Um homem da Costa de Newport que dirigia uma empresa fora do Irã foi preso e acusado de violar a lei federal na quarta-feira, depois que os promotores disseram que ele passou anos importando ilegalmente tecnologia dos EUA para o país, incluindo a usina nuclear do Irã, sem notificar o governo dos EUA.
Jamshid Ghomi, 63 anos, de Newport Beach, é acusado de conspirar para violar a Lei dos Poderes Económicos Gerais dos Estados Unidos por alegadamente fornecer a clientes iranianos – incluindo os militares do regime iraniano e uma agência governamental iraniana responsável pelo desenvolvimento de armas atómicas – redes “sofisticadas”, de segurança e equipamento secreto de origem norte-americana. por mais de uma década, de acordo com uma queixa criminal federal.
A denúncia indica que Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd., uma empresa de comunicações por computador com sede em Teerã. As vendas anuais valem US$ 10 milhões, com clientes incluindo centenas de empresas iranianas e agências governamentais, segundo o documento.
“Ghomi é acusado de ajudar nossos supostos inimigos vendendo componentes de redes de computadores dos Estados Unidos ao Irã e ganhando milhões de dólares, violando as leis de sanções dos EUA”, disse Atty. Bill Essayli em um comunicado à mídia.
Durante anos, disseram as autoridades, Ghomi usou intermediários em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para contrabandear tecnologia americana para seu país natal, o Irã, onde tem dupla cidadania.
Os promotores acusam Khomi de saber que seus negócios e conduta eram ilegais e de tomar medidas para ocultar seu envolvimento, incluindo a remoção de seu nome da guia de transporte, a falsificação de faturas de remessas para o Irã e a ocultação de equipamentos de informática dos Estados Unidos, entre outras remessas maiores no país.
A IEEPA e o Código de Transações e Sanções do Irão impõem restrições, entre outras coisas, a transações que envolvam empresas iranianas originárias ou que envolvam cidadãos norte-americanos sem autorização prévia do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro. Durante o período em que Ghomi e FPR conduziram negócios e exportaram equipamentos de comunicação dos Estados Unidos, não houve tentativa de obter as licenças necessárias, disse o governo dos EUA.
“A prisão de hoje demonstra o nosso compromisso em interromper o fluxo de tecnologia americana para países estrangeiros, especialmente os nossos inimigos. Como afirmado, o Sr. Ghomi passou anos a explorar o sistema financeiro e os canais comerciais americanos para transferir materiais controlados para o Irão e a esconder as suas atividades atrás de empresas de fachada e documentos falsos”, disse Darren Lian, advogado especial encarregado do escritório do IRS.
Ghomi pode pegar até 20 anos de prisão se for condenado.
