Um homem de Newport Beach foi condenado à prisão federal por lavagem de dinheiro para um grupo de jovens fraudadores que, segundo os promotores, roubaram US$ 263 milhões em criptomoedas e usaram o saque para comprar carros de luxo, alugar mansões e jatos particulares e gastar até US$ 500.000 em casas noturnas.
Na semana passada, a juíza distrital dos EUA, Colleen Kollar-Kotelly, condenou Evan Tangeman, 22, a 70 meses de prisão federal depois de se declarar culpado em dezembro. Ele também ordenou que ele cumprisse três anos de liberdade condicional.
Tangeman admitiu às autoridades federais que lavou pelo menos US$ 3,5 milhões para o grupo, que fraudou mais de US$ 263 milhões em criptomoedas de investidores nos Estados Unidos.
As autoridades federais disseram que Tangeman, cujos pseudônimos incluem “E”, “Tate” e “Evan Exchanger”, era um dos nove membros de uma “empresa de crime social” que incluía hackers, fraudadores, ladrões e lavadores de criptomoedas.
A engenharia social é um tipo de tática de fraude usada para induzir as vítimas a fornecerem senhas, PINs e outras informações pessoais aos fraudadores.
Investigadores federais disseram que o grupo se passou por técnicos de segurança e funcionários de empresas de troca de criptomoedas, como Coinbase e Gemini, para roubar das vítimas.
“Este empreendimento criminoso foi construído com base na ganância tão absurda que beira o desenho animado”, disse Jeanine Pirro, procuradora dos EUA no Distrito de Columbia. “Eles roubaram milhões e gastaram em mesas de restaurantes que valem meio milhão de dólares, Lamborghinis e Rolexes.”
As autoridades federais disseram que o grupo foi formado por meio de uma plataforma de jogos online. Seus membros, incluindo alguns adolescentes, viveram na Califórnia, Connecticut, Nova York, Flórida e outros países.
Autoridades federais disseram que o grupo começou em outubro de 2023 e continuará até pelo menos maio de 2025.
No início deste ano, um dos membros do grupo, de 17 anos, testemunhou contra Eric Halem, um ex-policial de Los Angeles que foi condenado no mês passado por desvio de US$ 350 mil em 2024.
Em seu depoimento contra Halem, o adolescente, que jurou testemunhar sob o nome de Daniel, revelou uma subcultura em torno da recém-criada cripto-riqueza.
O promotor disse “criptocrianças” Isto inclui fabricantes de casas, carros, roupas e outros artigos de luxo.
Também fez parte do esquema Tangeman, que, segundo as autoridades federais, não apenas converteu a criptomoeda roubada em dinheiro, mas também trabalhou com um corretor de imóveis em Los Angeles para adquirir grandes casas para os membros.
Eles disseram que o grupo era formado por jovens desempregados, muitas vezes com menos de 20 anos, que temiam atrair a atenção das autoridades por alugarem apartamentos por US$ 40 mil a US$ 80 mil por mês, sem nenhuma fonte de renda.
“Algumas dessas propriedades variam em valor entre US$ 4 milhões e US$ 9 milhões”, disseram os promotores federais em um comunicado à imprensa anunciando a condenação de Tangeman.
Eles disseram que o grupo também possui imóveis para alugar nos Hamptons, em Nova York e Miami.
Autoridades federais disseram que o dinheiro pago por Tangeman foi usado pelo grupo para viver de forma extravagante, incluindo centenas de milhares de dólares gastos em boates e bolsas caras no valor de dezenas de milhares de dólares que foram distribuídas em festas noturnas. O grupo também comprou roupas e relógios no valor de até US$ 500 mil. Também tinha uma linha de carros de luxo com preços que variavam de US$ 100 mil a US$ 4 milhões.
Os promotores federais disseram que Tangeman foi bem recompensado por seu trabalho. Pelo menos um membro organizou a compra de um Lamborghini Urus no valor de centenas de milhares de dólares.
Agentes federais apreenderam um Rolls-Royce Ghost 2022 preto, avaliado em mais de US$ 300.000, quando executaram um mandado de busca na casa de Tangeman. Eles também levaram o Porsche GT3 RS.
“Finalmente, quando os primeiros membros da empresa criminosa foram presos… e a profundidade de sua fraude foi exposta, Tangeman assumiu a responsabilidade de orientar o parceiro Tucker Desmond para destruir dispositivos digitais pertencentes aos membros da empresa”, disse o comunicado à imprensa.
