Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, PUNIÇÃO será mais de um Dezenas de mexicanos mas fará parte da rede criminosa envolvida em tráfico de fentanil sim lavagem de dinheiro para o Cartel de Sinaloa.
No meio de cooperação que contém Ovídio e Joaquín Guzmán López Com as autoridades daquele país a beneficiarem da sua punição, acusações e sentenças foram emitidas regularmente nos últimos meses para pessoas associadas ao cartel.
Após a acusação de Rubén Rocha Moya, governador autorizado de Sinaloa, e de nove autoridades em abril passado, sob a acusação de proteger a facção. Los Chapitosum mês depois, condenaram mais mexicanos por fazerem parte de uma rede de gangues de tráfico de drogas.
Alguns dos perfis populares são:
- Armando de Jesus Ojeda Avilésidentificado como líder de uma rede dedicada à lavagem de fentanil e outras atividades de tráfico de drogas para organizações criminosas através de moeda criptografada.
Segundo as denúncias, os mexicanos são filiados à facção Los Chapitos organizando a arrecadação de grandes somas de dinheiro nos Estados Unidos (provenientes da venda de drogas) para facilitar sua conversão em moeda criptografada para a transferência definitiva dos membros do cartel para o México.
Ojeda Avilés teria desempenhado o papel mais importante na lavagem de dinheiro Los Chapitos depois massacre por Mario Alberto Jiménez Castro, aliás “O Kastor“, em fevereiro de 2025, utilizando técnicas semelhantes ao uso de criptomoedas e transferências bancárias, entre outros métodos, para transferir lucros entre os dois países.
Além disso, participe do controle dos mexicanos entrega de drogas nos Estados Unidos, incluindo fentanil, cocaína e metanfetamina. Sua rede existe fornecedor as drogas no México, bem como a missão nos Estados Unidos que recolhe o dinheiro.
- Jesus González Peñuelasacusado de liderar uma rede dedicada ao tráfico ilegal de drogas nos Estados Unidos e à lavagem de dinheiro para o Cartel de Sinaloa. Está no presente um fugitivo.
- Jesus Alonso Aispuro Félixsócio de Ojeda Avilés, é conhecido por ser o principal intermediário financeiro desta rede de tráfico de droga e branqueamento de capitais dedicada à gestão de transferência de massa a receita do endereço da criptomoeda.
- Rodrigo Alarcón Palomaresparceiro de Ojeda Avilés que facilita a lavagem de dinheiro nos Estados Unidos em nome da rede criminosa. Ele é indiciado no Colorado por três acusações lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de criptomoedas e envolvido no tráfico de drogas nos Estados Unidos. Ele foi preso em outubro de 2023 no México.
- Alfredo Orozco Romeroempresário punido por seu trabalho consultor de segurança de Ojeda Avilés e cobrador de dívidas por transporte de cocaína. Além disso, ele é conhecido por controlar empresas de segurança Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CVe um restaurante em Chihuahua chamado “Chiwas gordinhos”através de dois parentes:
- Amália Margarita Romero Moreno sim Liliana Orozco Romeroambos fazem o trabalho de senadores de confiança de Orozco Romero.
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