Bilbau, 28 jul (EFE).- A Guarda Civil desmantelou uma rede criminosa baseada principalmente em Bizkaia que drenou mais de quatro milhões de euros em fraudes envolvendo mais de 200 pessoas em Espanha e outros países, e enviou-as para a Nigéria, numa operação que resultou na investigação de 20 prisioneiros e de outras 11 pessoas.
Segundo o comunicado do Diretor-Geral da Guarda Nacional, os detidos estão envolvidos em fraude, branqueamento de capitais, peculato, roubo do estado civil e organização criminosa.
A investigação até agora identificou mais de 200 vítimas espalhadas por diferentes províncias espanholas.
Segundo a Guarda Nacional, mais de 9.200 pessoas foram transferidas através desta rede através de diversas fraudes, incluindo a chamada “fraude de CEO” – onde os fraudadores procuram executivos de alto nível -, a “necessidade de membro da família” e outras fraudes na Internet.
Para escapar aos controlos de branqueamento de capitais, a organização utilizou o que é conhecido como “smurfing”, uma técnica que envolve a divisão de grandes somas de dinheiro em muitos itens mais pequenos por diferentes pessoas.
Seus membros usaram documentos e passaportes falsos e também foram sequestrados para abrir contas e fazer transferências que pareciam procedimentos legais.
A investigação começou quando se constatou em Miranda de Ebro (Burgos) o envio de vários dinheiros ligados a fraudes, de diferentes municípios da Biscaia para a Nigéria.
A operação, que foi realizada em duas etapas, incluiu a busca em casas em Bilbao, Basauri e Santurtzi, onde os autores foram detidos, e depois a operação foi realizada em seis casas de transferência de dinheiro em Bilbao.
Durante a busca, foram encontrados mais de 400 passaportes e documentos falsos, telefones, cartões SIM, dinheiro, joias e documentos usados para envio.
Para evitar este tipo de fraude, as autoridades recomendam serviços não confiáveis que prometem dinheiro fácil para realizar tarefas simples na Internet, bem como verificar se o domínio ou pessoa que contacta é legítimo antes de pagar ou fornecer dados pessoais, entre outras recomendações. EFE
