Ao longo de quatro anos, o superintendente do condado de Los Angeles ganhou US$ 3 milhões em dinheiro trabalhando com um executivo de uma empresa de tecnologia para gerar US$ 22 milhões em empregos, de acordo com uma ação movida pelo distrito escolar.
Ele deu classificações altas para ganhar contratos, assinou aumentos salariais de empresas e usou empresas de fachada para desviar dinheiro dos contratos, disse o processo. Para manter seu emprego, a ex-funcionária Hong “Grace” Peng, 53 anos, escreveu cartas para ela e as enviou ao telefone do escritório distrital para “promover” a empresa contratante e “gerar mais negócios para ela”, afirma o processo.
Agora, o Distrito Escolar Unificado de Los Angeles quer US$ 22 milhões de volta.
A ação civil, movida no mês passado no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, oferece uma visão detalhada de como Peng, gerente do Departamento de Tecnologia da Informação do condado, e Gautham Sampath, 53, que a denúncia diz ser o presidente-executivo da Innive, com sede no Texas, supostamente fraudaram milhões de dólares em ganhos. por fraude.
O processo tem como alvo Peng, Sampath e Innive, uma empresa de tecnologia da informação. O status de Sampath na empresa não é claro.
O advogado de Peng se recusou a comentar o processo do LAUSD. Um advogado de Sampath não respondeu a um pedido de comentário, mas defendeu seu ex-cliente por fornecer de forma completa e competente todos os serviços contratados para a LA Unified. Os representantes da Innive não responderam às ligações e e-mails.
Distrito do Condado de LA. Atty. Nathan Hochman, que apresentou acusações criminais contra a dupla em março, chamou-a de “a maior operação de lavagem de dinheiro na história do LAUSD”.
Peng, morador de Pasadena, enfrenta uma acusação de crime de lavagem de dinheiro e interesse financeiro em um contrato ou compra oficial.
Sampath, de Flower Mound, Texas, foi acusado de um crime de lavagem de dinheiro, ter interesse financeiro em um contrato ou compra oficial e ajudar e encorajar um funcionário do governo a ter interesse financeiro em um contrato ou compra oficial.
Peng e Sampath se declararam inocentes.
Apesar de ter “relações financeiras e pessoais não reveladas com Sampath”, Peng supostamente participou da garantia do contrato avaliando a oferta da Innive, assinando declarações de que não tinha relação financeira com os funcionários da Innive, supervisionando o pedido da Innive para um pedido de alteração e aprovação do prazo, de acordo com documentos judiciais.
Enquanto isso, Sampath descobriu a suposta briga com Peng porque Peng lhe disse que ele estava envolvido com o comitê de arbitragem e que estava “infringindo a lei”, o que desacreditava o trabalho do LAUSD na fábrica, disse a denúncia do distrito.
No geral, a empresa recebeu US$ 39 milhões em contratos com a LA Unified, sendo US$ 22 milhões em contratos “contaminados” devido a conduta ilegal de 2018 a 2022, disse o processo.
Peng supostamente recebeu mais de US$ 3 milhões de Sampath ou de sua empresa, de acordo com documentos judiciais.
O processo da LA Unified parece buscar todos os US$ 22 milhões em danos compensatórios, além de possíveis danos punitivos. Quando um contrato é obtido e executado ilegalmente, diz a denúncia, “a agência governamental pode recuperar o dinheiro que pagou, mas não recuperar os benefícios que recebeu”.
O trabalho contratual está principalmente relacionado ao My Integrated Student Information System do distrito, que gerencia registros, matrículas, frequência, notas e horários dos alunos. O sistema foi um desastre quando foi lançado em 2014. Através dos esforços dispendiosos do pessoal do condado e de empreiteiros privados, incluindo a Innive, o sistema tornou-se lentamente operacional e ainda está em uso.
Ações criminais separadas dependem fortemente de mensagens de texto entre Peng e Sampath.
Em um incidente, Peng supostamente mandou uma mensagem para Sampath: “Eu quebrei todas as leis para você, haha”.
E: “Tenho uma maneira de conseguir esse dinheiro. Podemos preenchê-los com mais trabalho e depois pagar mais horas.”
“Exclua todos os bate-papos watsup”, disse Sampath a Peng em 15 de fevereiro de 2018. “Se alguém vir o texto dessas coisas internas, será um problema.”
A reclamação cível, embora se refira a alguns dos artigos, vai estabelecendo gradativamente o que se diz ser errado.
A acusação do LA Unified alega que Peng e Sampath “tinham um relacionamento que remontava pelo menos a 2015”. Innive começou a trabalhar para o distrito em 2017.
Num exemplo de como o suposto esquema funcionava, Peng apresentou pontuações à proposta da Innive em meados de fevereiro de 2018, dando à Innive a pontuação mais alta, o que levou a um contrato, afirma o processo.
Um mês depois, de acordo com a denúncia, Peng perguntou a Sampath se ele deveria enviar informações de contas bancárias relacionadas a uma empresa chamada DDManta. Sampath manda ele mandar para ele para que ele repasse para sua equipe.
A DDManta é uma empresa “de propriedade ou controlada” por Peng, afirma a denúncia. Sampath e Innive “usaram empresas intermediárias, incluindo IT Vertex, Diligent Group, CSI Solutions, PAV IT Global, Artestech e 40K, para transferir fundos vinculados aos negócios LAUSD da Innive para DDManta em benefício de Peng”, afirmam os documentos do processo.
Uma nota de 17 de maio de 2019 no telefone do escritório distrital de Peng dizia, “entre outras coisas”: “Proteja e treine os empreiteiros da Innive e da Innive Inc. em todos os aspectos; Promova a Innive vertical e horizontalmente dentro do distrito; Encaminhe mais negócios para a Innive”, de acordo com o processo.
Peng assinou um pedido de alteração em 14 de maio de 2019, aumentando o salário em US$ 270.344 e estendendo-o até 31 de dezembro de 2019, e assinou ordens de serviço separadas em 2019 por US$ 550.000 e US$ 1.326.000, disse a denúncia.
Sampath supostamente enviou uma mensagem de texto para Peng em 20 de maio de 2019, informando que quase US$ 1 milhão seria transferido para Peng e que era “fácil de rastrear sem o uso de várias empresas”, de acordo com documentos judiciais.
Outra empresa envolvida no esquema é a Hexalytics, descrita na reclamação LA Unified como uma empresa de Delaware que teria sede no Texas e foi constituída em 26 de março de 2021.
“Peng manteve sua posição como vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Hexalytics, e Sampath permaneceu vinculado à Hexalytics como diretor executivo”, disse a denúncia. “Peng tinha endereços de e-mail na Hexalytics e Innive, recebia cheques da Hexalytics e estava envolvido na transferência de fundos entre as empresas.”
A Hexalytics “contou o LAUSD como cliente, apesar de não ter um contrato direto com o LAUSD, e descreveu os serviços prestados pela Innive”, afirma a reclamação.
Em meados de 2020, Peng “não apenas influenciou o final da compra; ele solicitou e gerenciou uma série de pedidos de alteração da Innive de alto perfil”, disse a denúncia. Os pagamentos individuais de julho a novembro de 2020 incluíram US$ 244.200, US$ 463.200 e US$ 1.197.600, de acordo com documentos judiciais.
Para manter tudo no novo contrato master, no dia 30 de julho de 2020, Peng submeteu nota no concurso da nova obra, “e novamente deu nota máxima à Innive”, resultando em novo contrato com a empresa.
Somente um pedido de alteração custa quase US$ 3 milhões, de acordo com a ação civil.
O suposto esquema começou a ser desvendado em abril de 2022, de acordo com a denúncia criminal, depois que um ex-funcionário da LA Unified, que foi trabalhar para a Innive, disse ao oficial de tecnologia do LAUSD, Richard Alvarez, em uma conferência profissional, que Peng estava trabalhando para Sampath. Alvarez relatou o problema ao seu supervisor Soheil Katel, que notificou o Gabinete do Inspetor Geral do distrito.
Peng renunciou no início de outubro de 2022 enquanto se aguarda a investigação, disse o processo do distrito escolar.
Sem relação com a operação do FBI em fevereiro na casa e na escola do centro de San Pedro, o LA Supt. Alberto Carvalho, que ingressou no LA Unified em fevereiro de 2022. Logo após a fiscalização, o Conselho de Educação colocou Carvalho em licença remunerada enquanto se aguarda novos acontecimentos.
Essa investigação está relacionada a uma investigação realizada por um empreiteiro do condado contratado para criar um chatbot de inteligência artificial. Carvalho negou qualquer irregularidade e pediu reintegração.
