Em um uma longa sessão legislativa marcada pela dissidênciaAo final da sessão legislativa, o Congresso da República da Guatemala suspendeu a aprovação final do evento 6593que apresenta o decreto completo sobre prevenção e repressão à lavagem de dinheiro ou outros ativos e financiamento do terrorismo. O Presidente da Assembleia Nacional, Luis Contrerasfechou o plenário por falta de consenso e alertou para os perigos de promover regras que não seguem a lei. Recomendações do GAFIque pode colocar em risco o sistema financeiro nacional e expor o país a sanções internacionais, como ser incluído numa lista de restrições que pode ameaçar a aquisição de a transferência de dinheiro.
Os dias do Parlamento foram marcados por atrasos desde o início. Luis Contreras Baseou a sua decisão no facto de “não podermos continuar o desenvolvimento desta reunião, era muito perigoso para a lei. É inútil aprovarmos as alterações que não conhecemos, que enfraquecerão as recomendações do GAFI”. Acrescentou ainda que a suspensão não se deveu à ausência de deputados presentes – disse que eram “mais de 130” -, mas porque a alteração foi introduzida à última da hora, sem análise ou acordo, após quatro semanas de debate na Comissão Económica.
As alterações debatidas colocam em risco o cumprimento das normas internacionais
O presidente do Congresso observou que uma das alterações propostas eliminou a obrigação dos bancos de denunciar atividades com intenção criminosa, mesmo que não tenham ocorrido. Contreras observou que esta mudança “relaxar a lei”criando lacunas no monitoramento de transações suspeitas e contrariando as recomendações do Grupo de Ação Financeira (GAFI).
Contreras observou: “Não posso arriscar a lei, foi assim que planeámos e não podemos aprovar as alterações que não conhecemos. Queremos aprovar a lei com as alterações dadas pela Comissão Económica, que demoramos quatro semanas a concordar.”.
A suspensão gerou disputa entre deputados de diferentes grupos. Byron Rodríguezdo banco TUDOacusou a comunicação social de que houve uma estratégia do conselho de administração para destruir o mandato, disse o partido oficial liderado por Samuel Pérez. Ele descreveu a situação como “uma zombaria do sistema financeiro guatemalteco e do povo da Guatemala”. Rodríguez manifestou a sua preocupação pela “falta de compromisso” e pelas alterações desconhecidas, sublinhando que “Nós nem sabíamos o que eles estavam oferecendo.”.
Élmer Palênciasegundo vice-presidente do Conselho de Administração, afirmou que a dissolução do quórum buscava “menos tempo para discutir” e defendeu a necessidade de adequação da lei aos padrões internacionais: “Aprová-lo da melhor e mais precisa forma, de acordo com as recomendações do GAFI e à disposição de todos os guatemaltecos”.
Em parte, Inês Castillo (Liga Nacional da Esperança) publicamente Samuel Pérez e o partido no poder para ordenar a dissolução do quórum, levantando questões sobre a transparência das suas ações. Castillo disse: “As Nações Unidas da Esperança trabalharam com grande responsabilidade nestas alterações, trabalharam neste processo legislativo, porque há mais de 120 artigos que temos de comprometer”.
Do grupo oficial, Samuel Pérez Ele disse à mídia que o atraso foi em resposta à medida “para proteger contra a lavagem de dinheiro”. Ele declarou: “Dissemos que este congresso está cheio de corruptos, mas também está cheio de lavadores”. Pérez confirmou que os membros do o sim Vamosassinou o parecer da Comissão Económica, interrompeu o projecto devido à declaração de desacordo com o último artigo: “O que está acontecendo hoje é que foi adiado devido à renúncia da UNE e do Vamos e do Felipe Alejos e dos comunistas, que disseram que há uma emenda para tentar alterar a lei..
Alan Rodríguezdo banco VAMOSacusou o partido no poder de violar o acordo legal quando “havia consenso” e acusou: “Eles vão às redes sociais e dizem: ‘Queremos aprovar a lei contra a lavagem de dinheiro’, e dizem: ‘Cuidado, guatemaltecos…’ e enviam tweets que dizem: ‘Aqui estou sentado, esperando’, e ele é o primeiro a deixar a secretária..
A estagnação de ley antilavado manter a tensão no Parlamento, há riscos para a economia. O Presidente do Congresso, Luis Contrerasalertou que, se as regras não cumprirem os padrões internacionais, GUATEMALA podem ser incluídos na “lista branca ou negra” de países com lacunas no combate à lavagem de dinheiro, o que afetará diretamente o a transferência de dinheiro comércio internacional e acesso ao sistema financeiro global.
A discussão de evento 6593 pode voltar lá reunião informal marcada para 2 e 3 de junhoconforme relatado pelo presidente Luis Contreras.
