O relatório da Unidade de Crimes Económicos e Financeiros (UDEF) da Polícia vê o antigo chefe do Governo, José Luis Rodríguez Zapaterono auge da trama, segundo relatos O mundo. Com o seu Filhasé considerado “os verdadeiros beneficiários“No segundo nível, UDEF refere-se a Julio Martínez Martínez e Manuel Aarón Fajardo García, considerados celebridades na Espanha e na Venezuela.
Segundo relatos, José Luis Rodríguez Zapatero e companhia são os beneficiários finais das receitas da rede. O que é favoritoonde sua gestão e participação são consistentes com sua filhaAlba e Laura Rodríguez Espinosa. As transferências de fundos podem ser verificadas através de comunicações que servem apenas para apoio investigativo.
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