A investigação judicial do Chefe da Casa Civil, Manuel Adorni, acrescentou outro elemento importante nas últimas horas: os investigadores encontraram movimentos de dinheiro através de criptomoedas que levantaram novas dúvidas sobre a verificação dos seus ativos e reinspecionaram a rastreabilidade dos seus ativos digitais.
Fontes do tribunal confirmaram ao Infobae que quem manda é o Ministério Público Gerardo Pollicita encontrou trabalho na área de imóveis digitais, a investigação começou após a retirada dos segredos bancários, financeiros e financeiros não só de Adorni, mas também de seus associados, Bettina Angelettie a sociedade que o compõe. Os primeiros relatórios de mais de 20 exchanges – incluindo Binance, Ripio, Lemon e Satoshi Tango – confirmaram que Adorni executou operações de “entrada e saída” com propriedades como BTC, ETH e USDT. As fontes não confirmaram o ano em que estas atividades ocorreram.
Plataformas digitais e bancos como Mercado Pago, Brubank, Open Bank, Personal Pay (Micro Sistemas), Digifin (Lemon), ágil Pagos, Credencial Argentina e Montemar receberam documentos legais para fornecer relatórios detalhados: arquivos, registros de atividades e endereços IP relacionados às transações de Adorni, Angeletti e da empresa MasBe, de propriedade do casal. Os dados enviados atenderam a solicitação da Pollicita e estão em análise na Comodoro Py.
Para responder à questão fundamental do caso – se as obras imobiliárias, reformas e viagens são consistentes com o imóvel declarado pela imobiliária, reformas e viagens. Manuel Adorni—, a Justiça comparou os bens reportados ao Gabinete Anticorrupção em 2024. A declaração final O comunicado mostra que o proprietário reportou 42.500 dólares, equivalentes a 43.732.500 dólares ao câmbio oficial, uma conta poupança nos Estados Unidos com 6.220,23 dólares (cerca de 6.400.616,67 dólares) e um património total de 107.894.833 dólares. Além disso, um empréstimo pessoal de US$ 100 mil com Graciela Molina e Victoria Cancio para a compra de uma casa no país de Índio Cuá, além de outros 20 mil dólares utilizados para a operação, conforme consta no documento assinado pela tabelião Adriana Nechevenko.
No último juramento prestado pelo dirigente, não haverá transações em criptomoedas no período a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. As regras estipulam que esse tipo de ativo digital deve ser registrado no patrimônio do dirigente.
A Justiça também supervisiona a auditoria dos fundos utilizados para viagens e reformas. Testemunhas e documentos bancários comprovam, entre outras despesas, US$ 4.800 para voos para Punta del EsteUS$ 5.140 para Angelletti ida e volta de Nova York a Buenos Aires, US$ 5.800 para ida e volta em Aruba em dezembro de 2024 e US$ 8.900 em moradias naquele local. O empreiteiro Matías Tabar Ele jurou que a reforma da casa em Índio Cuá custou 245 mil dólares e não havia nota fiscal, fato que também consta dos autos.
No total, em pouco mais de um ano, o Chefe da Casa Civil arrecadou 349.640 dólares, um valor que o sistema de justiça considera desproporcional aos seus rendimentos como figura pública e que não se encontra nos documentos analisados pelo Ministério Público para extratos bancários ou faturas.
Pollicita procede à confirmação das informações pendentes: aguardando novos dados de carteiras virtuais e exchanges de criptomoedas para apurar o valor total envolvido nos trabalhos relacionados a Adorni e Angeletti. Além disso, perguntou ao Banco Central da República Argentina que reporta, referente ao período de 1º de janeiro de 2022 até o presente, o histórico completo de contas bancárias, contas correntes, contas poupança, produtos financeiros, créditos, empréstimos e todos os tipos de atividades financeiras em que Adorni ou sua empresa estão expostos.
Quando você pensa sobre isso, Manuel Adorni Assegurou que “tudo será explicado quando for conhecido o seu juramento final para o exercício de 2025”, posição que reforça a defesa das inconsistências temporais e numéricas mencionadas no caso. Também negou a veracidade dos números fornecidos pelo agente Tabar e confirmou que “eles têm todos os documentos”.
A investigação, segundo as fontes citadas, visa saber se o imóvel, seja a casa, o dinheiro ou a viagem, é lícito e legal, e se existe ligação entre o documento sobre o imóvel e as despesas indicadas.
Os avanços no controlo das moedas digitais através de bolsas e plataformas locais e internacionais reflectem uma mudança na forma como as autoridades monitorizam a alegada riqueza ilícita. De acordo com informações obtidas pela Infobae, uma nova investigação sobre a “rastreabilidade” de criptoativos pode ampliar o escopo do caso e levar a medidas adicionais para prestadores de serviços de pagamento.
Atualmente, o caso segue acrescentando dados e aguardando informações relacionadas ao banco e à plataforma digital. Entretanto, a defesa de Manuel Adorni confirmou que a publicação do seu depoimento em 2025 explicará o dinheiro levado e a origem do dinheiro sob investigação.
