Um homem de Canyon Country se declarou culpado de participar de uma rede generalizada de roubos de “turismo criminoso”, responsável por perdas de milhões de dólares nos Estados Unidos.
Juan Carlos Thola Duran, 59, se declarou culpado na segunda-feira de liderar um esquema que permitiu que equipes de ladrões organizados viajassem principalmente da América do Sul para ajudar a cometer roubos, furtos em lojas e fraudes no sul da Califórnia e em vários estados, de acordo com promotores federais. A perda foi estimada em 23,9 milhões de dólares.
No centro da operação está uma locadora de veículos com sede em Van Nuys, a Diver Power Rentals, que as autoridades dizem ter sido usada para fornecer veículos às equipes de roubo e, ao mesmo tempo, ajudar a esconder suas identidades. Supostamente, os participantes tiveram que fornecer identificação falsa para tornar o arrendamento legal.
Assim que os funcionários receberam um cartão de crédito ou débito roubado, eles foram instruídos a “ir imediatamente a lojas como Target, Best Buy e The Home Depot” para gastar o mais rápido possível antes que o cartão pudesse ser congelado ou cancelado, de acordo com os promotores.
Itens roubados, incluindo eletrônicos, cartões-presente e bolsas de grife, foram devolvidos aos associados e revendidos.
É aqui que Thola-Duran entra em cena como uma “cerca”, comprando bens roubados por uma fração do seu valor e vendendo-os com lucro.
Além do esquema de roubo, as autoridades disseram que o grupo recebeu cerca de 275 mil dólares em fundos de ajuda à COVID-19 e usou fundos ilegais para adquirir propriedades como casas, carros e outros bens de luxo.
Os investigadores também descobriram que Thola-Duran orquestrou as retiradas para evitar as exigências federais de relatórios, retirando repetidamente quantias inferiores a US$ 10.000.
Os promotores acusaram Thola-Duran de conspiração para cometer fraude eletrônica, recebimento e transporte interestadual de propriedade roubada e lavagem de dinheiro, além de estruturação de transações para evitar exigências federais de relatórios financeiros. Ele enfrenta uma pena máxima de 55 anos de prisão e deverá ser sentenciado em novembro.
A sua co-arguida e ex-companheira, Ana María Arriagada, declarou-se culpada e aguarda sentença, enquanto os outros dois arguidos deverão ir a julgamento ainda este ano.
