líriocom a bandeira de Moçambique e de Preço confiável das ações da Apex Limited; ele EM SALMImente desconhecida e propriedade de Bilhões Nexus Int’l Co., Limited; ele BRISA Vcom a marca Barbados e operado por Preço das ações da Nevada Spirit Company Limited; ele NATSUMIcom a bandeira de Barbados, propriedade de Marinova Freight Limitada; ele CRISTALcom a bandeira de Vanuatu e de Vasto Poderoso Limitado; ele mineraçãocom a bandeira de Vanuatu e de Preço das ações da Ocean Tranquility Limited; e o A ESPERANÇAcom a bandeira de Barbados e de Filial dizendo International Trading Co., Ltd. Estas empresas e os seus navios deverão participar no sector petrolífero do Irão e transportar milhões de barris de petróleo para locais como a China e os Emirados Árabes Unidos durante 2025 e 2026.
A designação significa o congelamento de todos os bens e interesses económicos das pessoas e empresas localizadas nos Estados Unidos ou sob o controlo de pessoas dos EUA, bem como a divulgação obrigatória à OFAC. Qualquer empresa com 50% ou mais de pessoas bloqueadas também será bloqueada.
Os regulamentos da OFAC proíbem cidadãos dos EUA de realizar transações comerciais ou atividades com entidades e pessoas sancionadas, a menos que expressamente autorizado. As violações podem resultar em penalidades civis ou criminais para cidadãos dos EUA ou estrangeiros, sujeitas a regras estritas de responsabilidade.
As instituições financeiras e outras que realizam transações com pessoas designadas podem estar sujeitas a sanções. Também é proibido receber ou participar de dinheiro, bens ou serviços de pessoas banidas, bem como conspirar para evitar punições. O programa de incentivo a denunciantes do FinCEN recompensa aqueles que fornecem informações que levam a ações de fiscalização bem-sucedidas superiores a US$ 1.000.000.
O processo de exclusão está aberto a qualquer pessoa ou entidade que atenda aos requisitos da lei, de acordo com as diretrizes de exclusão da OFAC.
