ele Departamento de Justiça dos EUA emitiu uma acusação formal arquivada no Distrito da Virgínia Oriental contra dois cidadãos chineses nomeados Ruhuan Zhen e Hongce Wu, pela conspiração de envolver-se em lavagem de dinheiro relacionados com organizações criminosas internacionais, incluindo Cartéis de Sinaloa e isso Jalisco Nova Geração (CJNG).
De acordo com as alegações, pelo menos de novembro de 2016 até abril de 2025, Zhen, Wu e seus cúmplices usaram uma variedade de métodos secretos e secretos, como transferências espelhadas, contas bancárias offshore, solicitações de comunicação criptografadas, sistemas de verificação de números de telefone e lavagem de dinheiro por meio de transações comerciais. lavar muito dinheiro de tráfico de drogas e dinheiro emitido como tal, em nome de organizações criminosas internacionais.
Deve-se notar que a conspiração de seus co-conspiradores durou muitos anos Estados Unidos, México, América Latina, China e outros lugarese incluiu dinheiro de tráfico de drogasincluindo a importação e venda de drogas ilegais, como cocaína e fentanil.
Ambos os cidadãos chineses foram formalmente acusados 24 de abril de 2025 por um grande júri federal reunido em Alexandria, Virgínia e permanece livre.
Se for condenado, enfrentará um pena máxima de 20 anos cada prisão. Um juiz distrital federal determinará a sentença após considerar as Diretrizes de Penas dos Estados Unidos e outros fatores legais.
Criador da cobrança
Postado por Departamento de Justiça dos EUAoficialmente estabelecido no Distrito da Virgínia Oriental.
Cidadãos chineses
Conhecido como Ruhuan Zhen sim Hongce Wudesignado como principal operador da rede financeira.
O lugar principal
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Atividade ilegal
Acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiroesconder lucros ilegais do crime organizado.
Links Criminais
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Organização Transnacional
A rede trabalhou em comunicação direta com Cartel de Sinaloa e o Cartel de Nova Geração de Jalisco (CJNG).
O anúncio foi feito pelo Procurador-Geral A. Tysen Duva, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, e Cindy Marx, da Divisão de Operações Especiais do Departamento de Justiça. Administração de Repressão às Drogas (DEA).
A Divisão de Operações Especiais da DEAA Unidade de Investigações Bilaterais investigou o caso com a assistência do Escritório de Inteligência Especial da DEA, da Unidade de Extração de Documentos e Mídia e dos escritórios da DEA em Memphis (Oficial Residente (OR)), Lexington (OR), Chicago (Divisão de Campo (DC)), Nova York (DC), Washington (DC), Charleston (OR), Atlanta (DC), Bogotá (Escritório Distrital de Dubai).
O promotor Chelsea R. Rooney, na Unidade de Lavagem de Dinheiro, Narcóticos e Extorsão (MNF) da Divisão Criminal e Procurador Assistente dos Estados Unidos. Edgardo J. Rodríguezno Distrito Leste da Virgínia, está processando o caso. A promotora Caylee E. Campbell, também da divisão MNF, prestou assistência significativa durante a investigação.
